20250623_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907679_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269. Hp : 0877-82508180
Email : notaris @drputrahutomo.com

——mm ma. pe Me ea MA RRRRPAA—
aa ea ee -A ---

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 374.869.999 saham atau mewakili 86,38Y6 dari 434.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama 11 orang penanya.

-Mata Acara Kedua sampai Kelima — : tidak ada yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima:

-Jumlah suara blanko/abstain 1 28.600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju : 374.841.399 suara.

-Sehingga total suara setuju : 374.869.999 suara, atau sebesar 10074, atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam

Rapat.
- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara blanko/abstain 1 28.600 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 713.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 374.128.399 suara.
-Sehingga total suara setuju 1: 374.156.999 suara, atau sebesar 99,817,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm of “KPMG
International Limited”) dengan pendapat "Wajar dalam segala hal yang material"
sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi.
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut:

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp238.610.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sepuluh
juta Rupiah) untuk keperluan sebagai berikut:

a. sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh
juta Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan perpajakan
yang berlaku:

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk
menambah modal kerja Perseroan:

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. “Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan" (a member
Firm of “KPMG International Limited”) untuk mengaudit informasi keuangan historis
tahun buku 2025,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” (a
member firm of “KPMG International Limited”), serta penggantinya apabila
diperlukan untuk mengaudit informasi keuangan historis untuk tahun buku
2025,

b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
“Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm of “KPMG Intemational Limited”)
tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit informasi
keuangan historis untuk tahun buku 2025,

c. melakukan hal-hal lain yang diperiukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya imbalan
jasa audit dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir
masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota
Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan.

2. Mengangkat kembali :

a. Beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, yaitu:

e

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008. RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,

i Tuan SHIGEKI YOSHIBA sebagai Wakil Presiden Komisaris,

i. “Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA sebagai Komisaris,
iii. Tuan HIROYUKI OTANI sebagai Komisaris,

iv. Tuan IRAWAN SOERODJO sebagai Komisaris Independen:

V. Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA sebagai Komisaris Independen

b. Beberapa anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, yaitu:

i. Tuan MAMPEI CHIYODA sebagai Presiden Direktur,

ji. Tuan MOHAMAD AMIEN sebagai Wakil Presiden Direktur,

ii. Tuan TAKASHI NEKODA sebagai Direktur,

iv. Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA sebagai Direktur,

v. Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO sebagai Direktur,

vi. Tuan TEGUH ARI WIDODO sebagai Direktur,

vii. Tuan KAZUHIRO ONOGAWA sebagai Direktur,

viii. Tuan CHRISTOFORUS sebagai Direktur,

ix. Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA sebagai Direktur,
3. Mengangkat :

a. Tuan ANTHONY MUKI TAN sebagai Presiden Komisaris, untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028,

b. 2 anggota Direksi baru untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027, yaitu
i. Tuan TORU ITAI sebagai Direktur,

ii. Tuan TAKU OHASHI sebagai Direktur,

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya

Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan ANTHONY MUKI TAN

Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHIGEK! YOSHIBA

Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Komisaris : Tuan HIROYUKI OTANI

Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO

Komisaris Independen : Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA

-masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2028.

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan MAMPEI CHIYODA

Wakil Presiden Direktur — : Tuan MOHAMAD AMIEN

Direktur : Tuan TORU ITAI

Direktur : Tuan TAKASHI NEKODA

Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO

Direktur : Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA

Direktur : Tuan TEGUH ARI WIDODO

Direktur : Tuan KAZUHIRO ONOGAWA

Direktur : Tuan CHRISTOFORUS

Direktur : Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA
MAULANA

Direktur : Tuan TAKU OHASHI

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

JI. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet. Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

-masing-masing dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dan masing-masing anggota
Dewan Komisaris.

2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang
Rupiah tidak melebihi jumlah setara US$ 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar
Amerika Serikat) setahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagimana
mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2025 e

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.