20250625_BALI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31908639_lamp2.pdf

                                           Keputusan Dewan Komisaris PT Bali Towerindo Sentra Tbk Penunjukan Komite Audit




                        KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
                      PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk (“Perseroan”)
                               Nomor: 021/BTS-BOC/VI/2025
                                        Tentang
                         PENUNJUKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juni tahun 2025, yang bertanda-tangan dibawah ini :

1.   Johnny Swandi Sjam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulo Asem I No.10, RT/RW
     003/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Kartu Tanda
     Penduduk Nomor: 3175021508600002, Komisaris Utama Perseroan;

2.   Anni Suwardi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Karang Blok E.1.S No. 82,
     RT/RW 020/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda
     Penduduk Nomor: 3172014207720009, Komisaris Perseroan;

3.   Andi Sumarsono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puri Kencana Blok J-3/5,
     Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan kembangan,
     Jakarta Barat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173082812610010, Komisaris
     Perseroan;
4.   Erry Firmansyah, SE, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ciawi I No. 1, RT/RW
     001/007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Kartu
     Tanda Penduduk Nomor: 3174071809550003, Komisaris Independen Perseroan; dan

5.   DR. Sumarsono, MDM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan
     Graha - Mutiara Blok E.12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pengasinan,
     Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor:
     3275052202590008, Komisaris Independen Perseroan.

dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan. (“Dewan
Komisaris”)

Bahwa berdasarkan :

 1. Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil
    keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris secara fisik dengan
    ketentuan bahwa semua Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usulan-usulan
    keputusan tersebut dan semua Komisaris telah menyetujui usulan-usulan tersebut secara tertulis.
    Keputusan-keputusan sirkuler ini pada saat yang sama merupakan pemberitahuan kepada para
    Komisaris atas usulan-usulan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dinyatakan di bawah ini.


 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman
    Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


Maka dengan ini, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan keputusan sebagai berikut:

1. Menegaskan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

     a. DR. Sumarsono, MDM, sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.
     b. Adriansyah sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
     c. Irwan Adhitya Admadja, SE., M. Ak., BKP sebagai Anggota Komite Audit Perseroan