Back to announcement
20250623_SULI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31907705_lamp1.pdf
Other Text extracted SULISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 27
Page 1
C
O
P
Y
Page 2
C
O
P
Y
Page 3
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-10-2021 (satu
Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0455631 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-2021 (lima Oktober dua ribu dua
puluh satu) nomor: 80, Tambahan nomor: 30925 ;-------------------------------------
-akta tanggal 24-08-2022 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 50 yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-08-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu
dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.09-0048063;--------------------------------------
Y
-akta tanggal 18-11-2022 (delapan belas November dua ribu dua puluh dua) nomor: 17,
yang dibuat dihadapan RITA KOMALA DEWI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
P
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-12-1022 (satu Desember
dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0319696;-------------------------------
-akta tanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor: 40,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima
O
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27-12-2023 (dua puluh tujuh Desember dua
ribu dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.09-0200545;-----------------------------------
C
-akta tanggal 26-02-2024 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh empat) nomor: 39,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarya
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-02-2024 (dua
puluh delapan Februari dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.03-0050219 dan
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 28-02-2024 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-
AH.01.09-0084308 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal
21-01-2025 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh lima) nomor: 6, Tambahan nomor:
2
Page 4
1443 ; ---------------------------------------------------------------------------
-akta tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat) nomor: 02, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh
empat) nomor: AHU-AH.01.03-0080625 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 21-01-2025 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh lima)
nomor: 02, Tambahan nomor: 1448 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-akta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir tanggal 16-07-2024 (enam belas Juli
dua ribu dua puluh empat) nomor: 40, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan
Y
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 18-07-2024 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-
0227852; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P
-akta tanggal 03-09-2024 (tiga September dua ribu dua puluh empat) nomor: 05, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-09-2024 (empat September dua ribu dua
O
puluh empat) nomor: AHU-AH.01.03-0188970; ---------------------------------------------------------------------------------------
-akta perubahan anggaran dasar terakhir tanggal 24-12-2024 (dua puluh empat Desember
dua ribu dua puluh empat) nomor: 43, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarya telah diterima dan dicatat di dalam database
C
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 24-12-2024 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh empat)
nomor: AHU-AH.01.03-0227514; (selanjutnya disebut “Perseroan”).--------------------
-Berada di Capital Place, Lantai 28, Jalan Jend. Gantot Subroto Kav.18, Kelurahan
Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta 12710, agar membuat Berita ------
Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --------
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam ------
dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "Rapat"). ------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan --------
3
Page 5
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan AMIR SUNARKO, lahir di Selat Panjang, pada tanggal 01-10-1963 (satu ----------
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara --------------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Simprug Garden VI F-19, Rukun ------
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan ---------------------
Kebayoran lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174050110630002; --------------------
-menurut keteranganya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur ------------
Perseroan.—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan RUDY GUNAWAN, lahir di Medan, pada tanggal 27-05-1970 (dua puluh tujuh
Y
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Damar VI Blok D 12 Nomor: 7, -----------
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan
P
Kembangan, Nomor Induk Kependudukan: 1271202705700001; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tuan BUBUN HASBULLAH, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di -----
O
Pandeglang, pada tanggal 26-09-1970 (dua puluh enam September seribu sembilan
ratus tujuh puluh), Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, Jalan Setia I-L No 33-A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Nomor Induk Kependudukan: ---
C
3275082609700015, untuk sementara berada di Jakarta; -----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan Doktor DAVID, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di Padang ------
Sidempuan, pada tanggal 06-02-1964 (enam Pebruari seribu sembilan ratus enam --
puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ------
Sunter Garden Blok D-8/5 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan ----
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Nomor Induk Kependudukan: ------------------------
3172020602640004; ------------------------------------------------------------------------------------
4
Page 6
-hadir secara online dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden
Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan AMIRUDDIN ARRIS, lahir di Brebes, pada tanggal 25-04-1946 (dua puluh --------
lima April seribu sembilan ratus empat puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara -------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bank Nomor: 6, Rukun -------------
Teteangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar --------
