Back to announcement
20250625_HOPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908429_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HOPESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 25 Juni 2025 Nomor : 045/NOT/VI/2025 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk. Jalan Raya Serang KM 18.8 Kav.,23E Kel. Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, bertempat di Fracer Place Setiabudi, Jalan Setiabudi Raya Nomor 2, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan - 12920. Rapat dibuka pada pukul 10.21 WIB dan ditutup pada pukul 10.53 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ro 2. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi,dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Lo Khie Pong " Komisaris Utama 2. Bapak Sihol Siagian Komisaris Independen 3. Bapak Kevin Jong Direktur Utama 4. Bapak Rusli Djuhana Direktur 5. Bapak Ir. Nathan Octavian Wangsadirja Direktur Cc. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.264.755.100 saham yang merupakan 59,37Yo dari 2.130.360.203 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 1 atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, 4 | Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.942
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OTORITAS Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang merigeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : ' | Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1 1.264.755.100 saham - Suara Tidak Setuju 4 - saham - Suara Abstain 3 100 saham - Total Suara SETUJU 1 1.264.755.100 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara.yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan 2
Page 3 OCR 0.946
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00052/3.03.01/AU.1/03/1752- 1/1I1/2025 Tanggal 28 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan, Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 1.264.755.100 saham - Suara Tidak Setuju H - saham - Suara Abstain : 100 saham - Total Suara SETUJU 1 1.264.755.100 saham atau mewakili 100Y6o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 1.264.755.100 saham - Suara Tidak Setuju : Hn saham - Suara Abstain : : 100 saham - Total Suara SETUJU : 1.264.755.100 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk rmenetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4 OCR 0.927
Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 1.264.755.100 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 100 saham - Total Suara SETUJU : 1.264.755.100 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai den an ,ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, dengan susunan sebagai berikut: DIREKSI - Direktur Utama Bapak Kevin Jong - Direktur Bapak Rusli Djuhana - Direktur Bapak Ir. Nathan Octavian Wangsadirja - Direktur Bapak Adrianus Eka Putra DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Bapak Lo Khie Pong - Komisaris Independen — Bapak Sihol Siagian, SH Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 24 Juni 2025 Nomor 37. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · 10:21– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
For
1,264,755,100
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Lo Khie Pong
p.1 ×4
unresolved
person
Ir. Nathan Octavian Wangsadirja
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y Santosa & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y Santosa
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
141 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_for': '1264755100',
'votes_in_favor_total': '1264755100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:21:00'}