Back to announcement
20250624_KAQI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908350_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KAQISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN . No. 113/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris — PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JANTRA GRUPO INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, yang diadakan di Plaza Aminta Hall, Jalan TB Simatupang Raya Kavling Nomor 10, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 14.26 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 23 Juni 2025 Nomor 123, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : JANTRA AL RASYID Komisaris Independen : BENI HENDRAWAN Direksi Direktur Utama : IMAM SUJONO Direktur : DODON TRI KOESWARDANA, MSc Kantor Akuntan Publik : KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO & REKAN Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn Halaman 1 dari 4 Halaman
Page 2 OCR 0.950
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.626.956.100 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus) lembar saham atau mewakili 78,3773Yo dari 2.075.800.000 (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : , Agenda Rapat Pertama: Penanya : Tuan NAZARUDIN LUBIS (pemegang 667.000 lembar saham) Pertanyaan : Kondisi saham sejak IPO adalah 118 semakin menurun, apakah kendalanya yang menyebabkan turun? Biasanya perusahaan yang baru IPO cenderung agresif Komisaris Utama : Saya rasa pertanyaan tersebut tidak ada relevensinya dengan mata acara rapat. Sehingga tidak dapat kami wajib. Kemudian Notaris menyampaikan bahwa pertanyaan tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam Berita Acara Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : No Agenda Abstain | Tidak Setuju Setuju Total Setuju 1. | Persetujuan atas Laporan 200 1.500 1.626.954.600 | 1.626.954.800 Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan N Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 2. | Penetapan penggunaan 200 1.500 1.626.954.600 | 1.626.954.800 Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Halaman 2 dari 4 Halaman
Page 3 OCR 0.943
Penunjukan Kantor 200 1.100 1.626.954.800 | 1.626.955.000 Akuntan Publik Independen dalam rangka melakukan audit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 Perubahan Susunan 200 1.100 1.626.954.800 | 1.626.955.000 Dewan Komisaris Laporan Hasil Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat ini Penggunaan Dana bersifat informatif, Penawaran Umum Perdana Tan HASIL KEPUTUSAN RUPST 1, Agenda Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan Nomor: 00824/2.0459/AU.1/05/1664-4/1/V/2025 tertanggal 27 Mei 2025, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 2. Agenda Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 dialokasikan sebagai cadangan umum dan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. 3. Agenda Ketiga: a. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan b. Memberikan wewenang kepada Direksi "untuk menetapkan honorarium serta ketentuan lain terkait pengangkatan KAP tersebut. 4. Agenda Keempat: a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak BINI HENDRIAWAN dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan Halaian 3 dari 4 Halaman
Page 4 OCR 0.957
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, terhitung sejak tanggal pengangkatan hingga tanggal keputusan sirkuler ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Ibu FEBBY ADRIYANI sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Beni Hendrawan, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang berjalan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya. C. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara keempat ini ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang akan ditandatangani di hadapan Notaris, serta memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : JANTRA AL RASYID Komisaris Independen : FEBBY ADRIYANI 5. Agenga Kelima: Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat ini bersifat informatif. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Juni 2025 Halantan 4 dari 4 Halaman
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
org
KANTOR AKUNTAN PUBLIK HELIANTONO & REKAN
· Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
NAZARUDIN LUBIS
p.2
unresolved
person
BINI HENDRIAWAN
p.3
unresolved
person
FEBBY ADRIYANI
· Komisaris Independen
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
132 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': '1. | Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '1500',
'votes_for': '1626954600',
'votes_in_favor_total': '1626954800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}