Minggu, Nomor Induk Kependudukan: 3174042504460002; --------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -------------
Komisaris Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tuan Doktor SAUD USMAN NASUTION, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir
Y
di Sigalangan, pada tanggal 25-02-1958 (dua puluh lima Pebruari seribu sembilan ----
ratus lima puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Jakarta Timur, Jalan Pelikan Blok R Nomor 1 Cipinang Indah II, Rukun Tetangga -
P
017, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Nomor
Induk Kependudukan: 3175032502580006; ------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -------------
Komisaris Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O
7. Nyonya Insinyur UUN ROUDHOTUL JANNAH, lahir di Sukabumi, pada tanggal ---
22-11-1966 (dua puluh dua November seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Samarinda,
Jalan Amuntai III Nomor 1, Rukun Tetangga 069, Rukun Warga 000, Kelurahan Loa
C
Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Nomor Induk Kependudukan : -------------------------------
6472066211660002; ------------------------------------------------------------------------------------
-hadir secara online dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur
Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM: ----------------------------------------------------------
1. Tuan EDWIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1993 (lima belas November seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga) Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Medang Lestari Blok A III/H 1. Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
5
Page 7
Nomor Induk Kependudukan: 3603221511930001; ------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:------------------------------------------------
a. atas kekuatan 3 (tiga) Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan masing-------
masing tanggal 23-05-2025 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh lima),
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:---
-Tuan AMIR SUNARKO, lahir di Selat Panjang, pada tanggal 01-10-1963 ----
(satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Simprug Garden VI
F-19, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, --
Kecamatan Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: -----------------
Y
3174050110630002;--------------------------------------------------------------------------
-yang dalam hal ini diwalikinya selaku pemegang dan/atau pemilik seluruhnya
berjumlah 313.461.051 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh
P
satu ribu lima puluh satu) saham dalam Perseroan.---------------------------------------------------
b. atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tanggal 25-05-2025---
(dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh lima) bermeterai cukup, aslinya ------
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:---------------------------------------
O
-Tuan ANDREW PUTRA SUNARKO, tersebut diatas : ----------------------------
-pemberi kuasa mana dalam jabatannya selaku Direktur dari perusahaan yang
akan disebut, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perusahaan NATUREVERSE
C
INC (PTE LTD), berkedudukan di Singapore, beralamat di 4Shenton Way #14-
03 SGX Centre II Singapore (068807); ---------------------------------------------------------------------------------
- NATUREVERSE INC (PTE LTD) mana dalam hal ini diwakilinya selaku
pemegang dan/atau pemilik sebanyak 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus
juta) saham dalam Perseroan.----------------------------------------------------------------
2. MASYARAKAT lainnya sebanyak 2.723.633.054 (dua miliar tujuh ratus dua puluh
tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh empat) saham dalam
Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Rapat dimulai oleh pembawa acara (MC) dengan memberikan ucapan selamat datang atas
6
Page 8
kehadiran para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan terlebih dahulu
memanjatkan puji syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan
keyakinan masing-masing.----------------------------------------------------------
Sebelum memulai acara ini MC terlebih dahulu memperkenalkan Dewan Komisaris dan
Direksi PT SLJ GLOBAL Tbk serta institusi terkait yang telah hadir, baik yang hadir dikantor
maupun melalui webinar Akses KSEI pada hari ini:-------------------------------------
Dewan Komisaris: ----------------------------------------------------------------------------------
Presiden Komisaris : Bapak Dr.David, S.E, M.M, ; --------------------------------------
Komisaris : Bapak Amiruddin Arris; --------------------------------------------
Komisaris Independen : Bapak Dr. Saud Usman Nasution SH., MM., MH; ----------
Y
Direksi: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko; -----------------------------------------------
Wakil Presiden Direktur: Bapak Rudy Gunawan; ---------------------------------------------
Direktur
P: Bapak Bubun Hasbullah, S.E, M.M ; ---------------------------
Direktur : Ibu Ir. Uun Roudhotul Jannah ; ----------------------------------
Serta institusi terkait seperti Notaris, Biro Administrasi Efek, Kantor Akuntan Publik serta
Kuasa Hukum. Disampaikan pula bahwa seluruh prosedur dan tata laksana Rapat yang
O
akan diselenggarakan pada hari ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini, juga telah menginformasikan pada saat
Pemanggilan Rapat bahwa bahan atau materi Rapat berupa softcopy Tata Tertib Rapat
Umum Pemegang Saham serta Laporan Tahunan 2024 tersebut dapat diunduh melalui situs
C
web Perseroan yakni http://www.sljglobal.com dan situs web eASY. KSEI.----------------------
-Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris
yaitu bapak Dr.DAVID, S.E, M.M.;----------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para pemegang saham, Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan serta para undangan yang hadir. Bahwa keseluruhan prosedur dan tata
laksana penyelenggaraan Rapat ini telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”). Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, telah
7
Page 9
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020. Yang mana Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan
Rapat ini telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan
situs web Perseroan pada tanggal 17-04-2025 (tujuh belas April dua ribu dua puluh lima).
