20250623_ISSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907576_lamp1.pdf

    (Untuk selanjutnya disebut Rapat).


Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 20 Juni 2025, dengan nomor 19.


Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Wakil Direktur Utama                     : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO
Direktur                                 : Tuan THE, HANNY PURNOMO
Direktur                                 : Tuan NICO GUNAWAN
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
(Komisaris Independen)                   : Tuan MAKMUR WIDJAJA
Komisaris Independen                     : Tuan BING HARTONO PURNOMOSIDI
Komisaris Independen                     : Nyonya WELLY TANTONO

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Komisaris Utama (Komisaris
Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
6.083.205.122 saham atau mewakili 86,27 % dari 7.051.578.635 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan
jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.


Hasil Pemungutan Suara :
-   Mata Acara Pertama :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 6.740.654 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
    -Jumlah suara setuju           : 6.076.464.468 suara.

    -Sehingga total suara setuju   : 6.083.205.122 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                     bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.

-   Mata Acara Kedua :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 3.100 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
    -Jumlah suara setuju           : 6.083.202.022 suara.
    -Sehingga total suara setuju   : 6.083.205.122 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
                                     bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.

-   Mata Acara Ketiga :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 159.070.700 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : 4.880.783 suara.
    -Jumlah suara setuju           : 5.919.253.639 suara.
    -Sehingga total suara setuju   : 6.078.324.339 suara, atau sebesar 99,92%, atau lebih dari
                                     1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.

-   Mata Acara Keempat :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 159.070.700 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : 6.002.083 suara.
    -Jumlah suara setuju           : 5.918.132.339 suara.
    -Sehingga total suara setuju   : 6.077.203.039 suara, atau sebesar 99,90%, atau lebih dari
                                     1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
                                     secara sah dalam Rapat.

-   Mata Acara Kelima :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 4.600 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : 11.000 suara.
    -Jumlah suara setuju           : 6.083.189.522 suara.
    -Sehingga total suara setuju   : 6.083.194.122 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari
                                     1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.

-   Mata Acara Keenam :
    -Jumlah suara blanko/abstain   : 3.100 suara.
    -Jumlah suara tidak setuju     : 45.153.845 suara.
    -Jumlah suara setuju           : 6.038.048.177 suara.
    -Sehingga total suara setuju   : 6.038.051.277 suara, atau sebesar 99,26%, atau lebih dari
                                     3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :
-   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk
    di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
    Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
    jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
    tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang
    tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;


Keputusan mata acara kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, sebagai berikut:
i. sebesar Rp16,00 (enam belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
   pemegang saham Perseroan yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai ketentuan
   penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana
    cadangan;
iii. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
     Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
   semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Keputusan mata acara ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
  Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
  Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
  2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik
  dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
  Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan maupun pemberhentian
  Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik
  dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik
  dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Keputusan mata acara keempat :
a. Menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
   Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun
   buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10% (sepuluh
   persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
   menetapkan alokasinya
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
   berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Keputusan mata acara kelima :
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum; Obligasi Terkait
Keberlanjutan I Spindo Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025 dan
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025.
Keputusan mata acara keenam :
Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan, dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian atau seluruh
harta kekayaan Perseroan dalam rangka fasilitas pinjaman yang akan diperoleh perseroan dari
Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya termasuk untuk penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk di
Pasar Modal;




                                    Surabaya, 20 Juni 2025
                            PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
                                            Direksi