Back to announcement
20250624_GLVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907907_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GLVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
(“Perseroan”) ("the Company”)
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat The Company has held the Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Meeting of Shareholders (“Meeting”) conducted
secara elektronik menggunakan aplikasi electronically using the application of
Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System KSEI (eASY.
(eASY.KSEI) yaitu: KSEI) such as follows:
A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF
MATA ACARA RAPAT THE MEETING
Hari/Tanggal: Jumat, 20 Juni 2025 Day/Date: Friday, June 20, 2025
Waktu: Pukul 10.15 – 11.14 WIB Time: 10.15 am – 11.14 am
Tempat: Gedung Galva Lantai 6 Western Indonesia Time
Jl. Hayam Wuruk No. 27 Venue: Galva Building, Level 6
Jakarta Pusat 10120 Jl. Hayam Wuruk No. 27
Central Jakarta 10120
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting :
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report,
termasuk Laporan Pengawasan Dewan including the Supervisory Report of the
Komisaris dan pengesahan Laporan Board of Commissioners and
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku ratification of the Consolidated
2024. Financial Statements for Financial Year
2024.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company’s profit
Perseroan untuk Tahun Buku 2024. allocation for Financial Year 2024.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang 3. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji dan/atau Company to determine the salaries and
tunjangan anggota Direksi serta / or benefits of members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan Directors and honorarium and / or
benefits of members of the Board of
Page 1 of 8
Page 2
anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for
untuk Tahun Buku 2025. Financial Year 2025.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang 4. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan appoint a Public Accountant Firm that
Publik yang akan mengaudit Laporan will audit the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statements for Financial Year
untuk Tahun Buku 2025. 2025.
B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE
COMPANY
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Suwardi Ngaturi President Director : Suwardi Ngaturi
Direktur : Bambang Gunawan Director : Bambang Gunawan
Direktur : Mardani Gunawan Director : Mardani Gunawan
Direktur : Maria Fransiska Director : Maria Fransiska
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama: Oki Widjaja President Commissioner: Oki Widjaja
Komisaris : Tjioe Johan Sugita Commissioner : Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen : Edy Kuntardjo Independent Commissioner: Edy Kuntardjo
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Kuntardjo The Meeting was chaired by Mr. Edy
selaku Komisaris Independen. Kuntardjo as Independent Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by Shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham and/or their proxies representing
seluruhnya mewakili 1.161.923.300 saham 1,161,923,300 shares which constitute
yang merupakan 77,462 % dari seluruh 77.462 % of the total number of shares with
jumlah saham dengan hak suara yang sah valid voting rights issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED
PENDAPAT
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Shareholders and/or their proxies were
Page 2 of 8
Page 3
Pemegang Saham diberi kesempatan untuk given the chance to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions in each agenda of the Meeting, but
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, there were no shareholders and their
namun tidak ada Pemegang Saham dan proxies raised questions and/or opinions.
Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. RESOLUTIONS OF THE MEETING
Pengambilan keputusan seluruh mata MECHANISM
acara dilakukan berdasarkan musyawarah Resolutions of all Meeting Agenda were
untuk mufakat, dalam hal musyawarah taken based on mutual consensus. In the
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan event that mutual consensus failed to be
keputusan dilakukan dengan pemungutan reached, then resolution of the Meeting will
suara. be made through voting.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA G. RESULT OF VOTING
Mata Acara/ Setuju/ Tidak Setuju / Blanko / Total Setuju / %
Agenda Approved Rejected Abstain Total Approved
1 1.161.923.300 - - 1.161.923.300 100
2 1.161.923.300 - - 1.161.923.300 100
3 1.161.923.300 - - 1.161.923.300 100
4 1.161.923.300 - - 1.161.923.300 100
5 1.161.923.300 - - 1.161.923.300 100
H. KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara 1 Agenda 1
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan I. Approved and ratified the Company’s 2024
Tahunan Perseroan Tahun 2024, termasuk: Annual Report, including:
1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 1. The Supervisory Report of the Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners, for the financial year
tanggal 31 Desember 2024; dan ending on December 31, 2024; and
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk 2. The Company’s Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ending
31 Desember 2024 yang telah diaudit on December 31, 2024, audited by Anwar
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & & Partners Public Accountants Firm (a
Rekan (a member firm of DFK member firm of DFK International), No.
International), No. 00181/2.1035/AU. 00181/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/ 2025,
Page 3 of 8
Page 4
1/05/1432-5/1/III/2025, tanggal 28 dated March 28, 2025, with an opinion
Maret 2025, yang telah memberikan “fairly in all material respects”;
opini “wajar dalam semua hal yang
material”;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted full release and discharge (“acquit
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de et de charge”) to the Board of Directors for
charge) kepada Direksi atas tindakan management actions and the Board of
pengurusan dan Dewan Komisaris atas Commissioners for the supervision carried
tindakan pengawasan yang dilakukan out during the financial year ending
selama tahun buku yang berakhir pada December 31, 2024, insofar as these actions
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang were reflected in the Company’s Annual and
tindakan-tindakan tersebut tercermin Sustainability Report 2024.
dalam Laporan Tahunan dan
Keberlanjutan Perseroan Tahun 2024.
