20250624_TCPI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31908099_lamp1.pdf

Tanggal Kejadian Date of Event:
Jumat, 20 Juni 2025 Friday, June 20, 2025

nis Informasi F. Material | Type of Information or Material Fact:
Perubahan Anggota Direksi | Change on the Composition of the Boar
PT Transcoal Pacific Tbk | of Directors of PT Transcoal Pacific Tbk

(“Perseroan”).

(the “Company”).

Uraian Informasi atau Fakta
Material

Pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025,
Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Tahun Buku 2024 dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”). Keputusan-keputusan
dalam Rapat tersebut diantaranya:

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

1. Menyetujui pengunduran diri dari
Bapak Erizal Darwis sebagai
Direktur Perseroan sebagaimana

ion Di ipti: 1
Fact

On Friday, June 20, 2025, the Company
held the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2024 Financial Year
and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“Meeting”). The
resolutions made during the Meeting
included the following:

CHANGES TO THE BOARD OF
DIRECTORS

1. Approved the resignation of
Mr. Erizal Darwis from his
position as Director of the

dimaksud di dalam suratnya Company as stated in his letter
tertanggal 21 April 2025 dan dated April 21, 2025, which on the
ditanggal yang sama telah same date was also reported tothe
melaporkan pengunduran diri Financial Services Authority (OJK)
tersebut kepada Otoritas Jasa and the Indonesia Stock Exchange

Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek
Indonesia melalui surat Nomor :
167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025
Perihal Laporan Informasi atau
Fakta Material :

2. Menyetujui pengangkatan Bapak
Anton Ramada Saragih, warga
negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk '— Kependudukan — (NIK):

through letter No.:
167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025
concerning Report on Information
or Material Facts,

2. Approved the appointment of
Mr. Anton Ramada Saragih, an
Indonesian citizen, holder of
Identity Card with National
Identity Number (NIK):
3175061205730018, residing in

y 3175061205730018, bertempat 7

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

A

TRANSCO/.LPACIFIC

tinggal di Jakarta, sebagai Direktur
Perseroan,

3. Menyetujui pengangkatan Ibu Ir.
Sutina, warga negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK):
3172024502700006, bertempat
tinggal di Jakarta, sebagai Direktur
Perseroan.

dengan masa jabatan yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan),
kecuali ditentukan lain dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.

Sehingga untuk selanjutnya susunan
Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:

DIREKSI
Direktur Denry Raymond Lelo
Utama
Direktur Bintang Septo
Drestanto
Direktur Budiman Kostaman
Direktur Anton Ramada Saragih
Direktur Ir. Sutina
Penyebab Perubahan Anggota
Direksi

1. Pengunduran diri dari Bapak
Erizal Darwis sebagai Direktur
Perseroan karena
mempertimbangkan faktor
kesehatan,

Jakarta,
Company,

as Director of the

3. Approved the appointment of
Ms. Ir. Sutina, an Indonesian
citizen, holder of Identity Card
with National Identity Number
(NIK): 3172024502700006,
residing in Jakarta, as Director of
the Company.

the term of office for the above
appointments shall be effective as of the
closing of the Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029 (two
thousand twenty-nine), unless otherwise
determined by the General Meeting of
Shareholders.

Accordingly, the composition of the
Company's Board of Directors is as
Jollows:

BOARD OF DIRECTORS
President Denry Raymond Lelo
Director
Director Bintang Septo

Drestanto

Director Budiman Kostaman
Director Anton Ramada Saragih
Director Ir. Sutina

Reasons for the Change of Members of
the Board of Directors

1. The resignation of Mr. Erizal Darwis
as Director of the Company
considering his health conditions:

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

34

2. Pengangkatan dua anggota Direksi

2. The appointment of two new members
of the Board of Directors is a strategic
move by the Company to strengthen
its managerial structure and optimize
the Company's future performance.

baru adalah sebagai langkah
strategis Perseroan untuk
memperkuat struktur manajerial
dan mengoptimalkan kinerja
Perseroan ke depan.

D kKsjadian ink, A

T) Kegiatan
Operasional, Hukum, Kondisi

Keuan, dan Kel:
Usaha:

Perseroan meyakini bahwa kegiatan
operasional, hukum, kondisi
keuangan, dan kelangsungan usaha
akan menjadi lebih baik kedepan.

Impact of Event, Information or

Material F r ional
Activities, Law, Financial Condition,
gm d B US in Less Contin uity:

The Company believes that its operational
activities, law, financial condition,
business continuity will improve going
Jorward.

Keterangan Lain-lain

Others remarks

Hormat kami /Sincerely Yours
PT Transcoal Pacific Tbk

Bintang Septo Drestanto ,
Bintan, to Drestanto 1

Direktur/Director

Tembusan/CC : PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com