Back to announcement
20250625_ESIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908698_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ESIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DVWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jin. K.H. Zainul Arifin No.2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com
SURAT KETERANGAN
Nomor:587/CN-NotVIW2025
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa:
PT SINERGI INTI PLASTINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
Hari/tanggal Senin, 23 Juni 2025.
Tempat :Veranda Hotel, Jalan Kyai Maja nomor 63, RT.
006, RW. 002, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan-12130.
Pukul :11.13 11.45 WIB.
Mata Acara
Persetujuan atas Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan
1.
Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Tugas
berakhir pada tanggal 31
Perseroan untuk tahun buku yang
pelunasan dan pembebasan
Desember 2024 serta memberikan
kepada anggota Direksi atas
tanggung jawab (acquit et de charge) Dewan Komisaris Perseroan
kepada
tindakan pengurusan dan dan yang
dilakukan selama tahun buku
atas tindakan pengawasan yang
Desember 2024.
berakhir pada tanggal 31 tahun buku
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
2. Desember 2024.
yang berakhir padatanggal 31 buku
Penetapan gaji atau honorarium
dan tunjangan untuk tahun
3. Dewan Komisaris Perseroan.
2025 bagianggota Direksi dan Terdaftar (termasuk Akuntan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik
yang tergabung dalam Kantor Perseroan untuk
Publik terdaftar mengaudit/memeriksa buku-buku
Terdaftar) untuk Desember 2025.
pada tanggal 31
tahun buku yang.berakhir
(untuk selanjutnya disebut "Rapat").
Acara Rapat Umum
Perseroan dibuat akta Berita
kepentingan
Untuk
Perseroan, tertanggal 23 Juni 2025, dengan
Pemegang Saham Tahunan
nomor 284.
Kehadiran Anggota Direksi Dan
Dewan Komisaris Perseroan:
Direksi:
-Direktur Utama :Tuan ERIC BUDISETIO KURNIAWAN
:Tuan MANGASI TARAJA
-Direktur
Page 2
NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
JIn. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4 -5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
Dewan Komisaris:
FARMER;
-Komisaris Independen : Tuan CHRISTOPHER BEN
Pimpinan Rapat:
Komisaris
Rapat dipimpin oleh Tuan CHRISTOPHER BEN FARMER, selaku
Independen Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
atau 65,57% dari 1.109.953.847
saham yang mewakili 727.847.641 saham dikeluarkan oleh
saham yang telah
Saham yang merupakan seluruh
Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan danlatau Pendapat:
saham diberi kesempatan untuk
-Pemegang saham dan kuasa pemegang
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham yang mengajukan
pemegang saham dan kuasa
pertanyaan danlataupendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
acara dilakukan berdasarkan
-Pengambilan keputusan seluruh mata untuk mufakat tidak
musyawarah
musyawarah untuk mufakat, dalam hal
dengan pemungutan suara.
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
Hasil Pemungutan Suara:
Keempat:
Mata AcaraPertama sampai dengan
: 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain :100 suara.
-Jumlah suara setuju :727.847.541 suara.
sebesar 100%
-Sehingga total suara setuju : 727.847.641 suara atau
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan,
termasuk:
I. meliputi Neraca dan Perhitungan Laba
1. Laporan Keuangan yang
tanggal 31
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Publik
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Heliantono Rekan sesuai dengan laporannya Nomor
00348/2.0459/AU.1/04/1487-5/1/1/2025, tanggal 26 Maret 2025
Page 3
NOTARIS /PPAT
CHRISTINA DVWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 -5
Jakarta -11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com
yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat
dalam Laporan Tahunan 2024.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit er de
Charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024serta dokumen
pendukungnya.
Mata Acara Kedua
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
sebesar Rp879,550.244,00 ("Laba Bersih 2024") sebagai berikut:
1. Sebesar Rp300.000.000,00 disisihkan untuk danacadangan;
2. Sebesar Rp579.550.244,00, dimasukkan dan dibukukan sebagai
labaditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Mata Acara Ketiga
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota
Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasidan Nominasi.
||. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para
anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2025 adalah sama dengan tahun buku 2024 dan mnemberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasidan Nominasi.
I|I. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
Mata Acara Keempat
Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan
audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan
Page 4
NOTARIS /PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 -5
Jakarta - 11140
Telp. :021 - 6301511 Fax. : 021- 6337851
Email: christina@notarischristina.com
Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
() mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdattar
tersebut);
(i) terdaftar sebagai Auditor diOtoritas JasaKeuangan; dan
(1) syarat dan ketentuan lainnya vang dianggap baik oleh Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
Demikiansurat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
Jakarta, 23 Juni 2025.
Netaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,
N I UTAJL
D
KOT
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., MK.n.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DVWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.2 ×2
unresolved
person
CHRISTOPHER BEN Pimpinan
p.2
unresolved
person
CHRISTOPHER BEN FARMER
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdattar
p.4
unresolved
person
I UTAJL D KOT CHRISTINA DWI UTAMI
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
451 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'CHRISTOPHER BEN FARMER',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Veranda Hotel, Jalan Kyai Maja nomor 63, RT. 006, RW. 002, Kramat '
'Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12130.'}