Back to announcement
20250623_ICBP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907662_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ICBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk., (”Perseroan”) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik
dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“KSEI”), maka berikut
adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.20 sampai dengan Pukul 11.12 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB”)
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Mata Acara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
• Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang bersama-sama mewakili 10.812.784.985 saham atau 92,719% dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang
Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan
dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan maka Rapat
dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para
Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Page 6
D. Hasil Keputusan Rapat
Keputusan yang diambil dalam Rapat:
Mata acara pertama:
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Disetujui oleh 10.811.038.981 saham (99,984%), tidak disetujui oleh 1.746.004 saham
(0,016%).
Terdapat 2 (dua) pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau
Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara kedua:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan
opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00338/2.1032/AU.1/04/
0701-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025.
Disetujui oleh 10.762.872.281 saham (99,538%), tidak disetujui oleh 49.912.704 saham
(0,462%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara ketiga:
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2024,dengan perincian sebagai berikut:
i. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah);
ii. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar
Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar saham untuk dibayarkan sesuai
dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen;
iii. Sisa laba tahun berjalan tahun 2024 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan
jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan sebagai berikut:
i. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
– Pengumuman di lantai Bursa : 24 Juni 2025
– Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 01 Juli 2025
– Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 02 Juli 2025
– Tanggal Pencatatan (Recording date) : 03 Juli 2025
– Cum Dividen di Pasar Tunai : 03 Juli 2025
– Ex Dividen di Pasar Tunai : 04 Juli 2025
– Pembayaran Dividen Tunai : 22 Juli 2025
ii. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif
KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka
pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk
itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza
Page 7
Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon:
(021) 2525666, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama,
alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan
yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan,
dengan disertai fotokopi e-KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan
Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN
Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang
Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan
maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi
tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang
bersangkutan.
e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri
(”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan
sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate
General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-25/
PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda.
f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 8 Juli 2025
pukul 16.00 WIB:
i. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, maka
asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
ii. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam Penitipan
Kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang
Rekening KSEI.
Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT
tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN
Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 20% (dua
puluh persen).
Disetujui oleh 10.811.897.085 saham (99,992%), tidak disetujui oleh 887.900 saham
(0,008%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Mata acara keempat:
Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025, maksimum sebesar Rp121.000.000.000,- (seratus dua
puluh satu miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
Disetujui oleh 10.454.937.569 saham (96,691%), tidak disetujui oleh 357.847.416
saham (3,309%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Page 8
Mata acara kelima:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
penunjukannya.
Disetujui oleh 10.188.291.840 saham (94,224%), tidak disetujui oleh 624.493.145
saham (5,776%).
Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Jakarta, 24 Juni 2025
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Direksi
Page 9
RESOLUTIONS SUMMARY
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Indofood
CBP Sukses Makmur Tbk., (the “Company”) held physically and electronically through the
Electronic General Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
domiciled in South Jakarta (“KSEI”), enumerated below the resolutions summary of the Meeting:
A. Convening of the Meeting
Day/Date : Friday, June 20, 2025
Waktu : 10.20 a.m. till 11.12 a.m. Western Indonesian Time
Venue : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Agenda : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on
the activities and financial results of the Company for the year ended
December 31, 2024
2. Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the
year ended December 31, 2024
3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended
December 31, 2024
4. Determination of the remuneration of all members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company
5. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the
authorization to the Board of Directors to determine the fees of the Public
Accountant and other terms
B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company
Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the
Company who are altogether represent 10,812,784,985 shares or 92.719% of the total
issued shares of the Company with valid voting rights.
The Meeting also attended by all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
C. Mechanism of Meeting and Decision Making
For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or
the Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their
questions or responses. Once there are no more questions or responses thereafter proceed
with the decision made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the
Attorney of the Shareholders of the Company.
Page 10
D. The Resolutions of Meeting
The resolutions resolved in the Meeting:
First agenda:
To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial
results of the Company for the year ended December 31, 2024.
Approved by 10,811,038,981 shares (99.984%), Against by 1,746,004 shares
(0.016%).
There was 2 (two) questions from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Second agenda:
To accept and approve the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and
Income Statement for the year ended December 31, 2024 which were audited by
“Purwantono, Sungkoro & Surja”, a Registered Public Accountant with an unmodified
opinion as stated in their report No. 00338/2.1032/AU.1/04/0701-4/1/III/2025 dated
March 25, 2025.
