20250625_MSKY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908798_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

  Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili
  8.961.989.349 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,873% dari total
  9.971.852.402 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

  Pada setiap Mata Acara Rapat RUPS, para pemegang saham dan/atau kuasa yang sah telah
  diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  Namun, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam seluruh Mata
  Acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

  Pengambilan keputusan Mata Acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
  dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
  dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

                                                  Jumlah Suara (Saham)
        Mata Acara
                                  Setuju              Tidak Setuju             Abstain
              1               8.951.716.933            10.247.416              25.000
              2               8.951.716.933            10.247.416              25.000
              3               8.951.716.933            10.247.416              25.000
              4               8.951.716.933            10.247.416              25.000

H. Keputusan Rapat

  Mata Acara – 1

  Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
  Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
  mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
  2024.

  Mata Acara – 2

  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
  pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
  Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
  Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan
  dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2024 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
  Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada
  tanggal 31 Desember 2024, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan
  untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

  Mata Acara – 3

  1. Menerima pengunduran diri Bapak Ahmad Rofiq selaku Komisaris Independen, berlaku
     efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja
     sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
     tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama
                                              2

  menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan
  tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat Jonathan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan,
   berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat
   Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

   Komisaris Utama               :     Ruby Panjaitan
   Komisaris                     :     Rachmat Nurhadi
   Komisaris Independen          :     Jonathan Chandra

   Direksi

   Direktur Utama                :     Endang Mayawati
   Wakil Direktur Utama          :     Herman Kusno
   Direktur                      :     Yohanes Yudistira
   Direktur                      :     Adita Widyansari
   Direktur                      :     Ruby Budiman
   Direktur                      :     Henry Wijadi

4. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan
   Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
   meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
   hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
   2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
   Remunerasi Perseroan.

Mata Acara - 4

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor
   Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk
   Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
   honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan
   pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
   tersebut.


                               Jakarta, 25 Juni 2025
                              PT MNC SKY VISION TBK
                                      Direksi


                                           3