Back to announcement
20250625_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908739_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Direksi Perseroan, berkedudukan di Tangerang, Board of Directors of the Company, domiciled in
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan Tangerang, hereby announces that the Company
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang has convened the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (“Rapat") yaitu: Shareholders ("Meeting"), namely:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF
ACARA RAPAT: THE MEETING:
Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025 Day and Date : Tuesday, June 24, 2025
Waktu : 10.13 – 10.49 WIB Time : 10.13 - 10.49 AM
Tempat : Amaris Hotel Citra Raya- Place : Amaris Hotel Citra
Tangerang, Perumahan Raya-Tangerang,
Citra Raya Blok KA01 Kav. Residential Citra Raya
No 2, Kawasan Blok KA 01 Kav. No. 2,
Commercial Life Syle, Area Commercial Life
Tangerang, Banten. Syle, Tangerang,
Mata Acara Rapat : Banten.
1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Meeting Agenda :
termasuk Laporan Keuangan Perseroan 1) Approval of the Annual Report, including
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan the Company's Financial Statements and
Komisaris Perseroan untuk tahun buku the Company’s Board of Commissioners’
yang berakhir pada tanggal 31 Desember Report on its Supervisory Duties for the
2024 serta pemberian pelunasan dan financial year ended December 31, 2024
pembebasan tanggung jawab (acquit et and the granting of release and
de charge) kepada anggota Direksi atas discharge of liability (acquit et de
tindakan pengurusan dan kepada anggota charge) to the members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Directors for their management actions
pengawasan yang dilakukan selama tahun and to the members of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners of the Company for their
Desember 2024; supervisory actions during the financial
2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih year ended December 31, 2024.
Perseroan untuk tahun buku yang 2) The appropriation of the Company's Net
berakhir tanggal 31 Desember 2024; Profit for the financial year ended
3) Penetapan gaji atau honorarium dan December 31, 2024;
tunjangan untuk tahun buku 2025 bagi 3) Determination of salaries or honorarium
anggota Direksi dan Dewan Komisaris and allowances for the 2025 financial
Perseroan year for the members of the Company’s
4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Board of Directors and Board of
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Commissioners
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor 4) Appointment of Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar) untuk Accounting Firm (including Registered
mengaudit/memeriksa buku-buku Public Accountant that is a member of a
Perseroan untuk tahun buku yang Registered Public Accounting Firm) to
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; audit/examine the Company's books for
5) Laporan dan Pertanggungjawaban financial year ended December 31, 2025;
Realisasi Penggunaan Dana Hasil 5) Report and Accountability for the
Page 2
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
Penawaran Umum Perdana Saham Realization of the Use of Proceeds Initial
Public Offering of Shares.
B. ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
DALAM RAPAT: DIRECTORS WHO ATTENDED THE MEETING:
Direktur : Nyonya CAHYA WULANDARI, S.H; Director : Mrs. CAHYA WULANDARI, S.H;
Direktur : Tuan SUWARDI; Director : Mr. SUWARDI;
Direktur : Tuan ASWINTH MARATIMBO,S.E., Director : Mr. ASWINTH MARATIMBO,
Ak., CA., AB., ASEAN-CPA, CAPM, S.E., Ak., CA., AB., ASEAN-CPA,
CERA, CRMS; CAPM, CERA, CRMS;
C. PEMIMPIN RAPAT: C. MEETING LEADER:
Rapat dipimpin oleh Nyonya CAHYA The meeting was chaired by Mrs. CAHYA
WULANDARI, S.H, Selaku Direktur Perseroan WULANDARI, S.H, Director of the Company.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM: D. SHAREHOLDER ATTENDANCE:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Meeting was attended by shareholders
saham dan kuasa pemegang saham yang and their proxies representing
mewakili 2.721.644.195 saham atau 78,45% 2,721,644,195 shares or 78.45% of
dari 3.469.172.152 saham yang merupakan 3,469,172,152 shares which constitute all
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh shares issued by the Company.
Perseroan.