Sedangkan pemanggilan Rapat juga telah dilakukan melalui situs web yang sama tanggal
05-05-2025 (lima Mei dua ribu dua puluh lima). -------------------------------------------------------
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam, situs web
penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka tersebut adalah
sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- PT SLJ GLOBAL Tbk --------------------------------------------
Y
--------------------------------------------------("PERSEROAN") ----------------------------------------------
---------------------------------------BERKEDUDUKAN DI JAKARTA-------------------------------------
--------------------------------------------------PEMANGGILAN------------------------------------------------
P
---------------------------KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN-----------------------------
Dengan diumumkannya kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum--
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut "Rapat") akan ---------
diselenggarakan pada:-----------------------------------------------------------------------------------------
O
Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025 ; ------------------------------------------------------
Waktu : 11.00 - Selesai ; --------------------------------------------------------------
Tempat : PT SLJ Global Tbk ; ---------------------------------------------------------
Capital Place, Lantai 28 ; ---------------------------------------------------
C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 ------------------------------------------
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan -----------------------
Jakarta – 12710, Indonesia ; ----------------------------------------------
Kehadiran Secara Elektronik: Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System –
KSEI (“eASY.KSEI”) -------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara Rapat sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara RUPS Tahunan Tahu Buku 2024 (RUPS-T) ; ---------------------------------------------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
8
Page 10
Dewan Komisaris Perseroan.----------------------------------------------------
Penjelasan mata acara rapat ke-1: ------------------------------------------------------------------
Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.-----------------------------
Penjelasan mata acara rapat ke-2: ------------------------------------------------------------------
Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Y
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.----------------------------------------------------------------------------------------
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan -----
P
Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.------------------------------------
Penjelasan mata acara rapat ke-3: ------------------------------------------------------------------
Mata acara rapat ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam rangka
meminta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
O
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan persyaratan
lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.-----------------------
C
Catatan: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. KETENTUAN UMUM ----------------------------------------------------------------------------------
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham ------------
Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Informasi terkait Rapat tersedia pada situs web Perseroan ----------------------------
(https://www.sljglobal.com) dan pemegang saham Perseroan dapat memperoleh
dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini. Informasi lebih lanjut
lainnya terkait Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas
permintaan tertulis dari pemegang saham melalui email --------------------------
9
Page 11
(public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal@sljglobal.com) kepada
Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang -----
saham Perseroan pada tanggal 17 April 2025, yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 2 Mei 2025 sampai dengan pukul
16:00 WIB.-----------------------------------------------------------------------------------------
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham,
suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.--------------
Y
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan -----------
mekanisme berikut: -------------------------------------------------------------------------------
a. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham
P
individu berkewarganegaraan Indonesia); atau ---------------------------------------
b. Memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-
masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank
kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Ficomindo Buana ----------
O
Registrar (FBR) melalui E-Proxy (bagi pemegang saham individu ---------
berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (Indonesia dan
asing); atau ------------------------------------------------------------------------------------
c. Hadir secara fisik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.--------------------
C
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: ----------------------
a. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI
kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Ficomindo
Buana Registrar (“FBR”), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) bagi
pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau ---------------
b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.-------------------------------
II. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK MELALUI FASILITAS
EASY.KSEI ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah --------------
10
Page 12
pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:---------------------
a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). -----------------------
b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui --------------------
https://akses.ksei.co.id. Panduan Registrasi dapat diakses pada link berikut
