20250624_FIMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907986_lamp1.pdf

PE: De

Tao I

Pertanyaan Dan Jawaban :

213

2.

Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPST.

Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda RapatPertama : nihil.
b. Agenda Rapat Kedua $ nihil.
C. Agenda Rapat Ketiga 8 nihil.
d. Agenda Rapat Keempat : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tecapai, keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pem n RUP:
Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 0 0 230.371.000 230.371.000
Kedua 0 fo) 230.371.000 230.371.000
Ketiga 0 0 230.371.000 230.371.000
Keempat 0 0 230.371.000 230.371.000

Hasil Keputusan RUPST :

A

nda Rapat ma

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan

E5

jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda
Nainggolan & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor
00017/2.1104/AU.1/03/1686-1/1/11//2025 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024
dengan opini, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
PT Fimperkasa Utama Tbk tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan
arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Kedua

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dicatatkan sebagai Laba Ditahan.

| Agenda Rapat Ketiga
“1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan &
Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025:
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk :
a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan
dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan
dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk
pada criteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan:
b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau
| melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan
Pasar Modal, dan
c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan
Publik Pengganti.

Rapat Keem),

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Persroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari Para Anggota Direksi,

2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

h Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juni 2025

TB

uyw

N

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.