Back to announcement
20250623_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907642_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin layayantl,SH., M.Kn
- )akarta |,2170
Jl. Pulo Raya Vl/ I , Keb. Baru
Telp. 021 - 777 87 232- 33, Fax. 021 - 773 4607
SURAT KETERANGAN
TUNAT lvtl2A2s
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Kamis, tanEgal 19 luni 2025 telah dilaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 selanjutnya disebut "Rapat" perseroan
terbatas:
*PT
TIRTA MAHAKAM RESOURCES TbK"
("Perseroan")
- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.09 WIB * 14,35 WIB, bertempat di Gapura Prima
Office Tower flhe Belleza) l-antai 20, Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Atteri Permata Hijau,
Jakarta Selatan 12210.
- Bahwa anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham danlatau kuasa pemegang
saham yang sah sebanyak 745.717.922 saham yang memiliki suara yang sah atau setara
dengan 73,70a/o dari 1.011.774.75A saham, yang merupakan seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengarnbilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting,
jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yaitu:
Mata Acara Rapat
lumlah Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain
745.717.9ZZ
Kesatu 19.100
(100o/o)
745.717.922
Kedua 100
(100Y0)
v
Page 2
745.7L7.922
Ketiga
{100olo) 19.100
745.717.922.
Keempat
(100o/o) 19.100
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan
dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 besefta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik Yazid M. Aleq Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari Kantor Akuntan Publik
S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan nomor laporan
00028/2.0890/AU.tl 041 L495-21 L lfiIl 7A25 tanggal 26 Maret 2025 dengan
pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawamn Dewan Komisaris untuk
tahun" buku 2024.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya {acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi
Keuangan dan l*aporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku 2024.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah
& Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laponn Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapunf
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa
audit.
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi ltAP tersebut.
4. a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang
saham Perseroan yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan,
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota
Direksi yang berlaku sejak Juni 2025 sampai dengan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025, serta menentukan
pembagian tugas Direksi Perseroan.
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
v
Page 3
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 23 Juni 2025
Notaris di Jakarta
SH., M.Kn.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CPA.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik S. Mannan
p.2
unresolved
org
Ardiansyah & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
536 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '19100', 'votes_for': '745717'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '745717922'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}