Back to announcement
20250623_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907677_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BESSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA PT BATULICIN NUSANTARA
MARITIM TBK MARITIM TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan In order to comply with the provisions of
Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Article 49 paragraph (1) and Article 51 of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Regulation Number 15/POJK.04/2020,
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat concerning Planning and Holding of
Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of Shareholders of
Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. Public Companies (hereinafter referred
15), Direksi PT BATULICIN to as POJK No. 15), the Board of
NUSANTARA MARITIM Tbk. Directors of PT BATULICIN
(selanjutnya disebut “Perseroan”) NUSANTARA MARITIM Tbk.
dengan ini memberitahukan kepada (hereinafter referred to as "the
para pemegang saham, bahwa Company") hereby notifies the
Perseroan telah menyelenggarakan shareholders, that the Company has held
Rapat Umum Pemegang Saham an Annual General Meeting of
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Shareholders (hereinafter referred to as
yaitu: “the Meeting”), namely:
A. Tanggal, tempat pelaksanaan, A. Date, venue, time and agenda of
waktu pelaksanaan dan mata the Meeting:
acara Rapat:
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni Day/date : Thrusday, 19
2025 June 2025
Waktu : 10.16 s.d. Time : 10.16 until
10.56 WIB 10.56 WIB
Tempat : Friendly Venue : Friendly Room,
Room, Harris Harris Suites
Suites FX FX Sudirman,
Sudirman, Jl. Jl. Jenderal
Jenderal Sudirman,
Sudirman, Pintu Senayan,
Pintu Jakarta
Senayan, Pusat10270.
Jakarta
Pusat10270.
Page 2
Mata acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan 1. Approval of the Annual Report
Tahunan termasuk Laporan including the Company's
Keuangan Perseroan dan Financial Statements and the
Laporan Tugas Pengawasan Board of Commissioners’
Dewan Komisaris Perseroan Report on its Supervisory
untuk tahun buku yang Duties for the financial year
berakhir pada tanggal 31 ended December 31, 2024
Desember 2024 serta and granting release and
memberikan pelunasan dan discharge of liability (acquit et
pembebasan tanggung jawab de charge) to all members of
(acquit et de charge) kepada the Board of Directors for their
anggota Direksi atas tindakan management actions and to
pengurusan dan kepada all members of the Board of
anggota Dewan Komisaris Commissioners of the
Perseroan atas tindakan Company for their supervisory
pengawasan yang dilakukan actions during the financial
selama tahun buku yang year ended December 31,
berakhir pada tanggal 31 2024.
Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company's
Bersih Perseroan untuk tahun Net Profit for the financial year
buku yang berakhir pada ended December 31, 2024.
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penegasan berakhirnya 3. Confirmation of the end of the
masa jabatan, serta term of office, as well as the
pengangkatan anggota appointment of the
Dewan Komisaris dan Direksi Company’s Board of
Perseroan. Commissioners and Board of
Directors.
4. Penetapan gaji atau 4. Determination of salaries or
honorarium dan tunjangan honorarium and allowances
untuk tahun buku 2025 bagi for the 2025 financial year for
anggota Direksi dan Dewan the members of the
Komisaris Perseroan. Company’s Board of Directors
and Board of Commissioners.
5. Penunjukan Kantor Akuntan 5. Appointment of Registered
Publik Terdaftar (termasuk Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar (including Registered Public
yang tergabung dalam Kantor Accountant that is a member
Akuntan Publik Terdaftar) of a Registered Public
untuk mengaudit/memeriksa Accounting Firm) to
buku-buku Perseroan untuk audit/examine the Company's
tahun buku yang berakhir books for financial year ended
pada tanggal 31 Desember December 31, 2025.
2025.
