20250623_DOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907724_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed DOSS

Document Extracted text 10

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 10

Page 1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk

PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Jumat,
tanggal 20 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk No. 61 tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH,
M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
• Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, Tanggal 20 Juni 2025;
• Tempat penyelenggaraan Rapat : Movenpick Hotel Jakarta City Center
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat 10120

• Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.28 WIB s/d 14.57 WIB

2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik Independen yang akan melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024

Page 2

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama Tahir Matulatan

Direktur Eddy Yulianto

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama Imelda Goenawang

Komisaris Independen Stefanus Dominggo Laksmono

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.211.248.400 (satu
miliar dua ratus sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus) saham atau setara
dengan 70,22%% (tujuh puluh koma dua dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)

0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024.

Page 3

2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan sesuai
dengan Laporan Nomor 00618/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2025 tanggal 25 Maret
2025;
3. Menyetujui untuk menerima Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggungjawab
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

ii. Mata Acara Kedua

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)

0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Tahun Buku 2024 sebesar Rp. 22.657.030.613 (dua puluh dua
miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah), yaitu
sebagai berikut;

1. Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
2. Dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham sebanyak 28,6% dari Laba tahun
berjalan yaitu sebesar Rp. 6.468.750.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh delapan
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana setiap 1 lembar saham akan
mendapatkan Rp. 3,75,- (tiga koma tujuh lima rupiah)
3. Sebesar Rp. 15.588.280.613,- (lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta
dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah) sebagai Laba yang di tahan.

Page 4

iii. Mata Acara Ketiga

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)

0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dikarenakan Perseroan sedang
mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

iv. Mata Acara Keempat

Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)

0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.211.248.400 suara /100 %

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Page 5

v. Mata Acara Kelima

  Dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperoleh dana sebesar
  Rp60.750.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Setelah
  dikurangi dengan biaya-biaya Penawaran Umum Saham Perdana sebesar Rp4.452.480.799,00
  (empat miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus
  sembilan puluh sembilan rupiah), Perseroan menerima dana bersih sebesar
  Rp56.297.519.201,00 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus
  sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah).

  Realisasi penggunaan dana sebesar Rp56.297.519.201,00 (lima puluh enam miliar dua ratus
  sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah), dengan
  rincian sebagai berikut:

    • Untuk belanja modal, sebesar Rp10.257.037.371,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh
       tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
    • Untuk modal kerja, sebesar Rp6.040.481.830,00 (enam miliar empat puluh juta empat
       ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
       Dengan demikian, total realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp16.297.519.201,00
       (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu
       dua ratus satu rupiah), sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum sebesar
       Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

       Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
       penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan
       dana hasil penawaran umum Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa
       Keuangan pada tanggal 14 Januari 2025 melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE)
       dengan Nomor surat Perseroan 002/GSD-CORSEC/I/2025.



       Tidak ada voting

                                  Jakarta, 20 Juni 2025
                             PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk
                                          Direksi

Page 6

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GLOBAL SUKSES DIGITAL, Tbk

PT GLOBAL SUKSES DIGITAL , Tbk, a limited liability company that has listed all of its shares on the
Indonesia Stock Exchange, domiciled in South Jakarta City (hereinafter referred to as the "Company")
hereby announces to all Shareholders of the Company that on Friday, June 20, 2025 , the Company has
held an Annual General Meeting of Shareholders. (hereinafter referred to as the “Meeting”).

As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies dated April 20, 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to prepare a
summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting set out in the
Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT GLOBAL SUKSES DIGITAL , Tbk
No. 61 dated June 20 , 2025 , made by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta , as follows:

1. Location, place and date:
• Meeting Day and Date : Friday, June 20, 2025;
• Meeting Venue : Movenpick Hotel Jakarta City Center
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Central Jakarta 10120

• Meeting time : 14.28 WIB to 14.57 WIB

2. Meeting Agenda:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Financial Statements for the
financial year ending on 31 December 2024, as well as granting of release and discharge of
responsibility ( acquit et de charge ) to the Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervision during the financial year ending on 31 December 2024;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December
31, 2024;
3. Appointment of a public accountant and/or independent public accounting firm to conduct an
audit of the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025;
4. Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the salary and/or
honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company for the 2025 financial year ;
5. Report on the Realization of Use of Public Offering Funds for the financial year ending
December 31, 2024

Page 7

3. Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting :

President director Tahir Matulatan

Director Eddy Yulianto

Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the Meeting:

President commissioner Imelda Goenawang

Independent Commissioner Stefanus Dominggo Laksmono

4. The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 1,211,248,400 (one
billion two hundred eleven million two hundred forty eight thousand four hundred) shares or
equivalent to 70.22% (seventy point twenty two percent) of the total number of shares with valid
voting rights that have been issued by the Company.

5. Decision-making mechanism of the Meeting
Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each
agenda item of the Meeting. There were no questions from shareholders.

