Back to announcement
20250626_ADMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908929.pdf
RUPS minutes Needs review ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 053/CSE-PI/VI/2025
Nama Perusahaan Polychem Indonesia Tbk
Kode Emiten ADMG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CSE-PI/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.326.441.210 saham atau 85,53%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.79 99,98% 0 0% 650.000 0,02% Setuju
termasuk
1.210
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, dimana Ibu Erny Sandjaja,
sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam Laporannya Nomor 00089/2.1460/AU.1/04/0631-2/1/III/2025, tanggal 25
Maret 2025, dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3
anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
Agenda 1. b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.79 99,98% 0 0% 650.000 0,02% Setuju
tahun buku 2024.
1.210
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.
Page 2
Agenda 2. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.63 99,976% 0 0% 809.000 0,024% Setuju
untuk mengaudit
2.210
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Ibu Anna Karina Wijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik
Liana Ramon Xenia & Rekan, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk
mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu
dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan
Publik.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 11
MA DIREKTUR
Bapak Djali Halim WAKIL PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 2
DIREKTUR
Bapak Gunawan Halim DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 7
Bapak Djunali Djuwati DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 3
Bapak Wiji Santoso DIREKTUR 26 Juni 2024 30 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 11
X
KOMISARIS
Bapak H. Rosihan Arsyad WAKIL PRESIDEN 26 Juni 2024 30 Juni 2026 4
KOMISARIS
Bapak Johan Setiawan KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 2
Bapak Bambang Husodo KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 9 X
Bapak Ilham KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Polychem Indonesia Tbk
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Page 3
Telepon : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Nama Pengirim Yendrizal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 13:59
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah .pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 053/CSE-PI/VI/2025
Issuer Name Polychem Indonesia Tbk
Issuer Code ADMG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/CSE-PI/VI/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.326.441.210 shares or 85,53%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.79 99,98% 0 0% 650.000 0,02% Setuju
termasuk
1.210
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 1. To accept the Annual Report of The Company for the book year 2024.
2. To approve the Financial Statements of The Company for the book year 2024, as audited
by Public Accountant Office of Liana Ramon Xenia & Rekan with Ms. Erny Sandjaja, Partner,
has been appointed as theIndependent Public Accountant of the Company, per Audit Report
No. 00089/2.1460/AU.1/04/0631-2/1/III/2025, dated March 25, 2025, with the opinion
Without Modification.
3. To accept the Report of Board of Directors and to approve the Supervisory Duties Report
of Board of Commissioners for the book year 2024, as set out in the Annual Report of the
Company
4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Annual Financial Statements
of the Company for the book year 2024, in accordance with the provisions of Article 17
paragraph 3 of the Articles Association of the Company, full discharge of responsibility is
given to the members of the Board of Directors of the Company for their management duties
and to the members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory
duties, performed during the book year 2024, as long as such duties are stated in the Annual
Report of the Company and Financial Statements for the book year 2024, except for acts of
fraud, embezzlement and other criminal acts.
Agenda 1. b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.79 99,98% 0 0% 650.000 0,02% Setuju
tahun buku 2024.
1.210
Hasil Keputusan To approve not to distribute dividen to the shareholders of the Company, as the Company
suffer losses for the book year 2024.
Page 5
Agenda 2. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.63 99,976% 0 0% 809.000 0,024% Setuju
untuk mengaudit
2.210
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan 1. To appoint Ms. Anna Karina Wijaya, Public Accountant Associate at Public Accounting
Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, as Independent Public Accountant of the Company to
audit the Consolidated Statements Of Financial Position, Consolidated Statements Of Profit
Or Loss And Other Comprehensive Income and other parts of the Financial Statements of
the Company for the book year ended on December 31, 2025 and to authorize the
Company's Board of Directors to determine the honorarium for such Independent Public
Accountant and other requirements with respect to its appointment.
2. In a case in the future due to one reason or another, it is necessary to replace the
appointed Public Accountant, authorize will be given to the Board of Commissioners on the
recommendation of the Audit Committee, to replace the Public Accountant.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 11
MA DIRECTOR
Bapak Djali Halim VICE PRESIDEN 26 June 2024 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Gunawan Halim DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 7
Bapak Djunali Djuwati DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 3
Bapak Wiji Santoso DIRECTOR 26 June 2024 30 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 11
X
COMMINSSIONER
Bapak H. Rosihan Arsyad VICE PRESIDENT 26 June 2024 30 June 2026 4
COMMINSSIONER
Bapak Johan Setiawan COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 2
Bapak Bambang Husodo COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 9 X
Bapak Ilham COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Polychem Indonesia Tbk
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Page 6
Phone : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Sender Name Yendrizal
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 13:59
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah .pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
This is an official document of Polychem Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Polychem Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.1 ×2
unresolved
person
Erny Sandjaja
p.1 ×2
unresolved
person
Anna Karina Wijaya
p.2 ×2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Yendrizal Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Yendrizal
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.4
unresolved
org
Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan
p.5
unresolved
person
H. Rosihan Arsyad VICE
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
259 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '650000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.024',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '809000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '650000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.024',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '809000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.53',
'shares_present': '3326441210'}