20250623_MGLV_Pemanggilan RUPS_31907861_lamp2.pdf

PT. PANCA ANUGRAH WISESA, TBK
MAGRAN dana

Telp. / Fax: 452 (021) 718 0349
.Webalte : www pancaanugrahwisesa.com

Jakarta, 23 Juni 2025
Ref. No. : 09/PAW/MGLV/VI/2025

Perihal : Ralat Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT PANCA ANUGRAH WISESA
Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13
ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15/POJK.04.2020”), Perseroan telah menyampaikan dan memberitahukan mata acara
RUPST Perseroan melalui surat tertanggal 8 Mei 2025 nomor PJ.

Bahwa mengacu pada Pasal 13 ayat (3) POJK No. 15/POJK.04.2020 "dalam hal terdapat
perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Terbuka
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS", maka melalui surat ini Perseroan hendak
menyampaikan terdapat penambahan 1 (satu) mata acara yang akan diputuskan dalam
RUPST, yaitu mata acara "Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan."

Selanjutnya jadwal penyelenggaraan dan seluruh mata acara RUPST adalah menjadi sebagai
berikut:

Jadwal penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025,
Waktu 1 14:00 WIB s/d selesai.
Tempat : Kantor Magran, Coterie Building, Jalan Kemang Raya No. 14B,

RT. 006, RW. 001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12730.

Mata acara RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi -dan Laporan jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024,

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan
pembebasan serta pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2024.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan
dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. POJK No.15/POJK.04.2020,