Back to announcement
20250623_MREI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907591_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MREISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 14.08 WIB – 15.08 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan
secara fisik
Mata Acara Rapat:
1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024:
a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas Tindak Lanjut Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah.
7. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2025 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
A. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir
dalam Rapat:
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Robby Loho;
Direktur : Ibu Trinita Situmeang;
Direktur : Bapak Fanra Budiman Arief;
Direktur Keuangan : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Bapak Yanto Jayadi Wibisono;
Komisaris Independen : Bapak Sarkoro Handajani.
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Anggota : Bapak Prof. Utang Ranuwijaya
Page 2
B. Kehadiran Pemegang Saham:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara
elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 421.613.520 saham yang memiliki
suara yang sah atau setara dengan 81,43% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-7 (ke-tujuh) tidak ada pertanyaan
dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Adapun jumlah hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai
berikut:
Tidak
Mata Kuorum Kehadiran Setuju Abstain*) Hasil
Setuju
Acara RUPS
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
2 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
3 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
4 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
5 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
6 421.613.520 81,43 419.804.620 99,57 0 0 1.808.900 0,43 Menyetujui
Catatan:
• *) Sesuai Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara
abstain mengikuti suara mayoritas.
• Mata acara Rapat ke-7 bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
E. Keputusan Rapat:
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara Rapat ke-1:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI
JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
00372/2.1030/AU.1/08/1153-3/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat “wajar
dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2024,
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.
Page 3
Mata Acara Rapat ke-2:
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp50.811.432.456
yang akan digunakan untuk:
• sebesar Rp7.766.875.215 ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15 setiap
saham.
• sisa dari laba bersih tersebut sebesar Rp43.044.557.241 akan dibukukan sebagai laba
ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku
2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai
ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak
mengurangi ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Rapat ke-3:
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang
ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat
Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan
bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.
Mata Acara Rapat ke-4:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Rapat ke-5:
Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
1. Menyetujui mengangkat Bapak Lukcimo Jahja sebagai Direktur Keuangan Perseroan, yang
telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-219/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lukcimo Jahja selaku Calon Direktur Keuangan PT Maskapai
Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 26 Maret 2025.
2. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal
29 November 2024 mengenai rencana pengangkatan Bapak Tjan Soen Eng selaku Direktur
Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Hardjono sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris
Independen Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
277/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hardjono selaku
Calon Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
tanggal 6 Mei 2025.
4. Menyetujui mengangkat Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani sebagai Komisaris Perseroan,
yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-312/PD.02/2025 tentang Hasil
Page 4
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani selaku Calon
Komisaris PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 3 Juni 2025.
Masing-masing diangkat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yang akan diselenggarakan di tahun 2030 dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa tanggal 29
November 2024 mengenai rencana pengangkatan Bapak Sarkoro Handajani selaku Presiden
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
6. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
• Bapak Yanto Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan;
• Bapak Fanra Budiman Arief selaku Direktur Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, serta
memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
tersebut dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan tindakan
tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dengan ketentuan laporan keuangan Perseroan
tahun buku 2025 tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2025 yang diselenggarakan Tahun 2026.
7. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Fanra Budiman Arief selaku Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sisa masa jabatan dari Bapak Yanto
Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun
2029 dengan ketentuan Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit
and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Presiden Direktur : Bapak ROBBY LOHO
Direktur : Ibu TRINITA SITUMEANG
Direktur Keuangan : Bapak LUKCIMO JAHJA
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Bapak HARDJONO
Komisaris : Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
Komisaris : Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF*)
*) Bahwa pengangkatan Bapak Fanra Budiman Arief sebagai Komisaris Perseroan berlaku
efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit & proper test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sedangkan susunan Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami perubahan.
Page 5
8. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di
hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat ke-6:
1) Menyetujui akan melakukan dan melaksanakan pemisahan (Spin-Off) sebagaimana diatur
dalam UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK 10 Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Menyetujui akan dilakukan Pemisahan (Spin-off) Unit Syariah dari Perseroan, yang
kemudian diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah
Perseroan (meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit
Syariah) yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah oleh
Perseroan kepada Perseroan Terbatas yang akan didirikan.
2. Menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 1
sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a.
2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan
dilakukannya pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah PT Maskapai Reasuransi Indonesia
Tbk. sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK
10 Tahun 2024; dan
3) Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan Persetujuan ini dalam suatu akta di hadapan Notaris dan menuangkan serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Persetujuan Rapat.
Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Ke-7 bersifat Laporan dan tidak mengambil keputusan serta
telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.
F. Pengumuman Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024 Perseroan
Berdasarkan hasil Mata Acara Rapat ke-2 tersebut di atas dengan ini diberitahukan kepada
pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun
buku 2024 sebesar Rp15 per saham.
Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai
berikut:
1. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut:
a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 30 Juni 2025
b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 1 Juli 2025
c. Recording date Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai: 2 Juli 2025
d. Cum Dividen di Pasar Tunai : 2 Juli 2025
e. Ex Dividen di Pasar Tunai : 3 Juli 2025
f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai : 21 Juli 2025
2. Pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan cara
membayar dividen tunai (cash dividend) sejumlah Rp15 setiap saham kepada para
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di
KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian
masing-masing.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di
KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer
Page 6
dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk
memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada
tanggal 2 Juli 2025 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat email:
PT Electronic Data Interchange Indonesia
Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id
Telp: 021-6505829 ext. 8522
5. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau
Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka
rekeningnya.
6. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan terlebih
dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
7. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan dikenakan
pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang
wajib ditahan oleh Perseroan.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008
serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 2 Juli
2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Sesuai Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa dividen yang tidak diambil
setelah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen
yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam
cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 tahun akan menjadi hak
Perseroan.
Jakarta, 23 Juni 2025
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi
Page 7
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING O SHAREHOLDERS
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
(“The Company”)
Domicilied in South Jakarta
The Board of Directors of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (“The Company”) hereby notifies
the Company’s Shareholders that Company has held the Annual General Meeting of Shareholders
electronically with reference to the Financial Services Authority Regulation Number
16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of
Public Company (“Meeting”):
A. Held on:
Date : Thursday, June 19, 2025
Time : 14.08 WIB – 15.08 WIB
Venue (Phisically) : Ruang MLC Lounge, Plaza Marein 22nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Mechanism : Electronic via eASY.KSEI and physically
Meeting Agenda
1. The Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2024:
a. Approval for the Company’s Activity Report.
b. Approval for the Company’s Financial Statements.
c. The Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Determination of the use of the Company's Net Income for the financial year ending
December 31 2024.
3. Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company’s
Financial Statement for the Fiscal Year 2025.
4. Determination of Salaries and/or Other Allowances for Members of the Company’s Board
of Commissioners and Board of Directors.
5. Changes of the Company’s Management Composition
6. Approval of the Action plan for the Sharia Business Unit Spin-off.
7. Annual Business Plan for the Year 2025 which has been approved by the Board of
Commissioners and Presentation of the Company's Sustainable Financial Action Plan.
B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who
are present, namely:
BOARD OF DIRECTORS
Presiden Director : Mr. Robby Loho;
Director : Mrs. Trinita Situmeang;
Director : Mr.Fanra Budiman Arief;
Finance Director : Mrs. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.
BOARD OF COMMISSIONERS
Commissioner : Mr. Yanto Jayadi Wibisono;
Independent Commissioner : Mr. Sarkoro Handajani.
SHARIA SUPERVISORY BOARD
Member : Mr. Prof. Utang Ranuwijaya
Page 8
C. Shareholders Attendance
The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies who were present and/or
represented at the Meeting, including Shareholders who attended electronically (e-proxy) via
online eASY for the total of 421,613,520 shares who has a valid voting rights or equivalent to
81.43% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
During the Meeting, attendees were given the opportunity to ask questions and/or provide
opinions regarding each agenda item.
For Agenda Items 1 through 7, no questions and/or opinions were raised by the shareholders
or their proxies.
E. The Decision-making Mechanism in the Meeting:
Resolutions were made by consensus. I If consensus was not reached, voting was held. The
results of decisions made through voting are as follows:
The results of decisions made through voting are as follows:
Quorum of
Agen Accept Reject Abstain*)
Attendance Results
da
Total % Total % Total % Total %
1 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
2 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
3 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
4 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
5 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
6 421,613,520 81.43 419,804,620 99.57 0 0 1,808,900 0.43 Accepted
Note:
• *) In accordance with Article 12, paragraph 12 of the Company's Articles of Association
juncto Article 47 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the abstain vote followed the majority vote.
• While for the Seventh Meeting Agenda was Report in nature so that no decision is made.
F. The resolutions of the Meeting
The Meeting has decided the following matters:
First Meeting Agenda:
1. Approved and ratified the Company’s Annual Report for the fiscal year ended December 31,
2024, including the Company’s Activity Report, the Company's Financial Statements, and the
Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Ratified for the Financial Statements ended on December 31, 2024 which has been audited by
the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in Report No.
00372/2.1030/AU.1/08/1153-3/1/III/2025 dated March 26, 2024, with an opinion "fair in all
material respects”, therefore provide full repayment and discharge to each member of the Board
of Directors and the Board of Commissioners (acquit et de charge) for the management and
supervision action during the fiscal year 2024, as long as their activities were reflected in the
Financial Statements for the fiscal year 2024, except for embezzlement, fraud and criminal acts.
