Back to announcement
20250623_INCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907612_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.895
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | EORMALIN 8 ADHESIVE INDUSTRIES | FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES Jakarta, 23 Juni 2025 No. Surat : 1.085 /IWI-JKT/DIR/VI/2025 Lampiram 1 Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Komplek Perkantoran Kemeterian Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Intanwijaya Internasional Tbk yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025 Waktu :10.00 WIB s/d Selesai Tempat : Hotel Gumaya Jl. Gajah Mada No. 59-61 Semarang A. Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 2. Persetujuan atas rencana penggunaan saldo laba perseroan per tahun buku 2024 yaitu untuk membagikan dividen tunai. 3. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025: 4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 serta menetapkan honorariumnya B. Kehadiran Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi : RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara virtual mau fisik 145.344.149 saham , atau 69,999 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi : Main Office : Wisma IWI 58 Flr, JI. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Ihdonesia Tel:162-21) 5308637, Fax(62-21) 530863 —33, e-mall: wi@intanwijaya.com/finance@@intanwijaya.com Homepage: http://www.intanwijaya.com Factory : Jl Trisakti (Komplek UKA), P.0.80X, Banjarmasin, Indonesia, Tet: (62-511) 66072166074, Fax: (62-551) 66O71| e-mail: factory@Intanwijaya.com Jl-Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 2 OCR 0.895
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES Dewan Komisaris : 1 Reynazran Royono ( Komisaris ) 2 Ignatius Evan Rickyanto Harsono ( Komisaris Independent) Dewan Direksi : 1. Tazran Tanmizi ( Direktur Utama ) 2. Sondy Ardy (Direktur) C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan Dalam setiap agenda rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk memberikan tanggapan/ pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan 'dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara. D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Kesatu : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 1004 Saham (145.344.149 ) Tidak Setuju — 0 Saham (-) Abstain 0) Saham (-) Keputusan Mata Acara Kesatu : 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban direksi dan laporan pengawasan dewan komisaris mengenai jalannya perseroan dan tata kelola keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2024 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Mata Acara Kedua : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 10096 Saham (145.344.149 ) Tidak Setuju — 0 Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Keputusan Mata Acara Kedua : 1. Persetujuan untuk membagikan dividen tunai senilai Rp 35 ( tiga puluh lima rupiah ) untuk setiap lembar saham atau sejumlah Rp. 7.267.981.595,- (Tujuh milyar dua ratus Main Office : Wisma IWI 5" Fir Jl Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk - Jakarta Barat (11530), Indonesia Tel:(62-21) 5308637, Faxc(62-21) 530863 —33, e-mail: Wi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http://www.Intanwijaya.com Factory: Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.0.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62.511) 6072-6074, Fax: (52551) GGO74, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Te: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 3 OCR 0.915
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah ) 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM Dividen Saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Pemegang /Saham (DPS) atau recording date pada tanggal O2 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 Wib dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di!PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ( KSEI) pada penutupan tanggal 02 Juli 2025. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut : No. Kegiatan | | Tanggal 4. RUPS Tahunan 19 Juni 2025 2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 30 Juni 2025 3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 01 Juli 2025 4. Recording Date ( yang berhak atas Dividen ) | 02 Juli 2025 5. Cum Dividen di Pasar Tunai | | 02 Juli 2025 6. Ex Dividen Di Pasar Tunai | 03 Juli 2025 1. Pelaksanaan Pembagian Dividen | 17 Juli 2025 Tata Cara Pembagian Dividen 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording (date tanggal 02 Juli 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupaan perdagangan saham tanggal 02 Juli 2025 pukul 16.00 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Pembagian Dividen Saham dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Juli 2025 Main Office : Wisma IWI 5" Fl, Jl, Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia Tel:(62-21) 5308637, Faxc(62-21) 530863 -33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http,//www.intanwijaya.com Factory: JI. Trisakti (Komplek UKA), P.0.B0X, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 4 OCR 0.904
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Keputusan Mata Acara Ketiga : Keputusan RUPS Setuju 1004 Saham (145.344.149) Tidak Setuju O Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Mata Acara RUPST ketiga : 1. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota dewan komisaris perseroan termasuk pajak maksimal sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk Tahun Buku 2025 2. Menyetujui penetapan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium bagi Dewan Direksi Tahun 2025. Mata Acara Keempat : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 1004 Saham (145.344.149) Tidak Setuju 0 Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Keputusan Mata Acara Keempat : Menyetujui memberi wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan honorariumnya dengan kriteria bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Terlampir juga kami sampaikan Minuta Meeting dari Notaris . Demikian kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tembusan : 1. PT Bursa Efek Indonesia 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. PT EDI Indonesia Main Office : juna Selatan KAV: 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia Il: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http://www.intanwijaya.com Factory : J1 Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-51) 66072-66074, Fax: (62-551) G6O71, e-mall: factory@intanwijaya.com JI. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486 Wisrna IWI 5 Flr, Tel:(62-21) 5308637, Faxe(62-21) 530863 -33,
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
148 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-07-02',
'venue': 'Hotel Gumaya Jl. Gajah Mada No. 59-61 Semarang A.'}