20250623_DLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907519_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN PAKPAHAN,
selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 682.909.750 saham atau 85,293Y dari 800.659.050 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham yang mengajukan pendapat.

Mata Acara Kedua:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketiga:

Terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Keempat:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju 1 279.500 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
-Jumlah suara setuju 1 882.630.250 suara.

-Sehingga total suara setuju : 682.630.250 suara atau sebesar 99,964
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara tidak setuju 1 279.500 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 5.000 suara.
-Jumlah suara setuju 1 682.625.250 suara.

-Sehingga total suara setuju : 682.630.250 suara atau sebesar 99,96K
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam Rapat.
- Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju 1 814.000 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
-Jumlah suara setuju 1 682.595.750 suara.

“3

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju : 682.595.750 suara atau sebesar 99,954
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta menyetujui
dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang antara lain
memuat mengenai Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore
Global) sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen
tertanggal 27 Maret 2025.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp142.274.769.000,00 (seratus empat

puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh

sembilan ribu rupiah) (“Laba Bersih 2024”), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2
Anggaran Dasar,

b. Sebesar Rp137.713.356.600,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh
ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus
rupiah) atau sebesar Rp172,00 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per
saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para Pemegang Saham
Perseroan yang tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 2 Juli 2025 pukul 16:00 WIB dan membayarkan dividen tunai
tersebut kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak menerima
dividen tunai paling lambat tanggal 18 Juli 2025 dengan dipotong pajak
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia:
dan

Cc. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya
ditetapkan sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
1. Tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium saat ini untuk para
anggota Dewan Komisaris Perseroan seperti yang telah diputuskan pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, untuk masa jabatan sejak

Ka

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan jumlah dan jenis gaji dan tunjangan lain untuk para anggota
Direksi Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

1.

Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (anggota firma Moore Giobal) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah biaya audit Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota firma Moore Global)
karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor
Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 19 Juni 2025.
Nota a Administrasi Jakarta Barat,