20250625_TGUK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908644_lamp1.pdf

                               NOTARIS & PPAT
                               SYARIFUDIN, SH
                         Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                                Moderland – Kota Tangerang
                            E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                          Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB
     Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
     pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap
     agenda Rapat, dan pada setiap mata acara rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang
     mengajukan pertanyaan/tanggapan.
IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :
     1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
        sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
        telah dikeluarkan oleh Perseroan. bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan
        penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
        peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK
        Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah
        menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik
        atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
        Indonesia.
     2. Sesuai Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang
        Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat.

V. KEPUTUSAN RAPAT
   Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa untuk :

   a. Mata Acara Pertama Rapat:
   Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
   yang menyatakan memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak
   setuju, dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

   b. Mata Acara Kedua Rapat:
   Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
   yang menyatakan memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak
   setuju, dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.



   Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
   Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :
   1. Menerima dan Menyetujui perubahan dengan hormat Alm. Bapak Riko Firmansyah dari
      jabatannya sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya
      Rapat ini.
   2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Agus Suhada sebagai penggantinya.

   sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

   DIREKSI
      Direktur Utama                  : Bapak Maulana Hakim;
      Direktur                        : Bapak Agus Suhada;

                            NOTARIS & PPAT
                            SYARIFUDIN, SH
                      Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                             Moderland – Kota Tangerang
                         E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                       Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :
a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Najib Wahab Mauluddin dari
   jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak I Made Satyaguna dari
   jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya
   Rapat ini.
b. Menyetujui untuk mengangkat :
   - Bapak Antonius Bobby Siswanto sebagai Komisaris Utama Perseroan.
   - Bapak Najib Wahab Mauluddin sebagai Komisaris Perseroan;

   terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

   sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama      : Antonius Bobby Siswanto;
   Komisaris            : Najib Wahab Mauluddin;
   Komisaris Independen : Wijanarko;

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni
2025, dibawah nomor 30, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat
ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.


                                                       Hormat Saya
                                                       Notaris di Kota Tangerang




                                                       SYARIFUDIN, SH