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. SUBMISSION OF QUESTIONS AND/OR
PENDAPAT: OPINIONS:
Pemegang saham dan kuasa pemegang Shareholders and shareholders' proxies were
saham diberi kesempatan untuk mengajukan given the opportunity to raise questions
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, and/or opinions at the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholders' proxies
pemegang saham yang mengajukan raised questions and/or opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN: F. DECISION-MAKING MECHANISM:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decision-making on all agenda items is
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk carried out based on deliberation for
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the event that deliberation for
mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not reached, decision-making is
keputusan dilakukan dengan pemungutan carried out by voting.
suara.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA: G. VOTING RESULTS:
Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua: First through Second Agenda Items:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 42.600 suara - Abstain : 42,600 votes
- Setuju : 2.721.601.595 suara - Agree : 2,721,601,595 votes
- Total setuju : 2.721.644.195 suara - Total agree : 2,721,644,195 votes
Mata Acara Ketiga: Third Agenda Item:
- Tidak setuju : 42.500 suara - Disagree : 42,500 votes
- Abstain : 100 suara - Abstain : 100 votes
Page 3
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
- Setuju : 2.721.601.595 suara - Agree : 2,721,601,595 votes
- Total setuju : 2.721.601.695 suara - Total agree : 2,721,601,695 votes
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda Item:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 100 suara - Abstain : 100 votes
- Setuju : 2.721.644.095 suara - Agree : 2,721,644,095 votes
- Total setuju : 2.721.644.195 suara - Total agree : 2,721,644,195 votes
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda Item:
- Tidak setuju : 0 suara - Disagree : 0 votes
- Abstain : 42.600 suara - Abstain : 42,600 votes
- Setuju : 2.721.601.595 suara - Agree : 2,721,601,595 votes
- Total setuju : 2.721.644.195 suara - Total agree : 2,721,644,195 votes
H. KEPUTUSAN RAPAT: H. MEETING DECISIONS:
Keputusan Mata Acara Pertama: First Agenda Decision:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: I. Approve the Annual Report, including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Statements covering the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Company's Balance Sheet and Profit
Perseroan untuk tahun buku yang and Loss Statement for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ended December 31, 2024 which
2024 yang telah diaudit oleh Kantor KANEL & REKAN Public Accounting
Akuntan Publik KANEL & REKAN sesuai Firm by its report Number
dengan laporannya Nomor 00043/2.1363/AU.1/04/1809-
00043/2.1363/AU.1/04/1809- 1/1/III/2025, dated March 27, 2025,
1/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, which has given an unqualified
yang telah memberikan opini wajar opinion, contained in the 2024 Annual
tanpa pengecualian, yang termuat Report; and
dalam Laporan Tahunan 2024; dan 2. Report on the Supervisory Duties of
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan the Board of Commissioners, for the
Komisaris, untuk tahun buku yang financial year ended December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 contained in the 2024 Annual
2024 yang termuat dalam Laporan Report.
Tahunan 2024 II. To release and discharge all responsibilities
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) to all members of the
tanggung jawab (acquit et de charge) Board of Directors for their management
kepada anggota Direksi atas tindakan actions and to all members of the Board of
pengurusan dan kepada anggota Dewan Commissioners for their supervisory
Komisaris Perseroan atas tindakan actions during the financial year ended
pengawasan yang dilakukan selama tahun December 31, 2024, as long as such
buku yang berakhir pada tanggal 31 actions are recorded in the Company's
Desember 2024, sepanjang tindakan- Annual Report and Financial Statements
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan for the financial year ended December 31,
Tahunan serta Laporan Keuangan 2024 and their supporting documents.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 serta
dokumen pendukungnya.
Page 4
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
Keputusan Mata Acara Kedua: Second Agenda Resolution:
Menetapkan penggunaan laba bersih Determining the use of the Company's net profit
Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar for the financial year 2024 amounting to
Rp9.112.274.242,00 (“Laba Bersih 2024”) Rp9,112,274,242.00 ("Net Profit 2024") as
sebagai berikut: follows:
1. Sebesar Rp400.000.000,00 disisihkan 1. Rp400,000,000.00 is set aside for the
untuk dana cadangan; reserve fund;
2. Sebesar Rp7.595.777.396,00 atau 2. Rp7,595,777,396.00 or Rp10.14 per share
sebesar Rp10,14 per saham dibagikan was distributed as cash dividend for the
sebagai dividen tunai untuk tahun buku financial year 2024, all of which has been
2024, dimana dividen tunai tersebut distributed as interim dividend to the
seluruhnya telah dibagikan sebagai Company's shareholders on January 17,
dividen interim kepada para pemegang 2025; and
saham Perseroan pada tanggal 17 Januari 3. The remainder of the 2024 Net Profit that
2025; dan has not been appropriated is designated
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang belum as retained earnings.
ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Keputusan Mata Acara Ketiga: Third Agenda Resolution:
I. Memberikan kuasa dan wewenang I. Granting power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners to
untuk menentukan besarnya gaji dan determine the amount of salary and
tunjangan untuk para anggota Direksi benefits for members of the Board of
yang menjabat dalam dan selama tahun Directors who serve in and during the
buku 2025. financial year 2025.
II. Menetapkan besarnya gaji atau II. Determining the amount of salary or
honorarium dan tunjangan untuk para honorarium and allowances for members
anggota Dewan Komisaris yang of the Board of Commissioners who serve
menjabat dalam dan selama tahun in and during the financial year 2025 is the
buku 2025 adalah sama besarnya same as the amount determined in the
dengan jumlah yang ditetapkan pada financial year 2024 and authorizing the
tahun buku 2024 dan memberikan Board of Commissioners Meeting to
wewenang kepada Rapat Dewan determine the allocation.
Komisaris untuk menetapkan III. The amount of salary or honorarium and
alokasinya. benefits to be provided by the Company to
III. Besarnya gaji atau honorarium dan the members of the Board of Directors and
tunjangan yang akan diberikan oleh the Board of Commissioners of the
Perseroan kepada anggota Direksi dan Company who served in and during the
Dewan Komisaris Perseroan yang financial year 2025 will be contained in the
menjabat dalam dan selama tahun Annual Report for the financial year 2025.
buku 2025 akan dimuat dalam Laporan
Tahunan untuk tahun buku 2025.
Keputusan Mata Acara Keempat: Fourth Agenda Resolution:
Menyetujui untuk mendelegasikan Approved to delegate the authority to appoint a
kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Registered Public Accounting Firm (including
Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Registered Public Accountants who are members
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor of a Registered Public Accounting Firm) to
Page 5
PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
OFFICE & FACTORY :
JL.RAYA SERANG KM 17,2 DESA BOJONG CIKUPA TANGERANG 15710 INDONESIA
TELP. (62-21) 5960543 ( HUNTING ), FAX : (62-21) 5960548
E – mail : corsec@samcro.co.id Homepage : www.samcro.co.id
Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan conduct the audit of the Company's financial
audit laporan keuangan dan buku-buku statements and books for the financial year
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ending December 31, 2025 to the Company's
pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Board of Commissioners with the following
Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria criteria and limitations:
dan batasan sebagai berikut: a) has an international reputation (including
a) mempunyai reputasi internasional Registered Public Accountants who are
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang members of the Registered Public
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Accounting Firm);
Terdaftar tersebut); b) registered as an Auditor with the Financial
b) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Services Authority; and
Keuangan; dan c) other terms and conditions deemed
c) syarat dan ketentuan lainnya yang favorable by the Board of Commissioners of
dianggap baik oleh Dewan Komisaris the Company with due regard to the input
Perseroan dengan memperhatikan and consideration of the Audit Committee of
masukan dan pertimbangan dari Komite the Company.
Audit Perseroan.
Keputusan Mata Acara Kelima: Fifth Agenda Resolution:
Menerima dengan baik laporan realisasi Accepting the report on the realization of the use
penggunaan dana hasil penawaran umum of funds from the initial public offering of the
perdana saham Perseroan Company's shares.
Tangerang, 26 Juni 2025/Tangerang, June 26th 2025
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
Direksi/Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · 10:13–10:49 |
| Present | 2,721,644,195 (78.45%) |
| Chair | CAHYA WULANDARI |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk
p.1
unresolved
person
CAHYA
p.2
unresolved
org
KANEL & REKAN
p.3
unresolved
org
Public Accounting Akuntan Publik KANEL & REKAN
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
638 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'CAHYA WULANDARI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.45',
'shares_present': '2721644195',
'shares_total_voting': '3469172152',
'time_end': '10:49:00',
'time_start': '10:13:00',
'venue': 'Amaris Hotel Citra Raya- Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA01 '
'Kav. Residential Citra Raya No 2, Kawasan Commercial Life Syle, '
'Tangerang, Banten.'}