Page 3
B. Anggota Direksi dan Dewan B. Members of the Board of
Komisaris yang hadir dalam Directors and Board of
Rapat: Commissioners present at the
Hadir secara fisik: the Meeting:
Present physically:
Direksi / the Board of Directors:
Direktur Utama/President Director : Tuan/Mister Maulana Muhammad
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana
Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
Komisaris Utama/President Commissioner : Tuan/Mister Sarman Simanjorang
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Tuan/Mister Marciano
Hersondrie Herman
C. Pimpinan Rapat C. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Tuan Sarman The Meeting was led by Mister
Simanjorang selaku Komisaris Sarman Simanjorang as the
Utama yang ditunjuk oleh Dewan President Commissioner appointed
Komisaris Perseroan berdasarkan by the Board of Commissioners of
Keputusan Dewan Komisaris the Company in accordance with
tertanggal 16 Mei 2025. the Board of Commissioners’
Resolutions dated 16 May 2025.
D. Kuorum Kehadiran D. Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by
para pemegang saham dan kuasa shareholders and proxy of
pemegang saham yang mewakili shareholders representing
2.700.002.300 saham yang 2,700,002,300 shares having valid
memiliki hak suara yang sah atau voting rights or 78.478% of
78,478% dari 3.440.455.528 3,440,455,528 shares issued by
saham yang sah yang telah the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemberian kesempatan E. Opportunities to ask questions
mengajukan pertanyaan and/or provide opinions
dan/atau memberikan pendapat regarding agenda of the Meeting.
terkait mata acara Rapat.
Dalam Rapat tersebut pemegang At the Meeting, shareholders
saham dan/atau kuasanya and/or their proxies were given the
diberikan kesempatan untuk opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau provide opinions regarding the
memberikan pendapat terkait mata agenda of the Meeting.
acara Rapat.
F. Jumlah Pemegang Saham yang F. Number of Shareholders who
mengajukan pertanyaan submit questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat
Page 4
terkait seluruh mata acara opinions related to all agenda of
Rapat: the Meeting:
Rapat/The Meeting
Mata Acara/Agenda I : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara II/Agenda II : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara V/Agenda V : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
G. Mekanisme pengambilan G. The adoption of resolution
keputusan dalam Rapat mechanism in the Meeting is as
adalah sebagai berikut: follows:
Pengambilan keputusan seluruh Adoption of resolution of all The
mata acara Rapat dilakukan Meeting agenda items is conducted
berdasarkan musyawarah untuk based on deliberation to reach
mufakat. Apabila musyawarah consensus. If deliberations to reach
untuk mufakat tidak tercapai, consensus are not reached, then
maka pengambilan keputusan the resolution is adopted by voting.
dilakukan dengan pemungutan
suara.
H. Hasil pengambilan keputusan H. Results of resolution adopted by
yang dilakukan dengan voting:
pemungutan suara:
Mata Acara Setuju/ Tidak Abstain/Blank
/Agenda Affirmative Setuju/Non-
Affirmative
I 2.700.002.300 0 0
II 2.700.002.300 0 0
III 2.700.002.300 0 0
IV 2.700.002.200 100 0
V 2.700.002.300 0 0
I. Keputusan Rapat I. Resolutions of the Meeting
Mata Acara I: Agenda I:
Keputusan Mata Acara I: Resolution for Agenda I:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, I. Approve the Annual Report, for
untuk tahun buku 2024, termasuk: 2024 financial year, including:
1. Laporan Keuangan yang 1. Financial Statements which
meliputi Neraca dan include the Company's
Perhitungan Laba Rugi Balance Sheet and Profit and
Perseroan untuk tahun buku Loss Statement for the
yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended 31
Desember 2024 yang telah December 2024 which has
diaudit oleh Kantor Akuntan been audited by the Public
Page 5
Publik Mirawati Sensi Idris, Accounting Firm of Mirawati
sesuai dengan laporannya Sensi Idris in accordance
nomor with report Number