ini (https://www.sljglobal.com). ------------------------------------------------------------
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan -------
suara secara elektronik wajib:-------------------------------------------------------------------
a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan -----------------------
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu
terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Senin, 26 Mei
Y
2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/);
atau -----------------------------------------------------------------------------------------------
b. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 09.00 sampai dengan
P
10.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya
secara langsung (live e-voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat
sedang berlangsung. -------------------------------------------------------------------------
3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang
O
dapat diakses pada link berikut ini (https://www.sljglobal.com). ------------------------
4. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti
ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan
C
pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak
akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan
suara secara elektronik.---------------------------------------------------------------------------
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas
AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes
KSEI mobile.------------------------------------------------------------------------------------------
III. PEMBERIAN E-PROXY KEPADA PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK ---------------
PERSEROAN MELALUI FASILITAS EASY.KSEI ---------------------------------------------
11
Page 13
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah --------------
pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang : ------------------
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait
Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank
kustodian masing-masing pemegang saham; dan ---------------------------------
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui --------------------
-https://akses.ksei.co.id. Panduan Registrasi dapat diakses pada link berikut
ini (https://www.sljglobal.com).-------------------------------------------------------------
2. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo -----
Buana Registrar (“FBR”) sebagai pihak independen yang mewakili pemegang --
Y
saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.-------------------------------
3. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada FBR wajib ----------
menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling
P
lambat pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul 12.00 WIB. Pemegang saham masih
dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara
untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam
kurun waktu tersebut.------------------------------------------------------------------------------
O
IV. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA SECARA FISIK --------------
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, --------------
pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan
hormat untuk hadir paling lambat pukul 10:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup
C
pada pukul 10:45 WIB. -------------------------------------------------------------------------
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk
(“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan
menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat.---------------------------------------------------------------
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib ----------------
menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang
pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih
menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran
12
Page 14
sebelum memasuki ruang Rapat.-------------------------------------------
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau
kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
kepada petugas pendaftaran. -------------------------------------------------------------------
5. Mengingat keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan -------------
menganjurkan kepada pemegang saham untuk: -------------------------------------------
a. Memberikan kuasa kepada FBR yang dapat dilakukan secara konvensional
dengan menggunakan formulir Surat Kuasa; atau------------------------------------
b. Memberikan E-Proxy kepada FBR dengan ketentuan sebagaimana ----------
tercantum pada poin III diatas.-------------------------------------------------------------
Y
V. PEMBERIAN KUASA SECARA TERTULIS -----------------------------------------------------
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang
bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota
P
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam
pemungutan suara.---------------------------------------------------------------------------------
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek
O
Perseroan, FBR, melalui email ficomindo_br@yahoo.co.id, nomor telepon: (+62
21) 22638327, atau Corporate Secretary Perseroan, melalui email: -----------
public.relations@sljglobal.com, corporate.legal@sljglobal.com dan ------------------
corporate.legal2@sljglobal.com.----------------------------------------------------------------
C
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan ----------------
sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh FBR atau
Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari Senin, 26 Mei 2025 pukul
12:00 WIB.--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------Jakarta, 5 Mei 2025 ----------------------------------------------
--------------------------------------------------Direksi Perseroan-----------------------------------------------
Sehubungan dengan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,
Notaris, apakah jumlah Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili oleh kuasa mereka