Mata Acara 2 Agenda 2
I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan I. Determined that in accordance with the
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir Financial Statements for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024, Laba Bersih ending on December 31, 2024, the
Konsolidasi Perseroan Yang Dapat Company's Consolidated Net Profit
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Attributable to Owners of the parent entity
Perseroan tahun 2024 adalah sebesar in 2024, was Rp76,209,268,556.00 (seventy
Rp76.209.268.556,00 (tujuh puluh enam six billion two hundred nine million two
miliar dua ratus sembilan juta dua ratus hundred sixty eight thousand five hundred
enam puluh delapan ribu lima ratus lima fifty six Rupiah) (“Consolidated Net Profit
puluh enam Rupiah) (“Laba Bersih 2024”).
Konsolidasi Tahun Buku 2024”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih II. Determined the allocation of Consolidated
Konsolidasi Tahun Buku 2024 sebagai Net Profit 2024 as follows:
berikut:
1. Sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh 1. In the amount of Rp22,500,000,000.00
dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau (twenty-two billion five hundred million
Rp15,00 (lima belas rupiah) per saham Rupiah) or Rp15.00 (Fifteen Rupiah) per
dibagikan sebagai dividen tunai kepada share, shall be distributed as cash
para pemegang saham Perseroan, yang dividends to the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Shareholders, which are registered in
pada recording date yaitu saat the Registry of the Company
penutupan perdagangan saham di Shareholders on the recording date at
tanggal 3 Juli 2025. the close of stock trading on July 3,
2025.
Page 4 of 8
Page 5
2. Sisanya dialokasikan sebagai laba 2. The remaining of Net Profit 2024 is
ditahan Perseroan. allocated as the Company’s retained
earnings.
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada III. To give authority and power to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan hal- Directors of the Company to determine
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan matters related to the implementation of
pembayaran dividen tahun buku 2024, dividend payments for the 2024 financial
termasuk tidak terbatas untuk melakukan year, including but not limited to
pemotongan pajak dividen sesuai dengan withholding dividend tax in accordance with
peraturan pajak yang berlaku dan applicable tax regulations and determining
menentukan tanggal pelaksanaan the date of dividend payments and other
pembayaran dividen serta hal-hal teknis technical issues, taking into account the
lainnya, dengan memperhatikan peraturan regulations of the Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan and/or applicable regulations in the capital
yang berlaku di bidang pasar modal. market.
Mata Acara 3 Agenda 3
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada I. To give the Company’s Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners the power and authority to
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi determine salaries and/or benefits for the
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku Company’s Board of Directors members for
2025; dan financial year 2025; and
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada II. To give the Controlling Shareholder the
Pemegang Saham Pengendali untuk power and authority to determine
menetapkan honorarium dan/atau honorarium and/or other benefits for the
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Company’s Board of Commissioners
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. members for financial year 2025.
Mata Acara 4 Agenda 4
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan To grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk: Commissioners of the Company to:
I. menunjuk dan/atau mengganti Kantor I. Appoint and/or replace a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Accounting Firm (including any Registered
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung Public Accountant affiliated with such firm) to
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) audit the Company’s consolidated financial
yang akan melakukan audit laporan
statements and books for the financial year
keuangan konsolidasian dan buku-buku
ending on December 31, 2025, with the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
following criteria and limitation:
pada tanggal 31 Desember 2025 dengan
kriteria dan batasan sebagai berikut:
Page 5 of 8
Page 6
a. memiliki pengalaman melakukan audit a. Has experience in auditing publicly listed
terhadap perusahaan terbuka; dan companies; and
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas b. Is registered as an Auditor with the
Jasa Keuangan; Financial Services Authority (OJK);
II. menetapkan besarnya honorarium serta II. Determine the amount of honorarium as well
syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap as other terms and conditions deemed
baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, appropriate by the Board of Commissioners,
dengan memperhatikan masukan dan taking into account the Audit Committee's
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. advice and recommendations.
Jakarta, 24 Juni 2025 Jakarta, June 24, 2025
PT Galva Technologies Tbk PT Galva Technologies Tbk
Direksi Board of Directors
Page 6 of 8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · 10:15–11:14 |
| Present | 1,161,923,300 (77.46%) |
| Chair | Edy Kuntardjo |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
A. DAY/DATE, TIME, VENUE
p.1
unresolved
—
Day/Date: Friday, June 20, 2025
p.1
unresolved
—
Hayam Wuruk No. 27
p.1
unresolved
org
allocation for Financial Year 2024.
p.1
unresolved
—
/ or benefits of members
p.1
unresolved
person
Suwardi Ngaturi
· President Director
p.2 ×2
unresolved
person
Tjioe Johan Sugita
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
—
Kuntardjo
· Independent Commissioner
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
457 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Edy Kuntardjo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.462',
'record_date': '2025-07-03',
'shares_present': '1161923300',
'time_end': '11:14:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Gedung Galva Lantai 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120 '
'Central Jakarta 10120'}