Back to announcement
20250624_BSWD_Perubahan Pengurus_31908312_lamp2.pdf
Board change Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.908
NOTARIS WINTER SIGIRO, SH.,MH MENARA PERTIWI CBD Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat III Kav. 10 - Jakarta Selatan 12950 Telp/Fax: 021-29410333 E-mail: wintersigiro11@gmail.com Nomor : 9799/Not.WS/VI/2025 Jakarta, 24 Juni 2025 Lampiran 1- Perihal : Resume RUPS Tahunan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Kepada Yth., PT Bank of India Indonesia, Tbk. Jl. H. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume RUPS Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang diselenggarakan dengan metode kehadiran fisik maupun dalam jaringan (virtual) serta terhubung pula dengan Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) pada: Hari/Tanggal : Selasa/24 Juni 2025 Waktu 110.25 s/d 11.25 WIB Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk Jl. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat Il. HADIR DALAM RAPAT A. Dewan Komisaris: » Handadjaja Sulaiman Komisaris Independen # Lungguk Gultom : Komisaris Independen B. Direksi: » Jayaprakash Bharathan : Direktur Utama # Carolina Dina Rusdiana : Direktur Operasional " Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan " Chandra Sekhar Mukherjee : Direktur Bisnis " Rahmat Hendratama : Direktur Keuangan C. Pemegang Saham: a. BANK OF INDIA sejumlah 3.355.488.000 saham atau mewakili 90.96Yo: b. PT PANCA MANTRA JAYA sejumlah 52.974.500 saham atau mewakili 1.446: c. MASYARAKAT sejumlah 131.116.319 saham atau mewakili 3.556.
Page 2 OCR 0.942
II. IV. VI. KETUA RAPAT - Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 008/KP-BC/V/2025, tanggal 23 Mei 2025, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat. MATA ACARA RAPAT l, w 2» Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, Perubahan dan Pengangkatan Kembali susunan Pengurus Perseroan, Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya: Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2024, Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Tahun 2024. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT L IS Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Perseroan No. 115/KP-BD/OJK/ALN/V/2025, tanggal 07 Mei 2025. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025 melalui media: a) situs web penyedia e-RUPS, b) Bursa Efek Indonesia, dan c) situs web perseroan http://www.boiindonesia.co.id Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. KUORUM RAPAT Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.578.819 saham atau mewakili 95.956 dari 3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i. Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. JALANNYA RAPAT Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:
Page 3 OCR 0.959
Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju. VII. KEPUTUSAN RAPAT Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan: w Mata Acara Pertama Rapat Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Mata Acara Kedua Rapat: Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dibukukan sebagai Laba Ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Perseroan. Mata Acara Ketiga Rapat: 1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum periode masa jabatannya berakhir sesuai dengan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025 dan menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Jayaprakash Bharathan atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Utama Perseroan. 2) Menyetujui untuk mengangkat Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3) Menyetujui untuk mengangkat kembali: a. Nyonya Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Operasional Perseroan, b. Tuan Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, c. Tuan Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Bisnis Perseroan,
Page 4 OCR 0.936
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4) Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Handadjaja Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. - Sehingga setelah Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi - Direktur Utama :K S B Chandramouli (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028) (“) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. - Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028) - Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028) - Direktur Bisnis : Chandra Sekhar Mukherjee (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028) - Direktur Keuangan : Rahmat Hendratama (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) - Komisaris Independen — : Handadjaja Sulaiman (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028) - Komisaris Independen — : Lungguk Gultom (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) Mata Acara Rapat Keempat: Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Mata Acara Rapat Kelima: Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Page 5 OCR 0.951
VII, 6. Mata Acara Rapat Keenam: Menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2024 Perseroan serta perbaikan yang telah disampaikan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank of India Indonesia Tbk. tahun 2024 yang telah di catat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-20/PB.32/2025, tanggal 3 Februari 2025 perihal Rencana Aksi Pemulihan PT Bank of India Indonesia Tbk. 7. Mata Acara Rapat Ketujuh Menyetujui Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) PT Bank of India Indonesia Tbk., yang telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan surat dari Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: S-R251/DKRB/2025, tanggal 11 Maret 2025 perihal Persetujuan atas Rencana Resolusi Bank Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. . Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Ketua Rapat menutup RUPS Tahunan tersebut pada pukul 11.25 WIB. Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 24 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami Demikianlah resume RUPS Tahunan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan Hormat Saya, Notaris di Jakarta, WINTER SIGIRO, SH., MH.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WINTER SIGIRO
p.1 ×2
unresolved
person
H. Samanhudi
p.1
unresolved
org
India Indonesia Tbk.
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
135 ms
13 Sep 2026 15:09
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-06-24',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2025-06-24',
'name': 'K S B Chandramouli',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'terima kasih serta menyatakan penghargaan yang '
'setinggi-tingginya kepada Tuan Jayaprakash '
'Bharathan atas jasa-jasa dan kontribusi yang '
'telah diberikan selama menjabat selaku Direktur '
'Utama Perseroan. 2) Menyetujui untuk mengangkat '
'Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur Utama '
'Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak '
'Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS '
'Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, '
'yang akan berlaku efektif setelah mendapat '
'persetujuan dari Otoritas'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-06-24',
'name': 'Jayaprakash Bharathan',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'an Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 '
'dibukukan sebagai Laba Ditahan dan dipergunakan '
'sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja '
'Perseroan. Mata Acara Ketiga Rapat: 1) '
'Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat '
'Tuan Jayaprakash Bharathan dari jabatannya '
'sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum periode '
'masa jabatannya berakhir sesuai dengan surat '
'keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: '
'S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025 dan '
'menyampaikan terima kasih serta menyatakan pe'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Resume RUPS Tahunan'}