20250624_FPNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908212_lamp1.pdf

D0 LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

LAMPIRAN 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham

Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024
(“Rapat”) dengan rincian informasi, sebagai berikut:

A. Rincian pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu 1 Pukul 09.08 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.21 Waktu Indonesia Barat
Tempat :  Mangkuluhur Artotel Suites,

Emerald Room 3 -4 - Lantai 3,

Ji Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Dargan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan
pengesahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja.

2. Penunjukan akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

3. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan
Nusantara yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha perusahaan
terkendali Perseroan tersebut.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Hendang Tanusdjaja.
DIREKSI:

Direktur Utama : Choi Kyoungyoon,
Direktur : Calvin Wiryapranata, dan
Direktur : Rudi Repelita.

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili 5.151.264.853 saham yang memiliki hak suara
yang sah atau 92,544 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-4 dengan
rangkuman sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan,
Mata Acara Rapat Ke-2: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan,
Mata Acara Rapat Ke-3: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan: dan
Mata Acara Rapat Ke-4: tidak ada pertanyaan dan pendapat yang diajukan

1/3

O ore mal Lifetime
TITAN Value Creator

E. Mekanisme pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang sah dan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat.

F. Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat
sebagai e-Proxy dan e-Voting dari eASY.KSEI untuk Mata Acara Rapat Ke-1 sampai Mata Acara Rapat Ke-4, Notaris
menyampaikan hasil pemungutan suara sebagaimana di bawah ini, dimana sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020,
Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, dan Pasal 14 ayat 2 butir (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang
mengeluarkan suara:

Mata Acara Rapat Ke-1:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.151.264.853 saham atau 100Y4 | 750.000 saham atau 0,014564-
dari seluruh saham dengan hak | dari seluruh saham dengan hak Tidak ada
suara yang sah yang hadir dalam | suara yang sah yang hadir
Rapat. dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-2:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.150.514.853 saham atau 750.000 saham atau 0,01456Y4
99,98544Y4 dari seluruh saham Tidak ada. dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang sah yang suara yang sah yang hadir
hadir dalam Rapat. dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-3:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.150.514.853 saham atau 750.000 saham atau 0,01456Y4
99,98544/5 dari seluruh saham Tidak ada. dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang sah yang suara yang sah yang hadir
hadir dalam Rapat. dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ke-4:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.151.264.853 saham atau 100Yo | 750.000 saham atau 0,01458Y5
dari seluruh saham dengan hak | dari seluruh saham dengan hak Tidak ada.
suara yang sah yang hadir dalam | suara yang sah yang hadir "
Rapat. dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu):

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31

2/3

O ore email) Lifetime
TITAN Value Creator

Desember 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua):

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan menentukan honorarium Akuntan Publik dari kantor akuntan publik,
dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:

a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan
b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi tenggat waktu yang
ditetapkan oleh Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain dan
menentukan honorarium serta persyaratan lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang
sama atau Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hal Akuntan Publik pada kantor
akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun tidak menyelesaikan audit
atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga):

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat):

Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan Nusantara,
yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI 70209, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya:
2. KBLI 71202, yaitu Jasa Pengujian Laboratorium, dan
3. KBLI 38121, yaitu Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.

Jakarta, 24 Juni 2025
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Direksi

3/3

0 LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

ATTACHMENT2
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2024 OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

The Board of Directors of PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Company”) hereby notifies the Shareholders of the
Company, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2024 (“Meeting”)
with the information details, as follows:

A. Details of hold of the Meeting:

Day, date 2 Friday, June 20", 2025
Time 1 At 09.08 of Western Indonesian Time until At 10.21 of Western Indonesian Time
Venue 2 Mangkuluhur Artotel Suites,

Emerald Room 3 -4- Lantai 3,

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

The Meeting will be held with the agendas, as follows:

1. Approval of annual report of the Company for the financial year ended on December 31", 2024 and ratification
of consolidated financial statement of the Company for the financial year ended on December 31", 2024 which
has been audited by the Public Accountant of Public Accounting Firm of Purwantono Sungkoro & Surja.

2. Appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority to
carry out audit of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December
311, 2025.

3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and
other benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

4.  Approval of addition of business activity of the Company's controlled company, namely PT Lotte Chemical Titan
Nusantara along with the discussion of feasibility study on the addition of business activity of the said Company's
controlled company.

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who attended at the Meeting, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Hendang Tanusdjaja.
BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Choi Kyoungyoon,
Director : Calvin Wiryapranata: and
Director : Rudi Repelita.

C. The Meeting has been attended by Shareholder or its authorized representing 5,151,264,853 shares which have
valid voting rights or 92.5496 of total number Shares with valid voting rights which have been issued by the Company.

D. In the course of the Meeting, Shareholders or its authorized have been granted with the opportunity to submit inguiry
and/or opinion in relation to 15! Agenda of the Meeting until 4" Agenda of the Meeting, with the summary, as follows:
18 Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted,
24 Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted:
39 Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted: and
4" Agenda of the Meeting: no inguiry and/or opinion being submitted.

