Back to announcement
20250626_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908844_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KOBXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
NOTARIS & P.P.A.T. -.r i
NETLLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM Rl No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 201 4
t p
SK Kepala BPN Rl No. 430/Kep-17.31XV2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara FazaRD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021 ) 22984490, 87 7 82165, Fax. : 877 87 102 ,.10# ia';
E-mail : corporate@notarisneilly.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 175AiIN-CN/VU2025
Yang bertandatangan dibawah ini, Saya Neilly lralita Iswari, S.H., M.Si., M.Ktr., Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan :
Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 24 Juni 2025, berada di di Kobexindo Tower Lantai 8, Jl. Pasir
Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Pademangan, Jakarta Utara., telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT. KOBEXII\DO TRACTORS' Tbk
(selanjutnya akan disebut "Perseroan")
Rapat Perseroan dibuka pukul09.08 WIB
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah dilakukan
pemberitahuan ke OJK dengan Surat tertanggal 05 Mei 2025 Nomor : 019/KOBIBOD-M:IN|25,
pengumuman kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam
bahasa lndonesia dan Bahasa Inggris tanggal 16 Mei 2025 dan panggilan kepada para pemegang saham
melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal02
.Juni2025
Dalam Rapat terpbut telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah
Seluruhnya berjumlah sebanyak 2.058.370.600 (dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh
ribu enam ratus) saham atau setara dengan 90,57o/o (sembilan puluh koma lima puluh tujuh persen) dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah
2.272.500.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :
Direksi
Dircktur Utama : Andry Budiman Limawan
Dircktur : Martio
Direktur : Bonifasius Suryowirawan
Direktur : Wiwit Hadi Suwito
Direktur : Jhonly Petbun David Runtu
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yudi Budiman
Komisaris : Agus Santoso
Komisaris Independen : Almuqri Sagitri Putra
Komisaris Independen : Christina
Sesuai pengumuman pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah :
1'. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
1
Page 3
NOTARIS & P.P.A.T.
NETLLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn. d
SK Menteri Hukum & HAM Rl No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 201
t sK Kepara BPN Rr *"oi3'#",fi-J,l;?#:::l$;ssar 15 November 2011 B
ir
:!
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 877 82165, Fax. : 877 87 1 02
.tom 5
E-mail : corporate@notarisneilly.com in
Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan
termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia,
PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara,
kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
.Mekanisme pengambilan Keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan
lemungutan suara.
Jirrntutr pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dar/atau memberikan pendapat terkait mata acara
1 , 2, 3 , dan 4 Rapat tidak ada yang mengaj ukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 150.000 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.220.6fi) saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.058.220.600 saham atau 99,99%o dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Pertama disetujui dengan 99,99yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2A24, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2M4 yang telah dieudit oleh Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan' sebagaimana
dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Mlaret 2025 Laporan Nomor 00684l2.ll3yAAJl05ll929-
2ltEM025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
t
2
Page 4
NOTARIS & P.P.A.T.
NEILLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK lylenteri Hukum & HAN/! Rl No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober
t
sK Kepara BpN Rr *" oi3,["fi-J,l;?l\2:lg;gsa 15 November 2011
Jl. Condet Raya No. 27,Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 877 82165, Fax. : 877 87 102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang tetah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
1024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Mata Acara Kedua Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 5.304.800 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.053.065.800 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang-sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jdmlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.053.065.800 saham atau 99,74%o dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sdr untuk
Rapat ini.
,Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
disetujui dengan 99,74yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
.Pertama
]Vlenyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk
iirenetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya
tonorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Pubtik tersebut, selain itu juga
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
3. Mata Acara Ketiga Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 150.000 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.058.220.600 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.055120.600 saham atau 99,99Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Pertama disetujui dengan 99,99o/o dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
:'
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan I)ewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
a
I
3
Page 5
NOTARIS & P.P.A.T.
NEILLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM Rl No :AHU - 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober2010
f
SK Kepala BPN Rl No. 430/Kep-17.31Xl,12011 tanggal 15 November 20'11
Ruko Mutiara FazaRD2
Jl. Condet Raya No. 27,Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787 102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
4. Mata Acara Keempat Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 5.304.800 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.053.065.800 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan sBara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.053.065.800 saham atau99,74o/o dari seluruh suarayang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Pertama disetujui dengan 99,740 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau
menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha
Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo
.Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk
Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan
'lainnya."
,'
Rapat Perseroan ditutup pada pukul09.43 WIB
Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal hari ini,
Selasa tanggal24 Juni 2025' dibawah nomor 55.
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebagaiman mestinya.
tp'!r4
,{oil J
NEILLY IRALITA ISWARI. S.H.. M.Si.. M.Kn.
Notaris DKI Jakarta
a
a
4
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MSi
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM Rl
p.2 ×3
unresolved
person
Iswari
p.2
unresolved
org
PT. KOBEXII
p.2
unresolved
org
DO TRACTORS' Tbk
p.2
unresolved
person
P.P.A.T. NETLLY IRALITA ISWARI
p.3
unresolved
org
PT Kobexindo Equipment
p.3
unresolved
org
PT Kobexindo Konstruksi Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
PT Khatulistiwa Prima Sejahtera
p.3 ×2
unresolved
org
PT Eurotruk Transindo
p.3 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
PT Kobexindo
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
623 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:08:00'}