Back to announcement
20250626_IIKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909117_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IIKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
LAN
NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO, C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO, 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN
SURAT KETERANGAN
Nomor : 05/RSD/SK/VI/2025
Yang bertanda tangan di bawah ini, RUSNALDY, SH, Notaris,
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa
pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan
Terbatas
PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat, yang mana Berita Acara atas Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris,
pada tanggal 25 Juni 2025 No. 11 ("Akta").
I . Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri
Rapat tersebut yaitu
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : BAMBANG SETIAWAN
- Komisaris Independen : LAY THIAM SIONG
DIREKSI
- Direktur Utama 1 SUSANTI HIDAYAT
II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak
21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh
tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat
puluh lima) saham yang merupakan gabungan dari saham seri A
dan saham seri B atau mewakili 63,522 $ (enam puluh tiga koma
lima dua dua persen) dari 33.600.000.000 (tiga puluh tiga
miliar enam ratus juta) saham yang terdiri dari 320.000.000
(tiga ratus dua puluh juta) saham seri A dan 33.280.000.000
(tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta) saham
seri B, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,
dengan demikian persyaratan korum kehadiran sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat l.a Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
III. Bahwa untuk acara Rapat Pertama tersebut setelah dilakukan
pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut
a. Jumlah suara yang setuju sebanyak 14.522.785.845 (empat
pelas miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus
delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima)
saham atau mewakili 68,043 $ (enam puluh delapan koma
nol empat tiga persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu
miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua
puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat :
b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 956.904.760
(sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat
ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili
Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.946
NOTARIS / PPAT RUSNALDY, SH S.K. MEN, KEH & HAM R.I. NO, C-17.HT.03,02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002 S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25/APRIL 2002 JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO, 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN 4,483 $ (empat koma empat delapan tiga persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : c. Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.863.837.040 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh) saham atau mewakili 27,474 & (dua puluh tujuh koma empat tujuh empat persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. IV . Bahwa untuk acara Rapat Kedua tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang setuju sebanyak 14.522.785.845 (empat belas miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 68,043 $ (enam puluh delapan koma nol empat tiga persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : b. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 956.904.760 (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 4,483 8 (empat koma empat delapan tiga persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat , Cc. Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.863.837.040 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh) saham atau mewakili 27,474 $ (dua puluh tujuh koma empat tujuh empat persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. V . Bahwa untuk acara Rapat Ketiga atau yang terakhir tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang setuju sebanyak 15.479.690.605 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima) saham atau mewakili 72,526 4 (tujuh puluh dua koma lima dua enam persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.863.837.040 (lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh) saham atau mewakili Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS / PPAT RUSNALDY, SH S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO, C-17.HT,03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002 S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002 JL, TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN 27,474 8 (dua puluh tujuh koma empat tujuh empat persen) dari 21.343.527.645 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. VI . Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Rapat disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan. VII. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut Agenda I. Rapat memutuskan untuk - Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024). Agenda II. Rapat memutuskan untuk - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. Agenda III. Rapat memutuskan untuk - Pemberian kuasa dan wewenang kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarya, 125 Juni 2025 Jakarta Selatan (RUSNALDY, SH.) Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT RUSNALDY
p.1 ×3
unresolved
person
RUSNALDY
p.1 ×2
unresolved
person
LAY THIAM SIONG
· Komisaris Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
158 ms
13 Sep 2026 15:08
no RUPS minutes content - likely misclassified