Back to announcement
20250625_GPSO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908465_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review GPSOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
bi Li NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT GEOPRIMA SOLUSI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI TBK (24 JUNI 2025), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GEOPRIMA SOLUSI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025, di, Rukan Artha Gading Niaga (Gedung Kantor Baru PT Geoprima Solusi Tbk), Rukan Artha Gading Niaga Blok D-15A, Lantai 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, mulai dari pukul 14.15 WIB s/d pukul : 14.51 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. 3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Pengangkatan Kembali anggota direksi, dewan komisaris. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Keuangan : Ibu Suriawati Tamin Direktur Operasional : Bapak Daniel Gunawan Dewan Komisaris yang hadir adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Axel Tobias Joel Komisaris Independen : Bapak Sidik Permana Ramdan IN. Pimpinan Rapat : Bapak Axel Tobias Joel (Komisaris Utama) IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 450.101.800 (empat ratus lima puluh juta seratus satu ribu delapan ratus) saham atau 67,514 dari 666.741.103 (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tiga) saham yang dikeluaran Perseroan. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.949
V. VI. Vu. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas P AS Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. “ora TAK Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00021/2.0627/AU.1/05/0325-2/1/111/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Ketiga : a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui penggunaan atas laba rugi bersih Perseroan tahun buku 2024 rugi sebesar Rp.5.594.294.521 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) maka tidak ada Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Rapat Kelima : Memberikan persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Direksi Direktur Utama : Karnadi Margaka Direktur Keuangan : Suriawati Tamin Direktur Operasional : Daniel Gunawan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Axel Tobias Joel Komisaris riscilla Vikananda Komisaris Independen : Sidik Permana Ramdan Mekanisme Pengambilan Keputusan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.936
keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. VII. Hasil Pengambilan Keputusan: — Untuk agenda rapat pertama tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. — Untuk agenda rapat kedua tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. — Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :450.101.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak :100 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju :450.101.700 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. — Untuk agenda rapat keempat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. — Untuk agenda rapat kelima penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak :450.101.800 suara - Suara tidak setuju sebanyak : 100 suara - Suara abstain :0 suara - Suara setuju # abstain :450.101.700 suara Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI TBK. Jakarta, 24 Juni 2025. tari akarta Utara, tra di Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 5
For
450,101,700
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Li NOTARIS RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Sidik Permana Ramdan IN. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
136 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut '
'diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 '
'(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh '
'saham dengan hak suara hadir atau diwakili, '
'dan kuorum',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '450101700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM'}