yang sah telah memenuhi kuorum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
13
Page 15
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris, setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal -
02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 WIB, yang
disusun oleh PT Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari
surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat ini berjumlah 4.337.094.105 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta
sembilan empat ribu seratus lima) saham atau mewakili 68,616% (enam puluh
delapan koma enam satu enam persen) dari 6.320.776.836 (enam miliar tiga ratus
dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam)
Y
saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan,
karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang disebutkan
tadi telah dipenuhi.--------------------------------------------------------------
P
-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam
mata acara Rapat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan kami
buat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kuorum Rapat.-----------------------
O
Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya,
maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, dinyatakan sah dan berhak untuk
C
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----------------------------
Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul
11.20 (sebelas lewat dua puluh) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mata acara Rapat adalah sebagai berikut: ----
1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan ----------
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----------
Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------
14
Page 16
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan ---------
Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh lima) .-------------------------------------------------------
-kemudian Pimpinan Rapat memulai dengan membahas mata acara Rapat pertama, ---
yaitu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Y
Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, maka --------------------
disampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ini dan Laporan
Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) oleh bapak BUBUN
P
HASBULLAH selaku Direktur dengan uraian sebagai berikut: --------------------------------------
Izinkan Kami untuk menyampaikan laporan mengenai kondisi dan operasional
Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Laporan ini
mencakup Laporan Keuangan Perseroan, yang terdiri dari Laporan Posisi
O
Keuangan Konsolidasian per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat), serta Laporan Laba Rugi, Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian dan juga Laporan Aktivitas Perseroan yang menjadi bagian dari
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
C
Semua laporan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, dan detailnya dapat
ditemukan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat). -------------------------------------------------------------------------------------------------
Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati, -----------------------------
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan periode yang sangat
penting dan transformatif bagi Perusahaan, dimana kami mengambil langkah-
langkah tegas untuk membentuk kembali fondasi, memperkuat inti bisnis,
serta menetapkan arah baru yang berani menuju keberlanjutan dan penciptaan
15
Page 17
nilai jangka panjang.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perusahaan membukukan total
pendapatan sebesar US$ 1.293.162, (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga
ribu seratus enam puluh dua dolar Amerika Serikat) mengalami penurunan
signifikan dibandingkan dengan US$ 15.510.443 (lima belas juta lima ratus
sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) pada tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Rugi bruto pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) tercatat sebesar US$ (575.457) (lima ratus tujuh puluh lima ribu empat
ratus lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat), meningkat dibandingkan dengan
rugi bruto sebesar US$ (157.673) (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus
Y
tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat) pada tahun sebelumnya. Sementara
itu, rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) mencapai US$ (12.568.041) (dua belas juta lima ratus enam puluh
P
delapan ribu empat puluh satu dolar Amerika Serikat), sedikit membaik
dibandingkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar US$ (13.331.355) (tiga
belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima dolar Amerika
Serikat) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------------------------------------------------
O
Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati, --------------------------------------------
Salah satu tantangan utama sepanjang tahun adalah menjaga kecukupan likuiditas
sekaligus memperkuat integritas rantai pasokan. Di tengah tekanan tersebut,
Perusahaan tetap konsisten pada komitmen terhadap disiplin operasional dan
C
transformasi jangka panjang.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perusahaan melanjutkan proses multi-year
restructuring melalui serangkaian aksi korporasi. Langkah-langkah ini mencakup
konversi utang menjadi ekuitas (debt-to-equity swap) dan pelaksanaan private
placement. Aksi korporasi ini berhasil menambah modal kerja, mengurangi beban
utang secara signifikan dan memperkuat struktur permodalan perusahaan.
Secara paralel, Perusahaan juga menerapkan berbagai inisiatif pengurangan biaya
strategis untuk membentuk organisasi yang lebih ramping, lebih gesit, serta
mampu menurunkan beban biaya tetap secara berkelanjutan. ----------------------------------------
16
Page 18
Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perusahaan melaksanakan
program pengurangan biaya strategis sebagai bagian dari upaya ------------------
peningkatan efisiensi dan ketahanan operasional. Program ini mencakup -
konsolidasi proses produksi melalui pemindahan unit manufaktur kayu ke anak
