Back to announcement
20250626_RELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909030_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RELISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
l*S?AV
Reliance
Sekurltas Indonesia
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLJNAN
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
("PERSEROAN")
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat` (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(.`POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat")
sebagai berikut:
A. Rapat perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 24 Juni 2025;
Waktu : 14.00 BBwl s/d 14.25' BBwl;
Tempat : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
Jakarta Barat,
a. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan
untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta
persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus
kepada anggota Direksi dan penetapan besamya honorarium]
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
5. Perubahan susunan pengurus perseroan.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris lndependen : Bapak lNDRA SAFITRl.
D'REKSI:
Plt. Presiden Direktur Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN;
Direktur Bapak REZA PRIYAMBADA.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat] tercatat jumlah
saham yang nadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
46.071.410 saham, yang merupakan 2,5595% dari sebanyak
1
7
Page 2
Rei`].ance
Sekuritas Indonesia
1.800.COO.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan, yang mempunyai dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas
8), sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020.
E. Bahwa seluruh mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
F. Dikarenakan kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat tidak
terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan
dan POJK 15/2020. 0leh karena itu Rapat tidak dapat dilangsungkan
dan ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan resmi pada pukul 14.25' WIB.
G. Sesuai dengan ketentuan, Rapat yang kedua akan dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah Rapat dilangsungkan.
H. Perseroan akan segera mengumumkan tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan kedua pada Pemanggilan Rapat kedua,
yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal Rapat kedua dilangsungkan.
Jakarta, 26 Juni 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Direksi Perseroan
7
Page 3
l^STAWZ
Reliance
Sekurltas Indonesia V_"
ANNOUNCEMENT OF SuMMAFIY OF MINLJTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING cF sHAFtEHOLDEFrs
PT FRELIANCE SEKLJRITAS INDONEsbL Tbk
("COwPAV')
In order to fulfill the provisions of Articl.e 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the lmplementation of the General
Meeting Of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. The Meeting of the company has been held on:
Day/Date Tuesday, June 24, 2025;
Time 14.00 BBWI -14.25' BBwl;
Place Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
West Jakarta Barat.
a. Agenda of the Meeting are asfollows:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's
Consolitaded Financial Statements fort he financial year ending
December 31St, 2024.
2, Stipulation of the use of the company's net profit for the fiscal year
ending on December 31§t, 2024.
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint
the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for
the fiscal year 2025 and determine the honorarium and other
requirements regarding the appointmen.
4. Determination of the amount of salary, allowances. tantiem and/or
bonuses for members of the Board of Directors and determination
of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses
for members of the Company's Board of Commissioners.
5. Changes in the composition of management of the company.
C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMIvllssIONERS:
Independent commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director (Ad Interim) Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN;
Director Mr. REZA PRIYAMBADA.
D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
recorded number of shares present or represented in the Meeting is
46.071.410 shares, which is 2,5595% of the 1.800.000.000 shares
which constitute all shares issued by the Company up to the date the
Page 4
JAsrA»Z
Re!jance
Sekurltas Indonesia
•iE
arty
uOml
tw*dr
Meeting was held, which have valid voting rights that have been issued
by the Company (both class A shares and class a shares), as required
by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
E. Whereas all agenda items of the Meeting may be held if attended by the
shareholders and/or their legal proxies, representing more than 1/2 (one
half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by
the Company.
F. Due to the attendance quorum for all agenda items of the Meeting was
not met as required by the Company's Articles of Association and POJK
15/2020. Therefore, the Meeting could not be held and officially closed
by the Chairman of the Meeting at 14.25' WIB.
G. In accordance with the provisions, the second Annual GMS will be held
the soonest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after
the Meeting is held.
H. The company will immediately announce the date of the second Annual
GMS at the Notice of the second Annual GMS, which will be held no
later than 7 (seven) days prior to the date of the second Annual GMS is
held.
Jakarta, June 26, 2025
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
Board of Directors of the Company
-/
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · – |
| Present | 46,071,410 (2.56%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Plt.
· Direktur
p.1
unresolved
org
FRELIANCE SEKLJRITAS INDONEsbL Tbk
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
—
Ad Interim
· President Director
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
656 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '2.5595',
'shares_present': '46071410',
'venue': 'Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya, Jakarta Barat, '
'a.'}