Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250625_INDS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31908360_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed INDS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1 
                      PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (”RUPST”) dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST
    Hari      : Senin                      Tanggal : 23 Juni 2025
    Waktu     : 10.00 WIB                  Tempat : Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya

  Mata Acara RUPST sebagai berikut:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024.
   2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2024.
   3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2025.
   4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
   5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
   6. Lain-lain:
      - Penyampaian Pergantian Komite Audit.
      - Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi
    RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya
     mewakili 5.830.305.410 saham (88,84 %) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
    RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Bapak Wiranto Nurhadi, Ibu Lioe
     Cu Ling, Bapak Bob Budiono, Bapak Teddy Limyanto, Bapak Andriyas dan seluruh anggota
     Komisaris Perseroan: Bapak Widjijono Nurhadi, Bapak I Gusti Putu Suryawirawan dan Bapak H
     Jan Burhanudin.

C. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan / atau Memberikan Pendapat
   Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata
   acara RUPST.

D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam RUPST
   Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan
   cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara
   dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan
   Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan
   telah divalidasi oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dengan hasil sebagai berikut:
Page 2 
                               Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       Mata              Setuju          Tidak Setuju      Abstain
                                                                                     Pertanyaan
       Acara          (Saham / %)        (Saham / %)     (Saham / %)
         1      5.830.305.410 (100.00 %)    0 (0 %)      100 (0,00 %)                   Nihil
         2      5.830.305.410 (100.00 %)    0 (0 %)      100 (0,00 %)                   Nihil
         3      5.830.305.410 (100.00 %)    0 (0 %)      100 (0,00 %)                   Nihil
         4      5.830.305.410 (100.00 %)    0 (0 %)      100 (0,00 %)                   Nihil
         5      5.830.305.410 (100.00 %)    0 (0 %)      100 (0,00 %)                   Nihil
         6                               Tidak diambil keputusan dalam Rapat
  Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
F. Keputusan RUPS Tahunan
  1. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024,
     termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
     dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
     oleh Kantor ”Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai
     00175/2.1068/AU.1/1239-3/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat ”Wajar dalam
     semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de
     charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan
     tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2024:
     a. Maksimal sebesar Rp 52.499.976.800 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen
        tunai atau sebesar Rp 8,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 25 Juli
        2025.
     b. Sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai
        cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
        Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 24.
     c. Sisa laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 15.599.075.455 dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
     Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
     serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan
     persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
     gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.
 5. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan menerima pengunduran diri dari Bapak H. Jan
     Burhanudin dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan
     pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan yang telah
     dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota
     Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
     Dewan Komisaris
       Komisaris Utama                    : Bapak Widjijono Nurhadi
       Komisaris Independen               : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
     Dewan Direksi
       Direksi Utama                      : Bapak Wiranto Nurhadi
       Wakil Direktur                     : Ibu Lioe Cu Ling
       Direktur                           : Bapak Bob Budiono
       Direktur                           : Bapak Teddy Limyanto
       Direktur                           : Bapak Andriyas
Page 3 
6. Penyampaian laporan Kepada Pemegang Saham:
   a. Pengangkatan Komite Audit Perseroan
   b. Pengangkatan Unit Internal Audit

                                   Gresik, 25 Juni 2025
                                   PT. Indospring Tbk
                                         Direksi
Page 4 
                     PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                          TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
                           PT. INDOSPRING Tbk (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 Juni 2025, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai sebesar
Rp. 8,- setiap saham untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan
jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:

      Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                                      02 Juli 2025
      Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi                                 03 Juli 2025
      Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date)                                     04 Juli 2025
      Ex Dividen di Pasar Tunai                                                       07 Juli 2025
      Pembayaran Dividen Tunai                                                        25 Juli 2025

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:
  1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2025 sampai pada jam penutupan perdagangan (Recording
     Date).
  2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan
     diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak
     dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan atau di
     kantor BAE. Bagi pemegang saham yang menghendaki transfer agar memberitahukan nama dan nomor
     rekeningnya kepada BAE.
  3. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari
     Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan fotokopi Nomor
     Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian masing-masing atau
     melalui BAE.
  4. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 berikut seluruh
     perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak
     Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut,
     agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah diatur di atas,
     dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotokopinya yang telah
         dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Divisi Corporate Action,
         Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp:
         (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
     b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD atau
         fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan / atau Bank
         Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
     c. Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/
         atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut,
         Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh pasal 26
         dengan tarif 20%.