Page 9
Second Meeting Agenda:
1. Approved the utilization of the Company’s net income for the fiscal year 2024 amounting to
Rp50,811,432,456 as follows:
• a total of Rp7,766,875,215 distributed as Cash Dividends to Shareholders or Rp15 for each
share.
• the remaining of net income of Rp43,044,557,241 determined as retained earnings.
2. Approved to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to
determine the schedule and procedure for the implementation of the fiscal year 2024 dividend
distribution and to announce it in accordance with applicable regulations, and to carry out tax
deductions in accordance with the provisions of tax laws, as well as to determine other technical
matters without prejudice to the applicable provisions.
Third Meeting Agenda:
1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan and Public Accountant Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
respectively as the Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company’s
financial statements ended December 31, 2025.
2. Approved granting the power and authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accounting Firm
and Public Accountant.
3. Approved authorizing the Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm
and Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant are
unable to complete their duties, with the following limitations: (a) registered as a Public
Accounting Firm and Public Accountant at OJK (b) there is a recommendation from the
Company's Audit Committee (c) has experience in auditing companies in the financial services
sector and is affiliated with a recognized International Public Accounting Firm.
Fourth Meeting Agenda:
Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners to implement the
nomination and remuneration functions with substitution rights to determine the salary and/or other
allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for
the fiscal year 2025.
Fifth Meeting Agenda:
Approved the Changes of the Company’s Board of Directors and Board of the Commissioners:
1. Approved the appointment of Mr. Lukcimo Jahja as the Company's Finance Director, who has
obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the
Financial Services Authority Board of Commissioners Number KEP-219/PD.02/2025 regarding
the Fit and Proper Test Result of Mr. Lukcimo Jahja as Candidate for Finance Director of PT
Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dated March 26, 2025.
2. Approved the cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution
dated November 29, 2024, regarding the proposed appointment of Mr. Tjan Soen Eng as the
Company's Finance Director.
3. Approved the appointment of Mr. Hardjono as the Company's President Commissioner and
Independent Commissioner, who has obtained approval from the Financial Services Authority
in accordance with the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners
Number KEP-277/PD.02/2025 regarding the Fit and Proper Test Result of Mr. Hardjono as
Candidate for President Commissioner and Independent Commissioner of PT Maskapai
Reasuransi Indonesia Tbk. dated May 6, 2025.
4. Approved the appointment of Ms. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani as the Company's
Commissioner, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance
with the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners Number KEP-
Page 10
312/PD.02/2025 regarding the Fit and Proper Test Result of Ms. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani
as Candidate for Commissioner of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dated June 3,
2025.
Each of them is appointed effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, with due regard to the prevailing
laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
5. Approved the cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution
dated November 29, 2024, concerning the proposed appointment of Mr. Sarkoro Handajani as
the Company's President Commissioner and Independent Commissioner, and to grant him full
discharge and release (acquit et de charge) effective from the closing of the Meeting.
6. Approved the honorable dismissal of:
• Mr. Yanto Jayadi Wibisono as the Company's Commissioner;
• Mr. Fanra Budiman Arief as the Company's Director.
This dismissal is effective from the closing of the Meeting, with an expression of gratitude for
their contributions and dedication during their tenure as Commissioner and Director of the
Company. Furthermore, to grant the aforementioned members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors full discharge and release (acquit et de charge) from all
responsibilities and liabilities for their management and supervisory actions carried out during
the fiscal year 2025, provided that their actions are recorded in the Company's fiscal year 2025
financial statements and do not constitute criminal offenses, and contingent upon the
Company's fiscal year 2025 financial statements being approved at the Annual General Meeting
of Shareholders for Fiscal Year 2025, to be held in 2026.
7. Approved the re-appointment of Mr. Fanra Budiman Arief as the Company's Commissioner,
effective from the closing of the Meeting, for the remainder of the term of Mr. Yanto Jayadi
Wibisono, whom he replaces as Commissioner of the Company. This term will last until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029. This appointment
will become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority following a
fit and proper test, and provided it complies with prevailing laws and regulations. Therefore, the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from
the closing of the Meeting, is as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. ROBBY LOHO
Director : Mrs. TRINITA SITUMEANG
Finance Director : Mr. LUKCIMO JAHJA
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner dan Independent Commissioner: Bapak HARDJONO
Commissioner : Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
Commissioner : Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF*)
*) The appointment of Mr. Fanra Budiman Arief as a Commissioner of the Company will be
effective upon obtaining approval from the OJK following the fit & proper test, and in compliance
with applicable laws and regulations.
The structure of the Sharia Supervisory Board remains the same.
8. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors to restate the resolution
of the Meeting concerning changes to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners in a separate Notarial deed, and to report the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia regarding these changes in the Company's Management,
as well as to take all necessary and required actions under the applicable laws and regulations.
