Back to announcement
20250626_LFLO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908939_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LFLOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.954
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 026/SK/NOT-DS/VI/2025 Yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 bertempat di Pita Showroom, Seguis Center, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, Jakarta Selatan., dari perseroan terbatas: PT IMAGO MULIA PERSADA Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 24 Juni 2025 Nomor 19 (“Akta”). Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut : MATA ACARA PERTAMA 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Bapak Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA dari Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana tercatat pada Laporan Akuntan Publik nomor 0029/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025. 3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) (acguit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Persercan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Page 2 OCR 0.949
LAN R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com MATA ACARA KEDUA Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp15.203.802.012,00 yang seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sehingga tidak ada pembagian dividen. MATA ACARA KETIGA: 1 Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan Jain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. MATA ACARA KEEMPAT 1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI - Direksi Utama : Tuan Erlangga Ksatria - Direktur : Nyonya Ika Kusuma Putri Boenawan 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini dalam akta notaris dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, Gipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya
Page 3 OCR 0.950
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com MATA ACARA KELIMA Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Tuan Alwi Rubidium Sjaaf - Komisaris : Nyonya Purnamawati Gumulya - Komisaris Independen : Tuan John Lukas Prawiromaruto Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini dalam akta notaris dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 25 Juni 2025 Notaris di.Jakarga Selatan R.M: DENDY SOEBANGIL, S.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI
p.1 ×3
unresolved
person
Raden Mas DENDY SOEBANGIL
p.1
unresolved
person
Sudirman Simangunsong
p.1
unresolved
person
LAN R.M. DENDY SOEBANGIL
p.2 ×3
unresolved
person
Ika Kusuma Putri Boenawan
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
John Lukas Prawiromaruto Memberikan
· Komisaris Independen
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
98 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Pita Showroom, Seguis Center, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, '
'Jakarta Selatan., dari perseroan terbatas: PT IMAGO MULIA PERSADA '
'Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana '
'Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris,'}