                                            Gresik, 25 Juni 2025
                                            PT. Indospring Tbk
                                                  Direksi
Page 5 
                  ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
                ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
It is hereby announced that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (”AGM”)
with the details as follows:
A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of the AGM
      Day        : Monday                          Date : June 23, 2025
      Time       : 10.00 WIB                        Place : Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya

  The Agenda of the AGM is as follows:
   1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for financial year
      ending 2024.
   2. Allocation of net income for the financial year ending 2024.
   3. Appointment of a Public Accountant to examine the Financial Statements for financial year
      ending 2025.
   4. Approval of the remuneration and / or benefits of the Company's Board of Commissioners and
      Directors.
   5. Changes in the Composition of the Company’s Management.
   6. Others:
      - Submission of the Composition of the Audit Committee
      - Submission of the Change of Head of Internal Audit Unit

B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners, and /or Directors
    The AGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of
     5.830.305.410 shares (88,84 %) of the total valid voting shares issued by the Company.
    The meeting was also attended by all members of the Company’s Board of Directors: Mr. Wiranto
     Nurhadi, Mrs. Lioe Cu Ling, Mr. Bob Budiono, Mr. Teddy Limyanto, Mr. Andriyas and all
     members of the Company’s Commissioners: Mr. Widjijono Nurhadi, Mr. I Gusti Putu
     Suryawirawan and Mr. H Jan Burhanudin.
C. Opportunities to Ask Questions and/or Give Opinions
   Opportunities to ask questions and/or provide opinions are opened for each agenda item of the AGM.
D. Decision-Making Mechanism in the AGM
   Decisions in the AGM are made by way of deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be
   reached through deliberation, a vote will be conducted. Voting is done by raising your hand and
   handing over the ballot papers to the officers.
E. Voting Results and Number of Questions
   The voting results were calculated by PT. Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration
   Bureau and has been validated by Notary Siti Nurul Yuliami, S.H. M.Kn, with the following results:
Page 6 
                                               Annual GMS
      Agenda                Agree                Disagree             Abstain
                                                                                              Questions
       Item              (Shares / %)          (Shares / %)         (Shares / %)
         1         5.830.305.410 (100.00 %)       0 (0 %)           100 (0,00 %)                None
         2         5.830.305.410 (100.00 %)       0 (0 %)           100 (0,00 %)                None
         3         5.830.305.410 (100.00 %)       0 (0 %)           100 (0,00 %)                None
         4         5.830.305.410 (100.00 %)       0 (0 %)           100 (0,00 %)                None
         5         5.830.305.410 (100.00 %)       0 (0 %)           100 (0,00 %)                None
         6                                No decision was taken in the Meeting
     Notes : % represents the composition of all voting shares present at the AGM.


F. Decisions of the Annual GMS
   1. The meeting agreed to accept and ratify the Annual Report for the 2024 financial year, including
      the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and the
      Company’s Financial Statements ending on 31 December 2024 which have been audited by the
      Office “Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners” according to report
      number: 00175/2.1068/AU.1/1239-3/1/III/ 2025 date March 26, 2025 with the opinion “Fair in all
      material matters”, thereby granting repayment and exemption (acquit et de charge) to all members
      of the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions that
      have been carried out against the Company to the extent that these actions are evident in the
      Company’s books.

  2. Approve the use of Net Profit for the 2024 financial year:
     a. A maximum of Rp. 52.499.976.800 will be distributed to shareholders as cash dividends or in
        the amount of Rp. 8,- per share. Dividend Distribution is scheduled for Friday, 25 July 2025.
     b. As much as Rp. 1.500,000,000 to be set aside as a mandatory reserve in order to comply with
        Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 24 of the
        Company’s Articles of Association.
     c. The remaining 2024 Net Profit is Rp 15.599.075.455 was recorded back as retained earnings.

  3. Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that has
     experience in auditing and is registered with the Financial Services Authority and authorizes the
     Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the
     appointment of the Public Accountant Firm.

  4. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and / or
     allowances for members of the Bord of Commissioners and Directors for the fiscal year 2025.