00114/3.0478/AU.1/05/1029- 00114/3.0478/AU.1/05/1029-
3/1/111/2025, tanggal 26 Maret 3/1/111/2025 dated 26
2025 yang telah memberikan March 2025 who has
opini laporan keuangan provided an opinion that the
konsolidasian Perseroan Company's consolidated
menyajikan secara wajar, financial statements present
dalam semua hal yang fairly, in all material respects,
material, yang termuat dalam as contained in the 2024
Laporan Tahunan 2024; dan Annual Report; and
2. Laporan Tugas Pengawasan 2. Report on the Supervisory
Dewan Komisaris, untuk tahun Duties of the Board of
buku yang berakhir pada Commissioners, for the
tanggal 31 Desember 2024 financial year ended 31
yang termuat dalam Laporan December 2024 as contained
Tahunan 2024. in the 2024 Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan II. Grant release and discharge
pembebasan tanggung jawab from responsibilities (acquit et
(acquit et de charge) kepada decharge) to the members of the
anggota Direksi atas tindakan Board of Directors for the
pengurusan dan kepada anggota management actions and to the
Dewan Komisaris Perseroan atas members of the Board of
tindakan pengawasan yang Commissioners for the
dilakukan selama tahun buku yang supervision actions carried out
berakhir pada tanggal 31 during the financial year ended
Desember 2024, sepanjang 31 December 2024, if those
tindakan-tindakan tersebut tercatat actions are recorded in the
dalam Laporan Tahunan serta Annual Report and the Financial
Laporan Keuangan Perseroan Statements of the Company for
untuk tahun buku yang berakhir the financial year ended 31
pada tanggal 31 Desember 2024 December 2024 and their
serta dokumen pendukungnya. supporting documents.
Mata Acara II: Agenda II:
Keputusan Mata Acara II: Resolution for Agenda II:
I. Menetapkan penggunaan laba bersih I. Determine the appropriation of
Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu 2024 Net Profit, which is
sebesar Rp24.241.518.776,00, sebagai Rp24,241,518,776.00 is as
berikut: follows:
1. Sebesar Rp100.000.000,00 1. Rp 100,000,000.00 shall be
disisihkan untuk dana cadangan; set aside as reserve fund.
2. Sebesar Rp24.141.518.776,00 2. The remainder of the 2024,
dimasukkan dan dibukukan sebagai which amounts to
laba ditahan, untuk menambah Rp24,141,581,776.00 is used
modal kerja Perseroan. for business development of
Page 6
the Company and is recorded
as retained earnings.
Mata Acara III: Agenda III:
Keputusan Mata Acara III: Resolution for Agenda III:
I. Menegaskan berakhirnya masa I. Confirms the terms of the Board of
jabatan anggota Dewan Commissioners and the Board of
Komisaris dan Direksi adalah Directors conclude upon
terhitung sejak ditutupnya Rapat adjournment of this Meeting, and
ini, dan selanjutnya memberikan further granting a release and
pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit
tanggung jawab (acquit et de et de charge) to the members of
charge) kepada anggota Dewan the Board of Commissioners for
Komisaris atas tindakan supervisory actions and to the
pengawasan dan kepada members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan Directors for management actions
pengurusan yang dilakukan carried out during the execution of
selama menjalankan jabatan their respective positions, as long
masing-masing, sepanjang as these actions are recorded in
tindakan-tindakan tersebut the Company's books and
tercatat dalam buku dan catatan records;
Perseroan;
II. Mengangkat kembali seluruh II. Reappoint all members of the
anggota Dewan Komisaris dan Company's Board of
Direksi Perseroan yang lama, Commissioners and Board of
untuk masa jabatan yang baru, Directors for a new term of office,
sehingga terhitung sejak so that as of the closing of the
ditutupnya Rapat, susunan Meeting, the composition of the
anggota Dewan Komisaris dan members of the Company's Board
Direksi Perseroan adalah of Commissioners and Board of
sebagai berikut: Directors is as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Tuan SARMAN President : Mr. SARMAN
Utama SIMANJORANG Commissioner SIMANJORANG
Komisaris : Tuan Commissioner : Mr.