perusahaan PT Orimba Alam Kreasi (OAK), yang memungkinkan struktur --------
operasional yang lebih fokus dan efisien. Selain itu, Perusahaan melakukan
peninjauan ulang kontrak-kontrak utama, optimalisasi rantai pasok, serta ---------
penyederhanaan proses kerja diberbagai fungsi pendukung.-------------------------------------------
Selanjutnya, pada bulan Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perusahaan
berhasil memperoleh pendanaan berbasis dampak (impact-linked financing) ---
Y
untuk mendukung bisnis manufaktur kayunya. Dengan pendanaan ini, kami -----------
mengharapkan peningkatan kinerja operasional dan keuangan kedepannya.-----------
Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,----------------------------------------------
P
-Mulai tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), seluruh kegiatan operasi dan produk
manufaktur kayu (Wood Manufacturing) Perusahaan akan dipasarkan di bawah
merek Orimba, guna memperkuat identitas kami sebagai penyedia material ramah
lingkungan dan berkelanjutan, yang didukung oleh standar manufaktur kelas dunia
O
serta komitmen yang mendalam terhadap pengelolaan lingkungan-----------------------
Fokus utama Unit Wood Manufacturing diarahkan pada peningkatan kinerja
operasional dan daya saing melalui strategi yang adaptif dan berkelanjutan,
antara lain:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C
• Mengamankan likuiditas untuk mendukung operasional yang stabil dan --------
ekspansi yang terukur.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan produktivitas guna ---------
menekan biaya secara efektif.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• Meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, sejalan dengan tren
permintaan global.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Memperkuat saluran penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan ----
melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.---------------------------------------------------------------------
• Memperluas jangkauan pasar dan cakupan geografis guna membuka --------
17
Page 19
peluang pertumbuhan baru.---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Memastikan pasokan bahan baku yang legal dan berkelanjutan serta -------
tidak berasal dari hutan yang mengalami deforestasi dalam jangka -------------
panjang melalui kemitraan strategis di sektor hulu.-------------------------------------------------------
• Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk -----
mendorong inovasi, khususnya dalam produk kayu rekayasa.---------------------------------
Sementara itu, Sustainable Forest Management akan berfokus pada pengelolaan
tiga konsesi hutan yang dimiliki oleh Perusahaan.----------------------------------------------------------------
Perusahaan memusatkan perhatian pada pengembangan konsesi hutan melalui
model kehutanan multiusaha, sambil terus mengeksplorasi potensi nilai tambah
Y
dari aset alam di luar hasil kayu. Inisiatif ini mencakup, namun tidak terbatas pada,
pemanfaatan jasa lingkungan seperti kredit karbon dan keanekaragaman hayati,
serta pengembangan beragam produk hasil hutan bukan kayu, guna -------------------------
P
mengoptimalkan nilai ekonomi dan ekologis hutan secara berkelanjutan dalam
jangka panjang. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industri kehutanan di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi yang signifikan,
didorong oleh pembaruan regulasi, peningkatan komitmen terhadap target iklim
O
global, serta meningkatnya permintaan terhadap kredit karbon baik dari pasar
wajib maupun pasar sukarela yang secara kolektif membentuk arah baru bagi
masa depan sektor kehutanan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perusahaan melihat perkembangan
C
positif jangka panjang lebih lanjut dalam sektor kehutanan di Indonesia dan dalam
pasar karbon global.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perusahaan akan mematuhi regulasi dan terus mengembangkan aset alamnya
untuk menggali potensi baru dari jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan
kayu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati,----------------------------------------------
kami selaku Dewan Direksi dan Manajemen mengucapkan terima kasih dan ----------
apresiasi kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras mereka selama
periode perubahan ini. Ketahanan, kreativitas, dan komitmen yang tak -----------------
18
Page 20
tergoyahkan telah menjadi factor penting dalam meletakkan dasar bagi fase ----------
pertumbuhan kami berikutnya.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kami juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam -
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pemegang saham, kreditor, -
pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan -----------
dukungan yang terus diberikan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk terus tumbuh dan menggapai cita-
cita bersama, serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha
kita semua. Aamiin.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat
menjelaskan bahwa Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) akan disampaikan oleh bapak Dr. SAUD USMAN NASUTION,
P
S.H, M.M, M.H selaku Komisaris Independen.-----------------------------------------
Para Pemegang Saham dan undangan yang kami hormati, -----------------------------
Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perusahaan mencatat Rugi
Komprehensif Bersih sebesar US$ 12,568,041 (dua belas juta lima ratus enam
O
delapan ribu empat puluh satu dolar Amerika Serikat), hampir sama dengan tahun
sebelumnya yaitu rugi sebesar US$ 13,331,355 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh
satu ribu tiga ratus lima puluh lima USD). Kinerja ini merupakan proses transisi
yang tengah dijalani Perusahaan sepanjang tahun tersebut, sebagai dampak dari
C
penyesuaian operasional dan langkah-langkah restrukturisasi strategis di berbagai
segmen usaha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perlu disampaikan bahwa produksi baru kembali berjalan pada bulan Desember
2024 (dua ribu dua puluh empat), setelah selesainya sejumlah aksi korporasi
besar, termasuk restrukturisasi keuangan dan konsolidasi bisnis manufaktur