Page 11
Sixth Agenda:
1) To approve the execution and implementation of the spin-off as regulated under the Company
Law, OJK Regulation No. 11 of 2023, and OJK Circular Letter No. 10 of 2024, as follows:
1. To approve the spin-off of the Sharia Unit from the Company, which shall then be followed
by the transfer of the entire participant portfolio of the Company's Sharia Unit (including all
assets, liabilities, and equity owned and managed by the Sharia Unit) accompanied by the
transfer of all rights and obligations of the Sharia Unit by the Company to a Limited Liability
Company to be established.
2. To approve the work plan for the spin-off of the Sharia Unit using mechanism type 1 as
referred to in Chapter II, Part B, point 1, letter a.
2) To approve granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board
of Directors to undertake all necessary actions in connection with the impending spin-off of the
Sharia Business Unit of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk., in accordance with prevailing
regulations, specifically the Company Law, OJK Regulation No. 11 of 2023, and OJK Circular
Letter No. 10 of 2024; and
3) To approve granting power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to
declare this Approval in a deed before a Notary and to formalize and undertake all necessary
actions in connection with the Meeting's Approval.
The Seventh Meeting Agenda is considered a report-only item, meaning no decision will be taken.
It includes the 2025 Business Plan Report, which has received approval from the Company's Board
of Commissioners, and the Presentation of the Company's Sustainable Financial Action Plan
(RAKB).
G. Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividend for Fiscal Year 2024
Based on the results of the 2nd Agenda Item of the Meeting mentioned above, the Company
hereby informs its shareholders that it will distribute a cash dividend for the fiscal year 2024 of
Rp15 per share.
The schedule and procedure for distributing cash dividends for the fiscal year 2024 are as
follows:
1. Dividend distribution with the following schedule:
a. Cum Dividen in Reguler & Negotiation Market : June 30, 2025
b. Ex Dividen di Reguler & Negotiation Market : July 1, 2025
c. Recording date for Shareholders entitled to cash dividends : July 2, 2025
d. Cum Dividen in Cash Market : July 2, 2025
e. Ex Dividen in Cash Market : July 3, 2025
f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai : July 21, 2025
2. Cash dividend distributions will be made on July 21, 2025, by paying a cash dividend of
Rp15 per share to the Company's shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders on July 2, 2025, at 16:00 WIB.
3. For shareholders whose shares are in the Collective Custody system at KSEI, dividends
will be paid through the securities accounts of the Exchange Members or their respective
Custodian Bank.
4. For shareholders whose shares are not held in the Collective Custody system at KSEI, the
Company will no longer issue cash dividend checks. Instead, the Company will transfer
dividends to the shareholders' bank accounts. Therefore, shareholders are requested to
provide their name, bank name, and account number by July 2, 2025, at the latest, to the
Company's Securities Administration Bureau via email at:
PT Electronic Data Interchange Indonesia
Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id
Phone: 021-6505829 ext. 8522
Page 12
5. Proof of dividend payment will be delivered by KSEI to the Securities Company, the bank
of the Securities Company, or the Custodian Bank where shareholders hold their
accounts.
6. Cash dividends paid to eligible shareholders will first be applied towards their dividend tax
liability.
7. Cash dividends paid to eligible shareholders will be subject to dividend tax in accordance
with applicable tax laws and regulations, which must be retained by the Company.
8. For non-resident taxpayers whose tax withholding will be based on a rate stipulated in a
Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), they must comply with the requirements
of Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (CoD) legalized
by the authorized party to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau no
later than July 2, 2025, at 16:00 WIB. Without the aforementioned CoD, the cash dividend
paid will be subject to a 20% Income Tax Article 26.
9. In accordance with Article 21 Paragraph 9 of the Company's Articles of Association,
dividends unclaimed after 5 years from the date set for their payment will be transferred
to a special reserve. The General Meeting of Shareholders shall regulate the procedures
for claiming dividends that have been transferred to the special reserve. Dividends that
have been transferred to the special reserve and remain unclaimed within a period of 10
years shall become the property of the Company.
Jakarta, June 23, 2025
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · 14:08–15:08 |
| Present | 421,613,520 (81.43%) |
| Chair | — |
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sarkoro Handajani. DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.1
unresolved
person
Prof. Utang Ranuwijaya
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF
p.2
unresolved
org
MAWAR & REKAN
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Internasional
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×8
unresolved
person
Sarkoro Handajani. SHARIA SUPERVISORY
· Commissioner
p.7 ×6
unresolved
org
TRINITA SITUMEANG Finance
p.10
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
679 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.43',
'record_date': '2025-07-02',
'shares_present': '421613520',
'time_end': '15:08:00',
'time_start': '14:08:00'}