20250625_BSWD_Perubahan Pengurus_31908396_lamp2.pdf

1.

Mi.

VL

KETUA RAPAT
- Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat

Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 008/KP-BC/V/2025, tanggal 23 Mei
2025, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT

1.

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan "Tahun Buku 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024,

Perubahan dan Pengangkatan Kembali susunan Pengurus Perseroan,

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi,

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya:

Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2024,

Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Tahun 2024.

— PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1.

Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Perseroan
No. 115/KP-BD/OJK/ALN/V/2025, tanggal 07 Mei 2025.

Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat telah dilakukan
pada tanggal 16 Mei 2025 melalui media:

a) situs web penyedia e-RUPS,

b) Bursa Efek Indonesia, dan

c) situs web perseroan http://www. boiindonesia.co.id

Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 melalui media yang
sama dengan pengumuman tersebut.

KUORUM RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.578.819 saham atau mewakili 95.95Yo dari
3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a4. Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

JALANNYA RAPAT

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

» Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.

« Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak
ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju.

VI. KEPUTUSAN RAPAT

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan:

1.

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas
pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dibukukan sebagai Laba
Ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga Rapat:

1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharaihan dari
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum periode masa jabatannya
berakhir sesuai dengan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025 dan menyampaikan terima kasih serta
menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Jayaprakash Bharathan
atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur
Utama Perseroan.

2) Menyetujui untuk mengangkat Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur Utama
Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, yang akan berlaku efektif
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3) Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a Nyonya Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Operasional Perseroan,
b. Tuan Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan,
c. Tuan Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Bisnis Perseroan,

untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4) Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Handadjaja Sulaiman sebagai Komisaris
Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Sehingga setelah Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :
- Direktur Utama :K$ B Chandramouli

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)

(") berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
— Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Direktur Bisnis : Chandra Sekhar Mukherjee

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
— Direktur Keuangan : Rahmat Hendratama

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Dewan Komisaris :
— Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)

- Komisaris Independen : Lungguk Gultom
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Mata Acara Rapat Keempat:

Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah
mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Rapat Kelima:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

VLL

IX.

6. Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2024 Perseroan serta perbaikan yang telah
disampaikan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank of India Indonesia
Tbk. tahun 2024 yang telah di catat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-20/PB.32/2025, tanggal 3 Februari 2025
perihal Rencana Aksi Pemulihan PT Bank of India Indonesia Tbk.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) Tahun 2024, sebagaimana termuat
dalam Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) PT Bank of India Indonesia Tbk., yang
telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan surat dari Lembaga Penjamin
Simpanan Nomor: S-R251/DKRB/2025, tanggal 11 Maret 2025 perihal Persetujuan atas
Rencana Resolusi Bank.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam
akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam
aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Ketua Rapat menutup RUPS Tahunan tersebut pada pukul 11.25 WIB

Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 24 Juni 2025, yang dibuat
oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami

Demikianlah resume RUPS Tahunan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas
yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan.

, Mormat-Saya,
7. Notaris di Jakarta,

“WINTER SIGIRO, SH., MH.