Back to announcement
20250625_BMBL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908498_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BMBLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015 Kabupaten Bogor, 24 Juni 2025 Nomor: 28/NOT/VI/2025 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk. (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: IL Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025 Waktu : 08.45” WIB s/d 09.19” WIB Tempat : Daima Suites Margonda, Jalan Margonda Raya nomor 28, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan Agenda Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya Gaji Dan Tunjangan bagi Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, dan 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Anggota Dewan Komisaris Perseroan: Komisaris Utama dan : Bapak SRI HARJANTO Komisaris Independen Komisaris : Bapak WILDAN FAUZAN Komisaris Independen : Ibu TINI ISMIYANI (x Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat T. 462 21 29219406, #62 21 29219407.
Page 2 OCR 0.944
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015 1. IV. Anggota Direksi Perseroan: Direktur Utama : Bapak GALIH PANDEKAR Direktur : Ibu DEWI ARIYANTI Direktur : Tuan WIM WICAKSONO Direktur : Ibu ELITA SWASTI NANDIKO Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 574.297.800 saham atau mewakili 55,754 dari 1.030.080.995 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat: 1. Agenda Pertama Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 574.297.800 Saham Nihil Nihil Nihil Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.
Page 3 OCR 0.946
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015 2. Agenda Kedua Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 574.297.800 Saham Nihil Nihil Nihil 3. Agenda Ketiga Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 574.297.800 Saham Nihil Nihil Nihil VI. Hasil Keputusan Rapat: 1. Agenda Pertama: 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Auditrust Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00069/3.0453/AU.1/05/0109-2/1/1H1/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan Pendapat “wajar”. 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dan 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et de charge”) kepada: i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercennin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. 2. Agenda Kedua: Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata Jl Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.
Page 4 OCR 0.948
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015 serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 3. Agenda Ketiga: Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lavender Bina Cendikia Tbk. Kabupaten Bogor, 24 Juni 2025 ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn) Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata Jl. Altematif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat T. 462 21 29219406, 462 21 29219407
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
574,297,800
—
Against
21
—
Abstain
292
—
Agenda 2
approved
For
574,297,800
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
574,297,800
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EGI ANGGIAWATI PADLI
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
SRI HARJANTO
p.1
unresolved
person
WILDAN FAUZAN
· Komisaris
p.1
unresolved
person
TINI ISMIYANI
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
DEWI ARIYANTI
· Direktur
p.2
unresolved
person
WIM WICAKSONO
· Direktur
p.2
unresolved
person
ELITA SWASTI NANDIKO Kehadiran
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Auditrust Jamaludin
p.3
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
139 ms
13 Sep 2026 15:22
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '292',
'votes_against': '21',
'votes_for': '574297800'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '574297800'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '574297800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM'}