Back to announcement
20250623_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907464.pdf
RUPS minutes Needs review MGNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/MGNA/OJK/VI-2025
Nama Perusahaan PT Magna Investama Mandiri Tbk
Kode Emiten MGNA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/MGNA/OJK/V-2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.246.739.423 saham atau 95,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
9.423
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31
Desember 2024,
sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2024,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan
serta LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 beserta seluruh perbaikan perbaikannya sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba
Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
9.423
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan 2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tidak membagikan dividen kepada para
pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
9.423
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan 3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
9.423
Independen untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseron
untuk menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukannya.
Hasil Keputusan 4. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen dalam rangka
memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk
memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.423
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II.
Hasil Keputusan 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas II. Dengan menyetujui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna
menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas penyetoran saham hasil pelaksanaan
konversi Waran Seri II yang mungkin timbul di kemudian hari.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.246.739.423 saham atau 95,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
9.423
Khususnya Pasal 19
ayat 2 dan Pasal 19
ayat 7 mengenai
tugas dan tanggung
jawab Direksi.
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 19 ayat 2 dan
Pasal 19 ayat 7 mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan kuasa
dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat tersebut
dihadapan Notaris guna merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, dan
memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana
diperlukan atas perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diharuskan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arianto Sjarief DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Andi Budhi DIREKTUR 14 Agustus 2020 27 Juni 2027 2
Witjaksono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Marcia Maria Tri KOMISARIS 09 Mei 2022 27 Juni 2027 2
Martini UTAMA
Ibu Michelle Elisa Rusli KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Nama Pengirim Arianto Sjarief
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 23-06-2025 16:31
Lampiran 1. RISALAH RUPST dan LB MAGNA 2025.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/MGNA/OJK/VI-2025
Issuer Name PT Magna Investama Mandiri Tbk
Issuer Code MGNA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 024/MGNA/OJK/V-2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.246.739.423 shares or 95,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
9.423
Keuangan, dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada
tanggal 31
Desember 2024,
sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2024,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
pada Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan Approve the Annual Report, and Ratify the Annual Financial Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024
along with all amendments thereto, while providing full release and discharge (acquit et de
charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervisory actions carried out in the Financial Year ending on December
31, 2024, as long as their actions are reflected in the Annual Report and Balance Sheet and
Calculation of the Company's Net Profit (Company's Financial Report).
Page 6
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
9.423
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approve the determination of the use of the Company's net profit for the financial year
ending December 31, 2024, and not to distribute dividends to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
9.423
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority of the GMS to the Board of Commissioners to determine
the amount of salary and honorarium and/or other allowances for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Kantor
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
9.423
Independen untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,
dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseron
untuk menetapkan
honorarium serta
persyaratan lain
sehubungan dengan
penunjukannya.
Hasil Keputusan Approve to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and/or Independent Public Accounting Firm to examine/audit the Company's financial
statements for the financial year ending on December 31, 2025 with the criteria of being
registered with the Financial Services Authority and having experience in auditing property
companies, as well as the authority to dismiss the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm. And to grant authority to the Company's Board of Directors to determine
the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
Public Accountant or Public Accounting Firm.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.423
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II.
Hasil Keputusan Submission of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Limited Public
Offering II. By approving the transfer of authority to the Board of Commissioners to approve
the implementation of the GMS decision or the deposit of shares resulting from the
implementation of the conversion of Warrants II which may arise in the future.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.246.739.423 share of 95,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 95,2% 3.246.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
9.423
Khususnya Pasal 19
ayat 2 dan Pasal 19
ayat 7 mengenai
tugas dan tanggung
jawab Direksi.
Hasil Keputusan Approve the Amendment to the Company's Articles of Association, especially Article 19
paragraph 2 and Article 19 paragraph 7 regarding the duties and responsibilities of the Board
of Directors and grant power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors to declare the Decision of the Meeting before a Notary in order to amend the
Company's articles of association to be adjusted, and request approval and register with the
authorized party as necessary for the amendment, and take all actions required and required
by applicable laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arianto Sjarief PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Andi Budhi DIRECTOR 14 August 2020 27 June 2027 2
Witjaksono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Marcia Maria Tri PRESIDENT 09 May 2022 27 June 2027 2
Martini COMMISSIONER
Ibu Michelle Elisa Rusli COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Sender Name Arianto Sjarief
Function Direktur Utama
Date and Time 23-06-2025 16:31
Attachment 1. RISALAH RUPST dan LB MAGNA 2025.pdf
Page 8
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Andi Budhi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Marcia Maria Tri
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
986 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.2',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3246'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.2',
'shares_present': '3246739423'}