Approved by 10,762,872,281 shares (99.538%), Against by 49,912,704 shares
(0.462%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Third agenda:
1. To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent
Entity of the Company for the year 2024 with the following details:
i. To set aside Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the
Company;
ii. To declare and distribute the cash dividend for the year 2024 in amount of Rp250.-
(two hundred and fifty rupiah) per share to be paid in accordance with the proposed
schedule and procedures of dividend payment;
iii. To record the remaining balance of the current profit for the year 2024 as
unappropriated retained earnings.
2. To authorize the Board of Directors to execute the dividend payment in accordance with
the proposed schedule and procedures of cash dividend payment, as described below:
i. Schedule of Cash Dividend Payment
– Announcement at the Bourse : 24 June 2025
– Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 01 July 2025
– Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 02 July 2025
– Recording date : 03 July 2025
– Cum Dividend at Cash Market : 03 July 2025
– Ex Dividend at Cash Market : 04 July 2025
– Payment of Cash Dividend : 22 July 2025
ii. Procedures of Dividend Payment
a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders of the
Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the
Company on 3 July 2025 at 04:00 p.m. Western Indonesian Time.
b. For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the
Collective Deposit at KSEI, dividend will be delivered through Account Holder at
KSEI.
c. For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares,
the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities
Administration Agency, therefore the script Shareholders of the Company
are required to send to the Company’s Securities Administration Agency,
Page 11
i.e. PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone: (021) 2525666, a statement
letter affixed with the stamp duty, which confirms the name, address and bank
account under the name of the relevant script Shareholders of the Company with
regards to the respective payment of dividend, attached with a copy of e-ID Card
which address should correspond with the address in the Company’s Registry of
Shareholders. Such letter must be received by the Company’s Securities
Administration Agency at the latest on 8 July 2025 at 04:00 p.m. Western
Indonesian Time.
d. Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the Local
Tax Payer (“Local Tax Payer”) will be subject to the provisions of the Law No. 7
year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year
2020 regarding Omnibus Laws and its implementation regulations.
In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend
received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the Company is subject
to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders of the Company
shall be responsible solely to fulfill any tax obligation related to that matter.
e. For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer (“Foreign
Tax Payer”) whose their country has an Agreement of the Avoidance of Double
Taxation (“Tax Treaty”) with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax
Treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of
Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied with
any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation
No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding Procedure for the
Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation.
f. The original DGT Form has to be received at the latest on 8 July 2025 at 04:00 p.m.
Western Indonesian Time.
i. For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the
original DGT Form send out to the Company’s Securities Administration Agency;
ii. For the Shareholders of the Company whose shares registered under the
Collective Deposit at KSEI, the original DGT Form send out to KSEI through
Account Holders of KSEI.
If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form,
then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders of
the Company will be subjected to the withholding tax of 20% (twenty percent).
Approved by 10,811,897,085 shares (99.992%), Against by 887,900 shares (0.008%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Fourth agenda:
To approve the determination of the total remuneration of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company to be paid from January 1, 2025
to December 31, 2025 for a maximum amount of Rp121,000,000,000.- (one hundred and
twenty one billion rupiah) (before tax).
Approved by 10,454,937,569 shares (96.691%), Against by 357,847,416 shares
(3.309%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Page 12
Fifth agenda:
1. To appoint a Public Accountant from the Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro
& Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended
December 31, 2025.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the
said Public Accountant and to stipulate other terms related to their appointment.
Approved by 10,188,291,840 shares (94.224%), Against by 624,493,145 shares
(5.776%).
No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
Shareholders of the Company.
Jakarta, June 24, 2025
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · 10:20–11:12 |
| Present | 10,812,784,985 (92.72%) |
| Chair | — |
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.6 ×2
unresolved
org
Directorate General of Taxes Form
p.11
unresolved
org
Directorate General of Tax Regulation No. PER-
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
254 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.719',
'record_date': '2025-07-03',
'shares_present': '10812784985',
'time_end': '11:12:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH Jalan Jenderal Sudirman '
'Kav. 76-78 Jakarta 12910'}