Back to announcement
20250624_MCOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908146_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) secara 'hybrid'.
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : Pukul 14:23 s.d 15:15 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun
buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku
2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :
Direksi
- Direktur Utama : Jiang Yongdong
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Junianto
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman
Dewan Komisaris
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo
C. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak
Mohamad Hasan.
D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, termasuk melalui sistem eASY KSEI, yang
seluruhnya mewakili 27.504.675.728 Saham yang merupakan 72,53% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang
dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik
(e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang
akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui
sistem aplikasi eASY KSEI oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh
Notaris Eliwati Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya baik secara langsung hadir fisik maupun melalui sistem
aplikasi eASY KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Page 3
dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham, termasuk
melalui sistem eASY KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat
adalah sebagai berikut :
Mata Pertanyaan /
Setuju Tidak Setuju Abstain Keputusan
Acara Pendapat
1 27.495.851.924 99,968 % 8.823.804 0,032% 2.454.800 0,009% Setuju 1
2 27.495.851.924 99,968 % 8.823.804 0,032% 62.400 0,000% Setuju Nihil
3 27.495.851.924 99,968 % 8.823.804 0,032% 141.400 0,001% Setuju Nihil
4 27.495.851.924 99,968 % 8.823.804 0,032% 141.400 0,001% Setuju Nihil
5 27.495.851.924 99,968 % 8.823.804 0,032% 141.400 0,001% Setuju Nihil
H. Hasil Keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :
Mata Acara Pertama
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and
Young) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam
Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Mata Acara Kedua
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebesar Rp 295.400.314.095,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus juta tiga ratus empat belas ribu
sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai
ketentuan pasal 70 UU PT;
2. Sisanya sebesar Rp 294.900.314.095, (dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta tiga ratus
empat belas ribu sembilan puluh lima rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Mata Acara Ketiga
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite
Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun
buku 2025.
Mata Acara Keempat
Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2025.
Mata Acara Kelima
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member of Ernst and Young) untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.
Jakarta, 24 Juni 2025
Direksi Perseroan
Page 4
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk domiciled in Jakarta (hereinafter referred as the Company) has held the
Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) in a ‘hybrid’ manner.
A. Day, Date, Time, Venue and Event
Day / Date : Monday, 23 June 2025
Time : 02.23 pm until 03.15 pm
Venue : Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Agendas of the Meeting :
1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Task Report
regarding the condition and running of the Company for the 2024 financial year and the Company's Annual
Financial Report 2024 which has been audited by Public Accountant.
2. Determination of the use of profit for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. The attorney to Board of Commissioners to determine the salaries, allowances and bonuses for members of
Board of Directors for fiscal year 2025.
4. The attorney to the Majority Shareholder to determine the salaries, allowances and bonuses for members of
Board of Commissioners for fiscal year 2025.
5. Approval of the appointment of Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year
2025.
B. Member of Board of Directors who attended the Meeting:
The meeting was attended by members of Board of Directors, namely:
Board of Directors
- President Director : Jiang Yongdong
- Director : Zhu Yong
- Director : Junianto
- Director : Agresius Robajanto Kadiaman
Board of Commissioners
- Commissioner (independent) : Mohamad Hasan
- Commissioner (independent) : Yudo Sutanto, Nyoo
C. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by a member of the Board of Commissioners who was appointed by the Board of
Commissioners, namely Mr. Mohamad Hasan.
D. Attendance of Shareholders
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies, including through KSEI's eASY system, representing
27,504,675,728 Shares which constituted 72,53% of the total number of shares with valid voting rights that have
been issued by the Company. Thus, the quorum of the Meeting has been fulfilled as required for the above agenda
item.
E. Decision-Making Mechanism
Meeting decisions are carried out by direct voting either manually or electronically (e-Voting) with the eASY.KSEI
system application. The system will set a voting time which will run backwards for a maximum of 3 (three) minutes
for each Meeting agenda.
Page 5
Then, the calculation of the number of votes from the shareholders or their proxies through the eASY.KSEI
application system by PT. Sinartama Gunita, as the Securities Administration Bureau of the Company and verified
by Notary Eliwati Tjitra, S.H., as the independent public official.
F. Procedures to ask questions and/or opinions:
The Shareholders and/or their proxies who both attend physically and through the eASY KSEI application system,
have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions at each agenda item of the Meeting. The
number of shareholders asking questions and/or providing opinions as mentioned in point G below.
