Back to announcement
20250623_SIMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907824_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SIMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (huntin SURAT KETERANGAN Nomor: 063.VI/N/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: DESMAN,S.H., M.Hum. Notaris Kota Jakarta Utara dengan ini menerangkan: -Bahwa PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) 1. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal —: Kamis, 19 Juni 2025 Tempat : Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH JL. Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta Selatan 12910 Waktu : Pukul 14.06 sampai dengan 15.08 WIB Mata Acara Rapat: 1. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba - Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 4. Perubahan pengurus Perseroan, 5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, 6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 2. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Komisaris : Taufik Wiraatmadja Komisaris : Axton Salim Komisaris : Hendra Widjaja Komisaris Independen : Timotius Komisaris Independen : Notariza Taher DIREKSI Direktur Utama : Mark Julian Wakeford Wakil Direktur Utama : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Tan Agustinus Dermawan
Page 2 OCR 0.914
NOTARIS WA DESMAN, S.H., M.Hum. 1 & Direktur : Soenardi Winarto Direktur : Johnny Ponto Direktur : Yohanes Djoko Junianto Direktur : In She Direktur : Ferdi Gunawan Direktur : Harrijanto Kusumo Direktur : Chandra Arif Santoso 3. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.834.437.390 saham yang merupakan 82,796X dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 4. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara mengingat terdapat suara abstain dan suara tidak setuju dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham. 5. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat Dalam seluruh mata acara Rapat tidak terdapat para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 6. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat Seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut: Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju Mata Acara 1 700 7.957.771 | 12.826.478.019 | 12.834.436.690 (99,9994) Mata Acara 2 4.200 7.940.271 | 12.826.492.919 | 12.834.433.190 (99,9994) Mata Acara 3 21.700 450.800 | 12.833.964.890 | 12.834.415.690 (99,9994) Mata Acara 4 3.378.908 450.800 | 12.830.607.682 | 12.831.058.482 (99,973) Mata Acara 5 5.322.944 450.800 | 12.828.663.646 | 12.829.114.446 (99,9585) Mata Acara 6 87.529.912| 7.940.271 12.738.967.207 | 12.746.907.478 (99,3184) 7. Hasil Keputusan Rapat Rapat memutuskan: e Mata Acara Pertama Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. « Mata Acara Kedua Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Page 3 OCR 0.949
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 Tel 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No: 00110/2.1032/AU.1/04/1179-3/1/11/2025 tanggal 27 Februari 2025. Mata Acara Ketiga 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2024, sebesar Rp1.549.914.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, untuk dibayarkan sesuai dengan usulan jadwal dan tata cara pembayaran dividen, (iii) Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku tahun 2024 dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai yang diusulkan. Mata Acara Keempat 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan. 2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diusulkan pada Rapat ini, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut: Komisaris Utama : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Komisaris : Taufik Wiraatmadja Komisaris : Axton Salim Komisaris : Hendra Widjaja Komisaris Independen : Timotius Komisaris Independen : Agus Ranjani Panjaitan Direktur Utama : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Wakil Direktur Utama : Tan Agustinus Dermawan Direktur : Mark Julian Wakeford Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Soenardi Winarto Direktur : Johnny Ponto Direktur : In She Direktur : Ferdi Gunawan Direktur : Harrijanto Kusumo Direktur : Chandra Arif Santoso Direktur : Djunaidy
Page 4 OCR 0.948
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002 Jl. Muara Karang Raya No.10 - 10A, Jakarta 14450 Telp. (021) 663 0328 (hunting) 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. # Mata Acara Kelima Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maksimum sebesar Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah) (sebelum dipotong pajak). # Mata Acara Keenam 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. -Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 47, tertanggal 19 Juni 2025, yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · 14:06–15:08 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
12,826,478,019
—
Against
700
—
Abstain
7,957,771
—
Agenda 2
approved
For
12,826,492,919
—
Against
4,200
—
Abstain
7,940,271
—
Agenda 3
approved
For
12,833,964,890
—
Against
21,700
—
Abstain
450,800
—
Agenda 4
approved
For
12,830,607,682
—
Against
3,378,908
—
Abstain
450,800
—
Agenda 5
approved
For
12,828,663,646
—
Against
5,322,944
—
Abstain
450,800
—
Agenda 6
approved
For
12,738,967,207
—
Against
87,529,912
—
Abstain
7,940,271
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DESMAN
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
p.1 ×3
unresolved
person
WA DESMAN
p.2
unresolved
person
Soenardi Winarto
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Yohanes Djoko Junianto
· Direktur
p.2
unresolved
person
Harrijanto Kusumo
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Agus Ranjani Panjaitan
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
170 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan Direksi '
'mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024, 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba - '
'Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, 3. Penetapan penggunaan laba '
'bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024: 4',
'votes_abstain': '7957771',
'votes_against': '700',
'votes_for': '12826478019',
'votes_in_favor_total': '12834436690'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '7940271',
'votes_against': '4200',
'votes_for': '12826492919',
'votes_in_favor_total': '12834433190'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '450800',
'votes_against': '21700',
'votes_for': '12833964890',
'votes_in_favor_total': '12834415690'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai '
'dengan ketentuan peraturan yang berlaku. #',
'seq': 4,
'votes_abstain': '450800',
'votes_against': '3378908',
'votes_for': '12830607682',
'votes_in_favor_total': '12831058482'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '450800',
'votes_against': '5322944',
'votes_for': '12828663646',
'votes_in_favor_total': '12829114446'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rcantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan nomor 47, tertanggal '
'19 Juni 2025, yang seluruh minuta aktanya '
'dibuat oleh saya, Notaris. Demikian surat '
'keterangan ini dibuat, untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya.',
'seq': 6,
'votes_abstain': '7940271',
'votes_against': '87529912',
'votes_for': '12738967207',
'votes_in_favor_total': '12746907478'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:08:00',
'time_start': '14:06:00',
'venue': 'Sudirman Plaza - Indofood Tower Lantai PH JL. Jenderal Sudirman '
'Kavling 76-78 Jakarta Selatan 12910'}