Back to announcement
20250625_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908584_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk
(“PERSEROAN”) (“the COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para The Board of Directors of the Company hereby announces to
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah the Shareholders of the Company that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan held the Second Annual General Meeting of Shareholders
Kedua (“Rapat”) (“Meeting”)
A. Rapat telah diselenggarakan pada: A. Meetings have been held on:
Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025 Day/Date : Monday, 26 June 2025
Waktu : 13.40 WIB – 14.44 WIB Time : 13.40 WIB – 14.44 WIB
Tempat :Multifunction Hall, Equity Venue : Multifunction Hall, Equity Tower, LG
Tower, Lantai LG, Sudirman Central Floor, Sudirman Central Business District
Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-
Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 53, Senayan, South Jakarta, 12190
Selatan, 12190
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company's Annual Report for the
tahun buku 2024; termasuk didalamnya financial year 2024; including the ratification of the
pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Tugas Financial Statement, the Board of Commissioners'
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi Supervisory Task Report, the Board of Directors' Report
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan on the condition and progress of the Company and the
Tata Usaha Keuangan Perseroan selama tahun buku Company's Financial Administration during the financial
2024 dan rencana kerja Perseroan, pemberian year 2024 and the Company's work plan, granting full
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit release of responsibility (acquit et de charge) to the
et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Company's Board of Commissioners and Board of
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Directors for the supervisory and management actions
pengurusan yang dilakukan selama tahun buku carried out during the financial year ending on
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. December 31, 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 2. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Accounting Firm to audit the Company's Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Statement for the financial year ending on December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 31, 2025, and granting authority and power to the
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Company's Board of Commissioners to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium of the Public Accountant and/or Public
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Accounting Firm and other requirements.
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya 3. Determination of salaries/honorariums and other
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi allowances for members of the Company's Board of
Perseroan. Commissioners and Board of Directors.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) 4. Determination of the use of the Company's Net Profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada (Loss) for the financial year ending on December 31,
tanggal 31 Desember 2024 2024.
Page 2
B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : B. Members of the Company's Board of Directors present
at the Meeting:
KOMISARIS : BOARD OF COMMISSIONER :
Komisaris Utama : Bapak POLTAK SIHOTANG President Commissioner : Mr POLTAK SIHOTANG
(Independen) (Independent)
Komisaris : Bapak WIJAYA MULIA Commissioner : Mr. WIJAYA MULIA
DIREKSI : BOARD OF DIRECTORS :
Direktur Utama : Bapak DJOKO JOELIJANTO President Director : Mr. DJOKO JOELIJANTO
Direktur : Ibu MARTHA SUSANTI Director : Ms. MARTHA SUSANTI
Direktur : Bapak DWI SETIJO ADJI Director : Mr. DWI SETIJO ADJI
C. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 3.900.144.261 saham C. That the Meeting was attended by 3,900,144,261 shares
yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 34,49% with valid voting rights or equivalent to 34.49% of the
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah total number of shares with valid voting rights that have
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. been issued by the Company.
D. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang D. That in the Meeting, shareholders/their proxies were
saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk given the opportunity to ask questions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opinions related to the agenda of the Meeting.
pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam E. That the decision-making mechanism in the Meeting is
Rapat adalah sebagai berikut : as follows:
Mekanisme pengambilan Keputusan dilaksanakan The decision-making mechanism is carried out by means
dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada of deliberation to reach consensus, if there are
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, shareholders or their proxies who disagree, the
maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Chairperson of the Meeting is asked to raise their
hands.
F. Bahwa ternyata ada pemegang saham sebanyak F. That it turns out that there are 8,647,900 shareholders
8.647.900 saham yang hadir secara fisik mengajukan who are physically present asking questions on the First
pertanyaan pada mata acara Pertama Rapat dan tidak agenda of the Meeting and there are no shareholders or
their proxies who are present either physically or
ada pemegang saham ataupun kuasanya yang hadir electronically who ask questions and/or provide
baik secara fisik maupun secara elektronik yang opinions on the Second, Third and Fourth agendas of
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan the Meeting.
pendapat pada mata acara Kedua Rapat, Ketiga Rapat
dan Keempat Rapat.
G. Bahwa ada pemegang saham ataupun kuasanya yang G. That there are shareholders or their proxies who cast
mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan dissenting votes or abstain/blank votes on each item on
suara abstain/suara blanko pada setiap mata Acara the agenda of the Meeting, so that decisions for each
Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara item on the agenda of the Meeting are made by
Rapat dilakukan dengan Pemungutan suara terbanyak. majority voting.
H. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan H. The number of Shareholders/their Proxies who
pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap submitted questions and the Voting Results for each
mata acara Rapat adalah sebagai berikut : agenda item of the Meeting are as follows:
Page 3
Jumlah Hasil Pemungutan Suara Number Voting Result
Pemegang of
Mata
Saham / Meeting Sharehold
Acara Tidak Disagr Abstain/
Kuasa Setuju Abstain/Blanko Agenda ers/proxie Agree
Rapat Setuju ee Blank
yang s who
bertanya asked
3.876.490.061
3.576.490.061
8.647.900 saham 100 23.654.100 8.647.900 100 23.654.100
1 1 shares
saham (99,39% dari saham saham shares shares shares
(99,39% of
yang hadir)
those present)
3.876.490.061
3.576.490.061
saham 100 23.654.100 100 23.654.100
2 0 2 0 shares
(99,39% dari saham saham shares shares
(99,39% of
yang hadir)
those present)
3.876.490.061
3.576.490.061
saham 100 23.654.100 100 23.654.100
3 0 3 0 shares
(99,39% dari saham saham shares shares
(99,39% of
yang hadir)
those present)
3.876.490.061
saham 100 23.654.100 3.576.490.061 23.654.100
4 0 100
(99,39% dari saham saham 4 0 shares shares
shares
yang hadir) (99,39% of
those present)
I. Hasil keputusan dalam Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : The meeting with the majority of votes decided:
I Acara RUPST Pertama I. First AGMS Agenda
Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Approving the Company's Annual Report for the 2024
Perseroan untuk tahun buku 2024; termasuk financial year; including the ratification of the
didalamnya pengesahan Laporan Keuangan, Financial Report, the Board of Commissioners'
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Supervisory Report, the Board of Directors' Report on
Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya the condition and progress of the Company and the
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan Company's Financial Administration during the 2024
selama tahun buku 2024 dan rencana kerja financial year and the Company's work plan, granting
Perseroan, pemberian pembebasan tanggung full release and discharge (acquit et de charge) to the
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Company's Board of Commissioners and Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Directors for the supervisory and management
tindakan pengawasan dan pengurusan yang actions carried out during the financial year ending on
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada December 31, 2024
tanggal 31 Desember 2024.
II. Acara RUPST Kedua II. Second AGMS Agenda
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI 1. Appointing the MIRAWATI SENSI IDRIS Public
SENSI IDRIS. Accounting Firm.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 2. Granting authority and power to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Commissioners to appoint a replacement Public
Publik pengganti maupun memberhentikan Accountant or dismiss the appointed Public
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana Accountant, if for any reason whatsoever based on
karena sebab apapun juga berdasarkan the provisions of the Capital Market in Indonesia
ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan the appointed Public Accountant is unable to
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat perform/complete his/her duties.
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Page 4
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 3.Granting authority and power to the Board of
Direksi untuk menetapkan honorarium Directors to determine the honorarium of the
Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat Public Accountant and the terms and conditions
sehubungan dengan penunjukkan Akuntan relating to the appointment of the Public
Publik tersebut maupun Akuntan Publik Accountant or a replacement Public Accountant in
pengganti dalam hal terdapat penggantian the event of a replacement of the Public
Akuntan Publik. Accountant.
III. Acara RUPST Ketiga III. Third AGMS Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Granting authority to the Board of Commissioners
untuk menetapkan tantiem tahun 2025, Gaji dan to determine the 2025 bonus, Salary and
Honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Honorarium and other allowances for members of
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025. the Board of Directors and Board of Commissioners
in 2025.
IV. Acara RUPST Keempat IV. Fourth AGMS Agenda
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan Approving that the Company will not distribute
Dividen dan tidak mengadakan dana cadangan Dividends and will not hold reserve funds because
dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian. the Company is still experiencing losses.
Jakarta, 23 Juni 2025 Jakarta, June 23, 2025
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2025 · 13:40–14:44 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 8
approved
For
8,647,900
99.39%
Against
100
—
Abstain
23,654,100
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MARTHA SUSANTI
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
488 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.39',
'seq': 8,
'title': '8.647.900 1 shares',
'votes_abstain': '23654100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '8647900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:44:00',
'time_start': '13:40:00',
'venue': 'Multifunction Hall, Equity Tower, Lantai LG, Sudirman Central '
'Busines District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, '
'Senayan, Jakarta Selatan, 12190'}