kayu di bawah anak perusahaan PT Orimba Alam Kreasi (OAK). Sebagai -
konsekuensi, kapasitas Perusahaan dalam menghasilkan pendapatan belum
mencapai tingkat optimal sepanjang sebagian besar tahun tersebut.--------------------------
Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung arah strategis yang dijalankan oleh
19
Page 21
Direksi di sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dewan Komisaris
menilai Perusahaan telah melaksanakan berbagai inisiatif yang sejalan dengan visi
jangka panjang untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi iklim dan
pengembangan bioekonomi sirkular. Inisiatif-inisiatif tersebut antara lain:-------------------
• Memperketat kebijakan pengadaan kayu dengan menerapkan standar ---------
keberlanjutan yang lebih tinggi termasuk legalitasnya.--------------------------------------------
• Mendorong adopsi sertifikasi kehutanan internasional di kalangan mitra -------
pemasok guna meningkatkan praktik pengelolaan hutan yang bertanggung -
jawab.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mengembangkan model multi-usaha kehutanan di area konsesi untuk ----------
Y
•
mengoptimalkan potensi jasa lingkungan serta produk hasil hutan bukan
kayu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris memandang kondisi keuangan perusahaan sementara ini
P
sebagai langkah yang diperlukan dan telah diperhitungkan dalam upaya
membangun fondasi yang lebih kuat. Dengan produksi yang kini telah diaktifkan
kembali, pendanaan yang telah diamankan, serta struktur operasional Perusahaan
yang telah diselaraskan, kami yakin bahwa tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
O
akan menjadi awal proses titik balik menuju peningkatan kinerja, efisiensi yang
lebih baik, dan penciptaan nilai jangka panjang.--------------------------------------------------------------------
Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) atas semua aktivitas,
Perusahaan senantiasa melaksanakannya berdasarkan prinsip transparansi,
C
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran/kesetaraan. Tata
Kelola Perusahaan ini merupakan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk
mengimplementasikan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik pada setiap
aktivitas Perusahaan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh
Komite Audit yang memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu dilakukan dan
secara rutin menyampaikan laporan mengenai hasil telaah yang dilakukan
terhadap laporan keuangan, pelaksanaan tugas unit Audit Internal dan kinerja
serta ketaatan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-
20
Page 22
undangan yang berlaku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.
Selanjutnya kembali kepada Pimpinan Rapat.------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut serta Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) yang telah disampaikan kepada para pemegang saham, baik secara tertulis dalam
buku Laporan Tahunan maupun laporan lisan yang telah disampaikan oleh Direktur dan
Komisaris Independen Perseroan dalam Rapat, Perseroan melalui mata acara Rapat
pertama ini mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut: -----------------------------------------
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya
Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
Y
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2024 (tiga
P
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
O
Y. Santosa dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
00006/3.0435/AU.1/01/0046-3/1/III/2025 tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima
Maret dua ribu dua puluh lima) dengan opini wajar tanpa modifikasian.---
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
C
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ---------------------------------------------------------
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
atau pendapat berkaitan dengan mata acara ini. --------------------------------------------------------
21
Page 23
Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat ini,
dipersilakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan
untuk diisi, dan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik dapat menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI,
setelah itu kami akan membacakan serta menjawab pertanyaan atau tanggapan Bapak dan
Ibu sekalian.-----------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang
saham dan/atau kuasanya, dengan ini apakah usulan mata acara Rapat Pertama ini dapat
disetujui secara musyawarah untuk mufakat?. ----------------------------------------------------------------------------------------
Y
Kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam
ruang Rapat, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju atau abstain? Apabila ada yang tidak setuju atau abstain kami persilahkan untuk
P
mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan Kartu Suara dan kepada pemegang
saham maupun kuasa pemegang saham yang yang hadir secara elektronik dapat
menyampaikan suaranya melalui menu e-meeting hall melalui sistem eASY.KSEI. ---------------
Perlu kami ingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam POJK 14 dan Anggaran Dasar
O
Perseroan, suara abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian jumlah suara
C
setuju 100 % (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai yang disampaikan Notaris, maka
Rapat memutuskan menyetujui mata acara Rapat pertama.--------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membahas mata acara Rapat kedua, yaitu: ---------------------
“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat)” -----------------------------------------------------------------------------------
Sebagaimana tercatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah disahkan dalam Rapat ini, maka
22
Page 24
Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini bapak RUDY
GUNAWAN selaku Direktur selaku Wakil Presiden Direktur untuk menyampaikannya.------
Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan
kinerja Perseroan yang optimal dimana salah satu cerminan akhir dari kinerja
yang baik tersebut adalah pembagian dividen kepada para pemegang saham.