  5. Approved to respectfully dismiss and accept the resignation of Mr. H. Jan Burhanudin from his
     position as Independent Commissioner of the Company by providing full release and discharge
     (acquit et de charge) for all actions taken during his term of office until the closing of this Meeting.
     Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners since the closing of the
     Meeting is as follows:
     Board of Commissioners
       President Commissioner                 : Mr. Widjijono Nurhadi
       Independent Commissioner               : Mr. I Gusti Putu Suryawirawan
     Board of Directors
       President Director                     : Mr. Wiranto Nurhadi
       Deputy Director                        : Mrs. Lioe Cu Ling
       Director                               : Mr. Bob Budiono
       Director                               : Mr. Teddy Limyanto
       Director                               : Mr. Andriyas
Page 7 
6. Submission of reports to shareholders:
  a. Submission of the Composition of the Audit Committee
  b. Submission of the Change of Head of Internal Audit Unit
                                       Gresik, June 25, 2025
                                       PT. Indospring Tbk
                                            Directors
Page 8 
                                   NOTICE TO SHAREHOLDERS
                              ABOUT CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
                                PT. INDOSPRING Tbk (“COMPANY”)
The Board of the Company hereby notify the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of
Shareholders on June 23, 2025 among others approved the distribution of cash dividends of Rp. 8,- each share for
the 2024 financial year to be paid to the shareholders of the Company with the implementation schedule and
payment procedures as follows :

Cash Dividend Payment Implementation Schedule:

      Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market                               July 02, 2025
      Ex-Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market                           July 03, 2025
      Cum Dividend in the Cash Market (Recording Date)                                July 04, 2025
      Ex-Dividend in the Cash Market                                                  July 07, 2025
      Payment Date                                                                    July 25, 2025

Procedure for Payment of Cash Dividends:
  1. Cash dividends will be distributed to all shareholders whose names are registered in the Company’s Register
     of Shareholders on July 04, 2025 until the closing hours of trading (Recording Date).
  2. For Shareholders whose shares are registered in Collective Custody at KSEI, Cash Dividend will be received
     through the account holder at KSEI. Meanwhile, shareholders whose shares are not included in KSEI’s
     collective custody can collect Dividend Checks at the Company’s Office or at the BAE of their name and
     account number.
  3. The cash dividend that will be distributed will be subject to tax and will be deducted by the Company from
     the Cash dividend that is withheld. Each shareholder is required to submit a photocopy of the Taxpayer
     Identification Number (TIN) through their respective Securities Company and/or Custodian Bank or through
     the Registrar.
  4. In accordance with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November
     2018 and all of its amendments, Foreign Shareholders whose countries have a Double Taxation Avoidance
     Agreement (P3B) with Indonesia who wish their tax deductions to be adjusted to these regulations, to submit
     the Original Domicile Certificate (SKD) in the form as stipulated above, with the following conditions:
     a. For Shareholders who still use scripts, the original SKD or photocopies which have been legalized are
         submitted to the BAE of the Company, PT. Adimitra Jasa Korpora, Corporate Action Division, Kirana
         Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp: (021)
         29745222, Fax: (021) 29289961.
     b. For Shareholders whose shares are registered in KSEI Collective Custody, the original SKD or its
         legalized photocopy is submitted to KSEI through a Securities Company and/or Custodian Bank where
         the Shareholders open their accounts.
     c. The original SKD or its legalized photocopy must have been received by the Company’s Registrar and/or
         KSEI no later than July 04, 2025 at 16.00 WIB. Without such letter, Cash Dividends to be paid to Foreign
         Shareholders will be subject to income Tax article 26 at a rate 20%.

                                            Gresik, June 25, 2025
                                            PT. Indospring Tbk
                                                 Directors

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.78 MB
Published25 Jun 2025
Pages8
Characters20,437
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
INDSINDS
TypeRUPS Tahunan
Held25 Jul 2025 · –
Present5,830,305,410 (88.84%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Bob Budiono p.1 ×7
linked person Teddy Limyanto p.1 ×7
linked person I Gusti Putu Suryawirawan p.1 ×7
possible person Lioe Cu Ling p.1 ×7
possible person Andriyas p.1 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved person H Jan Burhanudin. C. Kesempatan Untuk Mengajukan p.1 ×7
unresolved org PT. Adimitra Jasa Korpora p.1 ×4
unresolved org Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan p.2
unresolved org Indospring Tbk p.3 ×12
unresolved person H Jan Burhanudin. C. Opportunities p.5
unresolved person Notary Siti Nurul Yuliami p.5 ×2
unresolved org Financial Services Authority p.6
unresolved person Widjijono Nurhadi Independent p.6 ×7
unresolved person Wiranto Nurhadi Deputy p.6 ×7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 572 ms 12 Sep 2026 23:04

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-07-25',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '88.84',
 'record_date': '2025-07-04',
 'shares_present': '5830305410',
 'venue': 'Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya'}

Other files in this announcement 1

20250625_INDS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31908360.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result