20250623_MANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907864_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 2.790.004.300 saham yang merupakan 73,18Yo dari
3.812.505.372 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020”), telah
terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 2.790.004.300 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.300 saham
- Suara Abstain 2 saham
- Total Suara SETUJU 12. 790.003.000 saham

atau mewakili 99,999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1,

2.

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Johannes Juara & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00091/2.1007/AU.1/03/1456-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret
2025 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi
dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 2.790.004.300 saham
- Suara Tidak Setuju 1 1.300 saham
- Suara Abstain - saham
- Total Suara SETUJU “2. 790.003.000 saham

atau mewakili 99,99996 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Menyetujui kebijakan Perseroan: untuk tidak membagikan
dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan
seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp854.890.036,-
dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained
earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 2.790.004.300 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.300 saham
- Suara Abstain ta saham
- Total Suara SETUJU “2 790.003.000 saham

atau mewakili 99,999Y6o dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

3

Perseroan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

2

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Konversi Waran Seri I maka
tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
19 Juni 2025 Nomor 28.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

klormat saya,
LIAN »