G. Voting Result / Decision Making
The results of decision making through voting in the Meeting, as well as the number of shareholders, including
through the eASY KSEI system, who ask questions and/or provide opinions at each agenda item of the Meeting are
as follows:
Questions /
Agenda Agree Disagree Abstain Decision
Opinions
1 27,495,851,924 99.968 % 8,823,804 0.032% 2,454,800 0.009% Agree 1
2 27,495,851,924 99.968 % 8,823,804 0.032% 62,400 0.000% Agree Nil
3 27,495,851,924 99.968 % 8,823,804 0.032% 141,400 0.001% Agree Nil
4 27,495,851,924 99.968 % 8,823,804 0.032% 141,400 0.001% Agree Nil
5 27,495,851,924 99.968 % 8,823,804 0.032% 141,400 0.001% Agree Nil
H. Result of Meeting Decision
The decisions that have been taken in the meeting are as follows:
First Agenda of the Meeting
Accepted and approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Task
Report regarding the condition and running of the Company for financial year 2024 and the Company's Annual
Financial Report 2024 which has been audited by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of
Ernst & Young) and provide full discharge of responsibility (acquit et de charge) for members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory
actions during the financial year ending December 31 2024, as long as these actions are stated in the Company's
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, insofar that matters are fully and adequately
disclosed in the Annual Report and do not violate applicable laws or constitute fraud.
Second Agenda of the Meeting
Approved the determination of the use of the Company’s profit for the financial year ending on December 31, 2024
amounting to IDR 295,400,314,095 (two hundred and ninety five billion four hundred million three hundred and
fourteen thousand ninety five rupiah) with details as follows:
1. IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) will be used as Mandatory Reserve in accordance with article 70
of the Company Law;
2. The remaining amount of IDR 294,900,314,095 (two hundred and ninety four billion nine hundred million three
hundred and fourteen thousand ninety five rupiah) will be used as retained earnings with the aim of
strengthening the Company’s capital structure.
Third Agenda of the Meeting
Approved the attorney to Board of Commissioners while taking into account the proposals and recommendations
of the Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries, allowances and bonuses for members
of the Board of Directors for fiscal year 2025.
Fourth Agenda of the Meeting
Approved the attorney to Majority Shareholders while taking into account the proposals and recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee to determine the salaries, allowances and bonuses for members of
the Board of Commissioners for fiscal year 2025.
Fifth Agenda of the Meeting
Approved the appointment of Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) to
audit the Company's financial statements for fiscal year 2025.
Jakarta, 24 June 2025
Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2025 · 14:23–15:15 |
| Present | 27,504,675,728 (72.53%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
27,495,851,924
—
Against
8,823,804
0.03%
Abstain
2,454,800
0.01%
Agenda 2
approved
For
27,495,851,924
—
Against
8,823,804
0.03%
Abstain
62,400
0.00%
Agenda 3
approved
For
27,495,851,924
—
Against
8,823,804
0.03%
Abstain
141,400
0.00%
Agenda 4
approved
For
27,495,851,924
—
Against
8,823,804
0.03%
Abstain
141,400
0.00%
Agenda 5
approved
For
27,495,851,924
—
Against
8,823,804
0.03%
Abstain
141,400
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.2 ×4
unresolved
person
Mohamad Hasan. D. Kehadiran
p.2 ×5
unresolved
person
Mohamad Hasan. D. Attendance
p.4
unresolved
person
Notary Eliwati Tjitra
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1414 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.009',
'pct_against': '0.032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan '
'jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan '
'Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah '
'diaudit oleh Akuntan Publik. 2. Penetapan penggunaan '
'laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 3. Pemberian kuasa kepada '
'Dewan Komisaris untuk menen',
'votes_abstain': '2454800',
'votes_against': '8823804',
'votes_for': '27495851924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.000',
'pct_against': '0.032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '62400',
'votes_against': '8823804',
'votes_for': '27495851924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '141400',
'votes_against': '8823804',
'votes_for': '27495851924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '141400',
'votes_against': '8823804',
'votes_for': '27495851924'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.032',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'title': '5 H. Hasil Keputusan',
'votes_abstain': '141400',
'votes_against': '8823804',
'votes_for': '27495851924'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.53',
'shares_present': '27504675728',
'time_end': '15:15:00',
'time_start': '14:23:00',
'venue': 'Sahid Sudirman Center Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, '
'Jakarta'}