Sehubungan dengan itu untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan
tidak melakukan pembagian dividen dikarenakan kondisi keuangan Perseroan,
namun demikian tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta perundangan yang berlaku,
dan memperhatikan ketersediaan kas.--------------------------------------
Y
Untuk mengetahui lebih rinci mengenai kinerja keuangan Perseroan, dapat
dibaca pada Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor
Independen tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
P
empat). ------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat.
-selanjutnya Rapat kembali kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah disampaikan kepada para pemegang saham,
O
Perseroan melalui mata acara Rapat kedua diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: ----
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan
kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum memungkinkan untuk
pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang
C
berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat). -------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi Para Pemegang Saham ----------------
dan/atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang berkaitan -----------
dengan mata acara Rapat kedua dengan cara yang telah disampaikan. -----------------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------
saham dan/atau kuasanya, maka pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui uisulan keputusan mata acara
Rapat kedua yang telah dikemukakan? Kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
23
Page 25
saham yang hadir secara langsung dalam ruang Rapat, apakah ada pemegang saham atau
kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada yang tidak setuju
atau abstain kami persilahkan untuk mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan
Kartu Suara untuk diisi dan kemudian diserahkan ke Notaris untuk dihitung. Kemudian,
kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung melalui sistem
eASY.KSEI, apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain? mohon pihak BAE selaku penerima kuasa
elektronik melalui sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. --------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian jumlah suara
Y
setuju 100 % (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai yang disampaikan Notaris, maka
Rapat memutuskan menyetujui mata acara Rapat Kedua.--------------------------------------
P
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membahas mata acara ketiga, yaitu: ------------------------------
”Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan
Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh lima)” ------------------------------------------------------
O
Berdasarkan pasal 36a ayat (1) POJK 10/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua-
ribu tujuh belas) bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam
RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ---------
C
Atas hal tersebut Perseroan melalui mata acara Rapat ketiga ini diusulkan kepada ------
Rapat sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31-12-2025 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh lima). Serta pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. ---------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi Para Pemegang Saham ----------
24
Page 26
dan/atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang berkaitan -----------
dengan Mata Acara Rapat ketiga dengan cara yang telah disampaikan. -------------------------------------
-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh para pemegang ------
saham dan/atau kuasanya, maka pimpinan Rapat menanyakan apakah Rapat secara
musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan mata acara
Rapat ketiga yang telah dikemukakan? Kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir secara langsung dalam ruang Rapat, apakah ada pemegang saham atau
kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada yang tidak setuju
atau abstain kami persilahkan untuk mengangkat tangan, petugas kami akan membagikan
Kartu Suara untuk diisi dan kemudian diserahkan ke Notaris untuk dihitung. Kemudian,
Y
kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung melalui sistem
eASY.KSEI, apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain? mohon pihak BAE selaku penerima kuasa
P
elektronik melalui sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. --------------------
-Saya, Notaris, menyampaikan karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian jumlah suara
setuju 100 % (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
O
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai yang disampaikan Notaris, maka
Rapat memutuskan menyetujui mata acara Rapat Ketiga.----------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) PT SLJ Global Tbk ditutup pada pukul 11.50 (sebelas
C
lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. --------------------------------------------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana –
mestinya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----------------
--------------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian ---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal ----------
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat --------
25
Page 27
C
O
P
Y
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×6
unresolved
org
Kementerian P Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3 ×3
unresolved
person
Doktor DAVID
p.5
unresolved
person
Doktor SAUD USMAN NASUTION
· Komisaris Independen
p.6 ×6
unresolved
person
Insinyur UUN ROUDHOTUL JANNAH
p.6 ×4
unresolved
person
EDWIN
p.6
unresolved
person
ANDREW PUTRA SUNARKO
p.7
unresolved
org
PTE LTD
p.7 ×2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.11
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.11 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.16
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.16
unresolved
org
PT Orimba Alam Kreasi
p.18 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik O Y. Santosa dan Rekan
p.22
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik O Y. Santosa
p.22
unresolved
person
NUNUY RAHMAYATI
p.26
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.