20250626_DSFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908862_lamp4.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.287.111.401 saham atau mewakili 69,31Y6 dari 1.857.135.500 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
20245

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Na

Menerima pengunduran diri Tuan ALBERT MITCHELL SULISTYO selaku
Komisaris Perseroan, Tuan JOHANES SARSITO selaku Komisaris Perseroan, dan
Tuan KELIK IRWANTONO selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,

. Mengangkat :

- Tuan HADY TEJA LAKSANA THE selaku Komisaris,

- Tuan RYAN NATHANIEL SULISTYO selaku Komisaris,

- Tuan WANDA WANDOKO selaku Komisaris Independen,

- Nyonya TINAWATY WIBOWO selaku Komisaris:

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan EWIJAYA,

Direktur : Nyonya CYNTHIA HANDYOKO:

Direktur : Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO,
Direktur : Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO,

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO:
Komisaris : Tuan HADY TEJA LAKSANA THE:
Komisaris : Nyonya TINAWATY WIBOWO:

Komisaris : Tuan RYAN NATHANIEL SULISTYO,

Komisaris Independen : Tuan WANDA WANDOKO:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

b.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025,

Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.