MUHAMMAD MUHAMMAD
BAHRUDDIN BAHRUDDIN
Komisaris : Tuan MARCIANO Independent : Mr. MARCIANO
Independen HERSONDRIE Commissioner HERSONDRIE
HERMAN HERMAN
Direksi Board of Directors
Direktur : Tuan MAULANA President : Mr. MAULANA
Utama MUHAMMAD Director MUHAMMAD
Direktur : Nona YULIANA Director : Ms. YULIANA
dengan masa jabatan sampai dengan with a term of office until the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang closing of the Company's Annual
Saham Tahunan Perseroan yang General Meeting of
akan diselenggarakan pada tahun Shareholders to be held in 2028
Page 7
2028 (dua ribu dua puluh delapan), (two thousand twenty eight),
tanpa mengurangi hak Rapat Umum without reducing the rights of the
Pemegang Saham untuk mengubah General Meeting of
susunan anggota Dewan Komisaris Shareholders to change the
dan Direksi Perseroan sewaktu- composition of the members of
waktu, dengan memperhatikan the Company's Board of
ketentuan yang berlaku. Commissioners and Board of
Directors at any time, with due
regard to the applicable
provisions.
III. Memberikan kuasa dan III. Granting power and authority to
wewenang kepada Direksi the Company's Board of
Perseroan, dengan hak Directors, with the right of
substitusi, untuk menuangkan substitution, to set out the
keputusan tentang susunan decision regarding the
anggota Dewan Komisaris dan composition of the members of
Direksi tersebut di atas dalam the Board of Commissioners and
akta yang dibuat dihadapan Board of Directors as mentioned
Notaris, dan selanjutnya above in a deed made before a
menyampaikan pemberitahuan Notary, and then submitting
pada pihak yang berwenang, notification to the authorized
serta melakukan semua dan party, and taking all and every
setiap tindakan yang diperlukan action required in connection with
sehubungan dengan keputusan the decision in accordance with
tersebut sesuai dengan applicable laws and regulations.
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara IV: Agenda IV:
Keputusan Mata Acara IV: Resolution for Agenda IV:
I. Memberikan kuasa dan I. Grant power and authority: To
wewenang kepada Dewan the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk Commissioners to Determine
menentukan jenis dan/atau the type and/or amount of
besarnya gaji, tunjangan salary, allowances and/or
dan/atau fasilitas untuk para facilities for members of the
anggota Direksi yang menjabat Board of Directors who serve
dalam dan selama tahun buku in and during the 2025
2025, dengan memperhatikan financial year, with due
rekomendasi dari Komite observance to the
Remunerasi dan Nominasi. recommendations from the
Remuneration and
Nomination Committee.
II. Menetapkan besarnya II. Determine the amount of
honorarium, tunjangan dan/atau honorarium, allowances
fasilitas untuk para anggota and/or facilities for members
Dewan Komisaris yang menjabat of the Board of
dalam dan selama tahun buku Commissioners who serve in
2025 akan mengalami and during the 2025 financial
Page 8
peningkatan sebesar maksimal year will increase by a
10% (sepuluh persen) dari jumlah maximum of 10% from the
yang ditetapkan pada tahun buku amount determined in the
yang lalu dan memberikan previous financial year and
wewenang dan kuasa kepada giving authority and power to
Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners
menetapkan alokasinya, dengan to determine the allocation,
memperhatikan rekomendasi considering
dari Komite Nominasi dan recommendations from the
Remunerasi Perseroan. Company's Nomination and
Remuneration Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium III. The amount of salary or
dan tunjangan yang akan honorarium and allowances
diberikan oleh Perseroan kepada that will be given by the
anggota Direksi dan Dewan Company to members of the
Komisaris Perseroan yang Company's Directors and
menjabat dalam dan selama Board of Commissioners who
tahun buku 2025 akan dimuat serve in and during the 2025
dalam Laporan Tahunan untuk financial year will be included
tahun buku 2025. in the Annual Report for the
2025 financial year.