1/3

Lifetime

LOTTE CHEMICAL)
(1) Value Creator

TITAN

E. The mechanism of adoption of resolution for Agenda of the Meeting, as follows:
Resolution of the Meeting shall be adopted through amicable deliberation. Inthe event of the resolution cannot be
reached amicably, the resolution shall be adopted based on lawtul voting and take into account the provisions of
attendance guorum and adopting of resolution guorum of the Meeting.

F. Based on the reports from the Securities Administration Bureau, voting shall include votes which have been received
and recorded as e-Proxy and e-Voting of eASY.KSEI for 1st Agenda of the Meeting to the 4th Agenda of the Meeting,
the Notary conveyed the voting results as below, where in accordance with Article 47 of POJK 15/2020, Article 11
paragraph (6) POJK 16/2020, and Article 14 paragraph 2 item (6) of the Articles of Association of the Company,
abstain votes shall be deemed as to cast the same votes with the majority votes being casted by the Shareholders
or their authorized proxies who casted their votes.:

15! Agenda of the Meeting:

Agree 'Abstain Disagree
5,151,264,853 shares or 10056 of | 750,000 shares or0.014564 of
total Shares with valid voting rights | total shares with valid voting None,
who attended in the Meeting. rights who attended in the
Meeting.
2”d Agenda of the Meeting:
Agree Abstain Disagree
5,150,514,853 Shares or 750,000 shares or 0.014564
99.9854416 of total shares with None. Of total shares with valid voting
valid voting rights who attended in rights who attended in the
the Meeting. Meeting.
35 Agenda of the Meeting:
Agree Abstain Disagree
5,150,514,853 Shares or 750,000 shares or 0.0145696
99.985444 of total shares with None. Of total shares with valid voting
valid voting rights who attended in rights who attended in the
the Meeting. Meeting.
4" Agenda of the Meeting:
Agree Abstain Disagree
5,151,264,853 shares or 10096 of | 750,000 shares or 0.014564 of
total shares with valid voting rights | total shares with valid voting None.
who attended in the Meeting. rights who attended in the "
Meeting.

The resolution of the Meeting, as follows:

Resolution of 1" Agenda of the Meeting:

To approve Annual Report of the Company, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and ratification of Consolidated Financial Statements of the Company, and to give full acguittal
and discharge from the responsibilities (acguit et de charge) to members of the Board of Dirsctors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory which have been caniied out during the financial

213

t

W orre ceemial) Lifetime
TITAN Value Creator

year ended on December 315, 2024, to the extent that such actions are reflected in the approved Annual Report of the
Company and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company for the financial yearended on December
314, 2024, except for the act of embezzlement, fraud and other criminal acis based on provision of the prevailing laws
and regulations.

Resolution of 2”4 Agenda of the Meeting:

1. To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company, by taking into account
the recommendation from the Audit Committee of the Company, to appoint Public Accountant of the public
accounting firm registered at Financial Services Authority to carry out audit of the consolidated financial
statements of the Company forthe financial yearended on December 314, 2025 and to determine the honorarium
of the Public Accountant of the public accounting firm, with criteria as follows:

a. Public Accountant of the public accounting firm registered at the Financial Services Authority, and
b. Public Accountant of the public accounting firm has competence in fullfilling the deadline set forth by the
Company.

2. To approve the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public
Accountant of the same public accounting firm or substitute Public Accountant of the other public accounting firm
and determine the honorarium and other reguirements for the substitute Public Accountant of the same public
accounting firm or substitute Public Accountant of the other public accounting firm, in case of the appointed Public
Accountant of the public accounting firm due to whatsoever reason is unable to complete audit ofthe consolidated
financial statements of the Company for the financial year ended on December 314, 2025.

Resolution of 38 Agenda of the Meeting:
To approve delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other
benefits provided to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company forfinancial

year ended on December 314, 2025, by taking into consideration of the advice and opinion of the Committee of
Nomination and Remuneration of the Company.

Resolution of 4" Agenda of the Meeting:

Approved the addition of business activities of the Company's controlled company, namely PT Lotte Chemical Titan
Nusantara, i.e., additional business activities, as follows::

1. KBLI 70209, namely, Others Management Consultation Activity,
2. KBLI 71202, namely, Laboratory Testing Services, and
3. KBLI 33121, namely, Machine Repair for General Purpose.

Jakarta, June 24", 2025
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Board of Directors

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 20 Juni 2025

Nomor : 23/Ket/Not/VI/2025
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Mangkuluhur City Tower One Lantai 32
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3
Jakarta Selatan

u.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal
20 Juni 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20
Juni 2025 Nomor: 53 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu):

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat),
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua):

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan
menentukan honorarium Akuntan Publik dari kantor akuntan publik, dengan ketentuan
kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:

a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan, dan

b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi
tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik
pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium serta persyaratan
lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan
Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hal Akuntan Publik pada kantor
akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun
tidak menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima).

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga):

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan saran dan pendapat dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat):

Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte
Chemical Titan Nusantara, yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. KBLI 70209, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,
2. KBLI 71202, yaitu Jasa Pengujian Laboratorium, dan
3. KBLI 33121, yaitu Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com