Back to announcement
20250623_BRPT_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31907562_lamp2.pdf
Board change Needs review BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.919
PT BARITO PACIFIC TBK (“Perseroan”) Perseroan Terbatas Terbuka Yang Didirikan di dan Berdasarkan Hukum Republik Indonesia KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (“Keputusan Edaran”) Barito Pacific PT BARITO PACIFIC TBK (the “Company”) A Publiciy Listed Limited Liability Company Incorporated in and under the Laws of the Republic of Indonesia CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY (“Circular Resolution”) Nomor/Number: 028 /BP/BOCI/ VI /2025 Yang bertandatangan dibawah ini: 1. Prajogo Pangestu, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3174071305440002, berdomisili di Jl. Widya Chandra V/32 B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Komisaris Utama Perseroan: 2. Lim Chong Thian, warga negara Malaysia, pemegang Paspor No.K57048794, sebagai Komisaris Perseroan, 3. Henky Susanto, warga negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK 3173081801560005, berdomisili di Taman Villa Meruya B 4/33, Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan 4. Salwati Agustina, warga negara Indonesia, pemegang KTP dengan NIK 3276045208590006, berdomisili di Komplek Perumahan RSPP, Jl. RSPP No.9A, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Komisaris independen Perseroan, bersama-sama merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”), dengan ini pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. BAHWA, masa jabatan Komite Audit Perseroan telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 (“Rapat”): PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia T62(021)530 671! F62(021)530 6680 www.barito-pacific.com The undersigned: 1. Prajogo Pangestu, Indonesian Citizen, holder of Indonesian Identification Card No. 3174071305440002, domiciled at Jl. Widya Chandra V/32 B, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, as the President Commissioner of the Company: 2 Lim Chong Thian, Malaysian Citizen, holder of Passport No.K57048794, as the Commissioner of the Company, 3. Henky Susanto, Indonesian Citizen, holder of Identification Card No. 3173081801560005, domiciled at Taman Vila Meruya B 4/33, Kembangan, West Jakarta, as the Independent Commissioner of the Company, and 4. Salwati Agustina, Indonesian Citizen, holder of Identification Card No. 3276045208590006, domiciled at Perumahan RSPP, Jl. RSPP No.9A, Cilandak, Jakarta Selatan, as the Independent Commissioner of the Company: jointly being all members of the Board of Directors of the Company (“BOC”): hereby firstiy explain the following matters: A. WHEREAS, the term of office of the Audit Committee of the Company has end on the closing of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders which held at 19 June 2025 (“Meeting”): 4 LGL-BRPT302062025 - Page 10f 7
Page 2 OCR 0.932
PT BARITO PACIFIC TBK KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 B. BAHWA, berdasarkan ketentuan Pasal 3 B8. WHEREAS, according to Article 3 of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 55/2015”), anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan C. BAHWA, Dewan Komisaris telah menerima dan mempelajari riwayat hidup beberapa calon yang dapat diangkat dan ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat dengan ini mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut (“Keputusan-Keputusar”): 1. Menyetujui penunjukkan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, sehingga susunan Komite Audit Perseroan untuk masa tugas tahun 2025 sampai dengan 2028 adalah sebagai berikut: Komite Audit: Ketua : Salwati Agustina Anggota — : Dikdik Sugiharto Anggota — : Trisna Wisanta 2. Memberikan persetujuan, kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menyiapkan setiap surat, dokumen, laporan, dan dokumen lain yang sekiranya diperlukan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari Keputusan-Keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Edaran ini, tanpa ada yang dikecualikan. Dengan ini ditegaskan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki keberatan apapun atas pengambilan Keputusan- Keputusan berdasarkan Keputusan Edaran ini. Keputusan Edaran ini merupakan bukti terhadap pihak manapun atas persetujuan Dewan Komisaris diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk hal- Regulation of the Financial Service Authority (“OJK”) Number 55/POJK.04/2015 regarding the Forming and Guidelines for Implementation of the Audit Committee (“POJK 55/2015”), members of the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners: and C. WHEREAS, the Board of Commissioners have received and studied the curriculum vitae of several candidates to be appointed as members of the Committee Audit of the Company. Based on the above matters, the BOC of the Company hereby unanimously adopt and approve the following matters (“Resolutions”): 1. Approves the appointment of the Audit Committee of the Company, for the term of office of 3 (three) years as of the date of this Circular Resolution until the closing date of Annual General Meeting of Shareholders that held in year 2028, so that the composition of the Audit Committee of the Company for the term of office 2025 until 2028 is as follows: Audit Committee: Chairman : Salwati Agustina Member : Dikdik Sugiharto Member Trisna Wisanta 2. Approves, grants the authority and power to the Board of Directors of the Company to make and prepare any letters, documents, reports, and other documents as may be reguired to implement and to achieve the objective of the Resolutions adopted in this Circular Resolution, without any exceptions. Itis hereby confirmed that each member of the BOC of the Company and does not have any objection to the adoption of the Resolutions under this Circular Resolution. This Circular Resolution serves as evidence to any parties regarding the approval of the BOC of the Company for matters stated abpve. ( | Ki LGL-BRPT302062025 - Page 20f7