6. The results of decision making carried out by voting and meeting decisions are as follows:

i. First Agenda

Dissenting Abstaining Shareholders Total Agree
Shareholders
(Majority Vote + Shareholder
Abstain)

0 votes/0 % 0 votes/0 % 1,211,248,400 votes /100%

Meeting Decisions:

1. Approve and accept the Company's Annual Report for the Financial Year ending
December 31, 2024.

Page 8

2. Approve to ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on
31 December 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm of Public
Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Rekan in
accordance with Report Number 00618/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2025 dated 25
March 2025;
3. Approved to accept the Supervisory Task Report from the Board of Commissioners for the
Financial Year ending on December 31, 2024.
4. Agree to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities
for the management and supervision actions they have carried out during the Financial
Year ending on December 31, 2024, as long as these actions are stated in the Company's
records and books and reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024, except for acts of fraud,
embezzlement or other criminal acts.

ii. Second Agenda

Dissenting Abstaining Shareholders Total Agree
Shareholders
(Majority Vote + Shareholder
Abstain)

0 votes/0 % 0 votes/0 % 1,211,248,400 votes /100%

Meeting Decisions:

Approving the use of Profit for the 2024 Financial Year amounting to Rp. 22,657,030,613
(twenty two billion six hundred fifty seven million thirty thousand six hundred thirteen
rupiah), namely as follows;

1. An amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah) is set as Mandatory Reserves
to fulfill the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
2. Distributed as dividends to shareholders as much as 28.6% of the current year's Profit,
which is Rp. 6,468,750,000,- (six billion four hundred sixty eight million seven hundred
fifty thousand rupiah), where each 1 share will get Rp. 3.75 ,- (three point seven five
rupiah)
3. Amounting to Rp. 15,588,280,613,- (fifteen billion five hundred eighty eight million two
hundred eighty thousand six hundred and thirteen rupiah) as Retained Profit.

Page 9

iii. Third Agenda

Dissenting Abstaining Shareholders Total Agree
Shareholders
(Majority Vote + Shareholder
Abstain)

0 votes/0 % 0 votes/0 % 1,211,248,400 votes /100%

Meeting Decisions:

1. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the 2025 financial year, because the Company is currently
considering and further evaluating the appointment of a Public Accountant and Public
Accounting Firm with the following criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Have no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in any case with the Company, subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors or Commissioners of the Company.
2. Approving to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium and other requirements for the appointment.

iv. Fourth Agenda

Dissenting Abstaining Shareholders Total Agree
Shareholders
(Majority Vote + Shareholder
Abstain)

0 votes/0 % 0 votes/0 % 1,211,248,400 votes /100%

Meeting Decisions:

1. Agree to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary and other allowances for members of the
Company's Board of Directors;
2. Approving the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners
to determine the distribution of salaries, honorariums and other allowances
among each member of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners.

Page 10

v. Fifth Agenda

   From the results of the Initial Public Offering, the Company obtained funds amounting to
   Rp60,750,000,000.00 (sixty billion seven hundred and fifty million rupiah). After being
   reduced by the costs of the Initial Public Offering of Rp4,452,480,799.00 (four billion four
   hundred and fifty two million four hundred and eighty thousand seven hundred and ninety
   nine rupiah), the Company received net funds amounting to Rp56,297,519,201.00 (fifty six
   billion two hundred and ninety seven million five hundred and nineteen thousand two
   hundred and one rupiah).

   The realization of the use of funds amounted to Rp. 56,297,519,201.00 (fifty six billion two
   hundred ninety seven million five hundred nineteen thousand two hundred and one rupiah),
   with the following details:

    • For capital expenditure , amounting to Rp10,257,037,371.00 (ten billion two hundred
       fifty seven million thirty seven thousand three hundred seventy one rupiah );
    • For working capital , amounting to Rp. 6,040,481,830.00 (six billion forty million four
       hundred eighty one thousand eight hundred and thirty rupiah).
       Thus, the total realization of the use of funds is IDR 16,297,519,201.00 (sixteen billion
       two hundred and ninety-seven million five hundred and nineteen thousand two hundred
       and one rupiah), so that there are remaining funds from the Public Offering of IDR
       40,000,000,000.00 (forty billion rupiah).

       Hopefully, the Meeting can accept the report on the realization of the use of funds from
       the initial public offering of shares, and for information, the realization of the use of
       funds from the Company's public offering has been reported to the Financial Services
       Authority on January 14, 2025 through the Electronic Reporting System (SPE) with the
       Company's letter number 002/GSD-CORSEC/I/2025.



       No voting

                                 Jakarta , June 20, 2025
                             PT GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk
                                          Directors

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.88 MB
Published	24 Jun 2025
Pages	10
Characters	21,664
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	DOSS PT Global Sukses Digital Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	20 Jun 2025 · 14:28–14:57
Present	1,211,248,400 (70.22%)
Chair	—

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT GLOBAL SUKSES DIGITAL p.1 ×17

linked person Tahir Matulatan · Direktur Utama p.2 ×2

linked person Stefanus Dominggo Laksmono · Komisaris Independen p.2 ×3

possible org Bursa Efek Indonesia p.1

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3

unresolved person Dr. Sugih Haryati · Notaris p.1 ×5

unresolved person Eddy Yulianto · Direktur p.2 ×2

unresolved person Imelda Goenawang · Komisaris Utama p.2

unresolved org Palilingan dan Rekan p.3

unresolved org Indonesia Stock Exchange p.6

unresolved org Financial Services Authority p.6 ×3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 1196 ms 12 Sep 2026 22:38

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-06-20',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '70.22',
 'shares_present': '1211248400',
 'time_end': '14:57:00',
 'time_start': '14:28:00',
 'venue': 'Movenpick Hotel Jakarta City Center Jl. Pecenongan Kav 7-17, '
          'Jakarta Pusat 10120 •'}

Other files in this announcement 4

20250623_DOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907724.pdf done

20250623_DOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907724_lamp3.pdf done

20250623_DOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907724_lamp4.pdf done

20250623_DOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907724_lamp1.pdf done