20250623_OMRE_Penyampaian Bukti Iklan_31907623_lamp1.pdf

C.   Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.521.522 saham dengan hak suara yang sah
     atau 93,66% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
     pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam
     Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
     dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
     Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
     untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
     dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F.   Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

          Mata Acara             Setuju             Tidak Setuju            Abstain
              1              2.758.521.522               0                    0
                                 100%
              2              2.758.521.522               0                     0
                                 100%
              3              2.758.521.522               0                     0
                                 100%

G    Keputusan Rapat

     Acara Rapat 1 :
     Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

     Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
     2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
        telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Anna
        Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen
        Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00090/2.1460/AU.1/03/1766-
        2/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.
     3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
        Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana termaktub dalam Laporan
        Tahunan Perseroan.
     4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
        Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
        Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku
        2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
        Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan,
        penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

     Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
       Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
       mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.




                                              2

Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
   Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
   Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya
   dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2025; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan
   lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri:
   - Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM selaku Presiden Komisaris Perseroan;
   - Bapak Agus Gozali selaku Direktur Perseroan;
   - Bapak Hartono selaku Direktur Perseroan; dan
   - Ibu Marisa Kolonas selaku Direktur Perseroan
   yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan menyampaikan terima kasih atas
   dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.

2. a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Husni Ali selaku Presiden Direktur Perseroan,
      untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
   b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syahrul Effendi selaku Wakil Presiden
      Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris
      Perseroan;
   c. Memberhentikan dengan hormat Bapak H. Lutfi Dahlan selaku Wakil Presiden
      Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris
      Independen Perseroan;
   d. Memberhentikan dengan hormat Bapak Sriyanto selaku Komisaris Perseroan, untuk
      selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
   e. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syamsuddin Lologau selaku Komisaris
      Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan;
   f. Mengangkat Bapak Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Direktur Perseroan;
   g. Mengangkat Ibu Laura Rahardja sebagai Direktur Perseroan; dan
   h. Mengangkat Bapak Chiu Man Sing sebagai Komisaris Perseroan;

  kesemuanya untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
  dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang
  sedang menjabat.

  Sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
  ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
  Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak
  Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu
  sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar
  Perseroan, selengkapnya adalah sebagai berikut :




                                        3

  Direksi :
  Presiden Direktur                      :   Bapak Marcello Theodore Taufik
  Wakil Presiden Direktur                :   Bapak Sriyanto
  Direktur                               :   Ibu Laura Rahardja
  Direktur                               :   Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
  Direktur                               :   Bapak Drs. Syamsuddin Lologau
  Direktur                               :   Bapak Chandraja Harita

  Dewan Komisaris :
  Presiden Komisaris                     :   Bapak Husni Ali
  Wakil Presiden Komisaris               :   Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
  Komisaris Independen                   :   Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
  Komisaris Independen                   :   Bapak Drs. Ris Sutarto
  Komisaris Independen                   :   Bapak Gatot Subroto
  Komisaris                              :   Bapak Chiu Man Sing

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
   kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta
   Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut
   kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta
   untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


                                 Jakarta, 23 Juni 2025
                                   Direksi Perseroan




                                        4