Mata Acara V: Agenda V:
Keputusan Mata Acara V: Resolution for Agenda V:
I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik I. Appoint the Mirawati Sensi
Mirawati Sensi Idris sebagai Idris Public Accounting Firm
Kantor Akuntan Publik Terdaftar as a Registered Public
di Otoritas Jasa Keuangan untuk Accounting Firm with the
mengaudit/memeriksa buku dan Financial Services Authority
catatan Perseroan untuk tahun to audit/examine the
buku yang berakhir pada tanggal Company's books and
31 Desember 2025. records for the financial year
ended 31 December 2025.
II. Memberikan kuasa dan II. Grant power and authority to
wewenang kepada Dewan the Board of Commissioners
Komisaris untuk: to:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik a. Appoint a replacement Public
pengganti, dalam hal Kantor Accounting Firm, in the event
Akuntan Publik Mirawati, Sensi that the Mirawati, Sensi and
dan Idris karena sebab apapun Idris Public Accounting Firms
tidak dapat menyelesaikan for whatever reason are
audit/pemeriksaan buku dan unable to complete the
catatan Perseroan untuk tahun audit/examination of the
buku yang berakhir pada tanggal Company's books and
31 Desember 2025; records for the financial year
ended 31 December 2025;
b. Menunjuk Akuntan Publik b. Appoint a replacement Public
pengganti yang terdaftar di Accountant registered with
Otoritas Jasa Keuangan, untuk the Financial Services
Page 9
melakukan audit/pemeriksaan Authority, to conduct an
buku dan catatan Perseroan audit/examination of the
untuk tahun buku yang berakhir Company's books and
pada tanggal 31 Desember records for the financial year
2025; dan ending on December 31,
2025; and
c. Melakukan hal-hal lain yang c. Carrying out other necessary
diperlukan sehubungan dengan matters in connection with the
penunjukan dan/atau appointment and/or
penggantian Kantor Akuntan replacement of Public
Publik dan/atau Akuntan Publik Accounting Firms and/or
Terdaftar di Otoritas Jasa Registered Public
Keuangan, termasuk tetapi tidak Accountants at the Financial
terbatas pada menetapkan Services Authority, including
besarnya honorarium dan syarat but not limited to determining
lainnya sehubungan dengan the amount of honorarium and
penunjukan Kantor Akuntan other requirements in
Publik dan Akuntan Publik connection with the
Terdaftar di Otoritas Jasa appointment of Public
Keuangan tersebut; Accounting Firms and
Registered Public
Accountants at the Financial
Services Authority;
Jakarta, 23 Juni 2025 Jakarta, 23 June 2025
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · 10:16–10:56 |
| Present | 2,700,002,300 (78.48%) |
| Chair | Sarman Simanjorang |
Agenda 1
approved
For
2,700,002,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,700,002,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,700,002,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,700,002,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
2,700,002,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BATULICIN NUSANTARA
p.1
unresolved
org
MARITIM TBK
p.1
unresolved
—
In order to comply with the provisions
p.1
unresolved
—
Article 49 paragraph (1) and Article 51
p.1
unresolved
org
concerning Planning and Holding
p.1
unresolved
—
an Annual General Meeting
p.1
unresolved
—
A. Date, venue, time
p.1
unresolved
—
Sudirman,
p.1
unresolved
—
Pintu Senayan,
p.1
unresolved
—
Pusat10270.
p.1
unresolved
person
Sarman
p.3
unresolved
person
Mister Simanjorang
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
MARCIANO
p.6 ×2
unresolved
person
HERSONDRIE
· Commissioner
p.6
unresolved
person
MAULANA
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
871 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut '
'di atas dalam akta yang dibuat dihadapan '
'Notaris, dan selanjutnya menyampaikan '
'pemberitahuan pada pihak yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara '
'IV: Keputusan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2700002200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'title': 'V I. Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002300'}],
'chair_name': 'Sarman Simanjorang',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.478',
'shares_present': '2700002300',
'shares_total_voting': '3440455528',
'time_end': '10:56:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, '
'Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.'}