Page 3 OCR 0.944
PT BARITO PACIFIC TBK KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 hal sebagaimana tersebut di atas. Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa rangkap salinan. Seluruh salinan itu, apabila digabungkan, akan dianggap sebagai satu dari instrumen yang sama. Apabila Keputusan-Keputusan ini ditandatangani secara terpisah, masing-masing Salinan harus dianggap sebagai salinan asli dari Keputusan Edaran ini. Keputusan Edaran ini telah dipersiapkan dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dewan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa kedua versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersebut adalah sah. Tetapi, jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani secara elektronik oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sepakat bahwa penandatanganan secara elektronik atas Keputusan Edaran ini akan menimbulkan kewajiban yang mengikat dan sah kepada masing- masing anggota Dewan Komisaris seperti halnya Keputusan Edaran ini ditandatangani dengan tinta basah. Tidak satupun anggota Dewan Komisaris akan mempertanyakan keabsahan, keberlakuan, atau menyatakan bahwa Keputusan Edaran ini batal demi hukum atau mengajukan keberatan sehubungan dengan tanda tangan elektronik atas Keputusan Edaran ini. Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan-Keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan Edaran ini memiliki keberlakuan dan keabsahan yang sama dengan setiap keputusan yang diambil dalam setiap rapat Dewan Komisaris Perseroan, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas, Keputusan Edaran ini telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menunjukkan persetujuan mereka dalam Keputusan Edaran ini -halaman berikutnya adalah halaman penandatanganan- This Circular Resolution may be signed in one or any number of counterparts, which, if taken together, shall be deemed to constitute one instrument. If this Circular Resolution is executed in counterparts, each separate counterpart shall be deemed an original copy of this Circular Resolution. This Circular Resolution have been prepared and executed in English and Bahasa Indonesia. The Company's BOC confirms that both the Bahasa Indonesia and English versions are valid. However, in the event of any inconsistency between the two versions, the version in Bahasa Indonesia shall prevail. This Circular Resolution may be signed electronically by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners agrees that the electronic signature of this Circular Resolution shall create a valid and binding obligation to each member of the Board of Commissioners as if this Circular Resolution is signed in wet ink. None of members of the Board of Commissioners shall challenge the validity, enforceability nor declare that this Circular Resolution is being null and void, nor will raise nor file any objection with regard to the electronic signature of this Circular Resolution. The Company's BOC hereby declares that under and in accordance with Article 18 paragraph 14 of the Articles of Association of the Company, the Resolutions adopted under this Circular Resolution shall have the same validity and legal effect as any resolutions adopted at any meeting of the BOC of the Company and shall be effective as of the last signing date hereof by member of the Company's BOC. Based on all matters stated above, this Circular Resolution has been signed by all members of the BOC of the Company indicating their approvals in this Circular Resolution. -signature page follows- "4 LGL-BRPT302062025 - Page 3017
Page 4 OCR 0.902
PT BARITO PACIFIC TBK KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 Dewan Komisaris/The Board of Commissioners Komisaris Utawfa/President Commissioner Tanggal/Date: 19 Juni/ June 2025 LGL-BRPT302062025 - Page 4 of 7
Page 5 OCR 0.917
PT BARITO PACIFIC TBK KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 Dewan Komisaris/The Board of Commissioners PT Barito Pacific Tbk Lim Chong Thian Komisaris/Commissioner Tanggal/Date: 19 Juni/ June 2025 LGL-BRPT302062025 - Page 50f 7
Page 6 OCR 0.896
PT BARITO PACIFIC TBK. KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 Dewan Komisaris/The Board of Commissioners PT Barito Pacific Tbk LGL-BRPT302062025 - Page 6 of 7
Page 7 OCR 0.908
PT BARITO PACIFIC TBK KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DEWAN KOMISARIS / CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF THE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PENUNJUKKAN KOMITE AUDIT 2025-2028/ APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE 2025-2028 Dewan Komisaris/The Board of Commissioners PT Barito Pacific Tbk £ Salwati Agustina Komisaris Independen/Independent Commissioner Tanggal/Date: 19 Juni/ June 2025 LGL-BRPT302062025 - Page 7 of 7
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
A Publiciy Listed Limited
p.1
unresolved
person
EDARAN SEBAGAI PENGGANTI
· KOMISARIS
p.2 ×6
unresolved
person
Bahasa Inggris.
· Komisaris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
230 ms
13 Sep 2026 15:09
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Barito Pacific Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}