20250623_INPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907569_lamp1.pdf

                           PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
                                        (“Perseroan”)

                           PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:
   Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
   Tempat       : Altius Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
                  Abang, Jakarta Pusat
   Pukul        : 10.27–10.59 WIB.


B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
      Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
      2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama
      Tahun Buku 2024
   2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
      Tahun Buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan
      Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
   4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
      Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
   5. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

   DEWAN KOMISARIS
   Presiden Komisaris merangkap
   Komisaris Independen                           : Todo Sihombing;
   Wakil Presiden Komisaris Merangkap
   Komisaris Independen                           : Hadi Cahyadi;
   Komisaris                                      : Agoes Soelistyo Santoso;
   Komisaris                                      : Karel Patipeilohy;



                                                   1

    Komisaris                                        : Amelia Gozali.*


    Direksi
    Presiden Direktur                                : Anthony Prabowo Susilo;
    Direktur                                         : Patrick Santosa Rendradjaja;
    Direktur                                         : Surina.
    *hadir secara online

D. Pemimpin Rapat :
   Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, Hadi Cahyadi
   sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris
   tertanggal 04 Juni 2025 nomor 020/INPP-CS/VI/2025.

E. Kuorum Kehadiran :
   RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 9.433.187.803 saham atau merupakan 84,36% dari jumlah seluruh
   saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu
   sejumlah 11.181.971.732 saham.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
    Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
    pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan tidak terdapat pemegang saham yang
    mengajukan pertanyaan/tanggapan.


G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
   Dalam setiap Mata Acara Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar
   Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
   (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



H. Hasil Pemungutan Suara :
     Mata Acara        Abstain                 Tidak Setuju              Setuju

     Pertama                   0                    0            9.433.187.803

     Kedua                     0                    0            9.433.187.803

     Ketiga                    0                    0            9.433.187.803

     Keempat                   0                    0            9.433.187.803

     Kelima                    0                    0            9.433.187.803




                                                        2

I.   Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

     Mata Acara Ke-1 Rapat
     a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2024, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
         Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor
         Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana ternyata dari
         suratnya tertanggal 24 Maret 2025 No.00310/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/III/2025 perihal Laporan
         Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2024, dengan opini “wajar dalam semua hal yang
         material,”; dan

     b.   Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
          kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
          mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan-
          tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

     Mata Acara Ke-2 Rapat
     a. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2024 yang dapat distribusikan kepada
          pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp 337.476.336.513 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat
          ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas Rupiah) diperuntukan
          sebagai berikut:
          i. Sebesar Rp67.091.830.392 (enam puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga
              puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau Rp 6 (enam Rupiah) per saham, akan
              dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham;
         ii. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan
              Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
        iii. Sisanya sebesar Rp 270.284.506.121 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh empat
              juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan
              untuk keperluan modal kerja Perseroan.

     b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian
        dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
        di bidang Pasar Modal.

     Mata Acara Ke-3 Rapat
     Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk
     menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2025
     serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.


     Mata Acara Ke-4 Rapat
     a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
        yang berjalan adalah minimal sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan
        memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur
        alokasinya;




                                                       3

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   lainnya bagi Direksi.

Mata Acara Ke-5 Rapat
a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan
   terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi
   dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
   Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut :


     DEWAN KOMISARIS :
     - Presiden Komisaris merangkap
       Komisaris Independen                 : TODO SIHOMBING;
     - Wakil Presiden Komisaris
       Merangkap Komisaris Independen       : HADI CAHYADI;
     - Komisaris                            : AGOES SOELISTYO SANTOSO;
     - Komisaris                            : AMELIA GOZALI;
     - Komisaris                            : KAREL PATIPEILOHY;
     - Komisaris                            : MERYANA HARTONO.

     DIREKSI :
     - Presiden Direktur                    : ANTHONY PRABOWO SUSILO;
     - Direktur                             : PATRICK SANTOSA RENDRADJAJA;
     - Direktur                             : SURINA.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ibu Ispandiati Makmur selaku
   Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan sehubungan
   dengan pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
   dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala
   sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan dengan
   tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.




                                       Jakarta, 23 Juni 2025
                                         Direksi Perseroan




                                                4

                             PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
                                          (“Company”)

                        NOTIFICATION ON SUMMARY OF THE MINUTES OF
                        ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Board of Directors of PT Indonesian Paradise Property Tbk. (hereinafter shall be referred to as “Company”)
hereby announces the Company Shareholders that the Company has convened Annual General Meeting of
Shareholders (“Meeting”) as described below:

A. Time & venue of meeting:

    Day/Date         : Thursday, 19 June 2025
    Venue            : Altius Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah
                       Abang, Jakarta Pusat
    Pukul            : 10.27–10.59 WIB.

B. Meeting Agendas shall be as follows:

    1. Approval of the Company’s Annual Report for the Fiscal Year 2024, including the Supervisory Report
       of the Board of Commissioners and and ratification of the Company’s Consolidated Financial
       Statements for the Fiscal Year 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de
       charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management
       and supervisory actions undertaken during the Fiscal Year 2024
    2. Approval for Usage of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2024.
    3. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
       Statements for the Fiscal Year 2025 and the granting of authority to determine the honorarium of the
       Public Accountant and Public Accounting Firm, as well as other terms and conditions
    4. Approval for determination of honorarium, salary and other allowances for the members of Board
       of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2025.
    5. Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
       Company

C. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:

    Board of Commissioners :
    President Commissioner (Independent)           : Mr. Todo Sihombing;
    Vice President Commissioner (Independent)      : Mr. Hadi Cahyadi;
    Commissioner                                   : Mr. Agoes Soelistyo Santoso;
    Commissioner                                   : Mr. Karel Patipeilohy
    Commissioner                                   : Mrs. Amelia Gozali*

    Directors :
    Director                                       : Mr. Anthony Prabowo Susilo;
    Director                                       : Mr. Patrick Santosa Rendradjaja;
    Director                                       : Mrs. Surina.
    * attended online


                                                      1

D. Chairman of the Meeting:
   The meeting was chaired by the Vice President Commissioner and Independent Commissioner of the
   Company, Hadi Cahyadi in accordance with the Circular Resolution of the Board of Commissioners of the
   Company as a substitute for the Board of Commissioners Meeting dated June 20, 2025 number 020/INPP-
   CS/VI/2025.

E. Quorum of Attendance:
   The AGMS was attended and represented by 9.433.187.803 shares or represented 84,36% of 11.181.971.732

F. Questions and/or Opinion:
   In each agenda item of the Meeting, an opportunity was given to the shareholders and/or their proxies to
   raise questions/responses and no shareholders raised any questions/responses.

G. Mechanism of Decision Making:
   For each agenda item of the Meeting, in accordance with Article 14 paragraph (2) point (1) letter c of the
   Company’s Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter c of OJK Regulation
   No. 15, resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights
   present at the Meeting.

H. Voting Result
       Agenda              Number of            Number of          Number of Agree
                            Abstain              Disagree

      First                     0                    0            9.433.187.803

      Second                    0                    0            9.433.187.803

      Third                     0                    0            9.433.187.803

      Fourth                    0                    0            9.433.187.803

      Fifth                     0                    0            9.433.187.803



I.   Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders:
     First Agenda
      1. Approve the Annual Report for the financial year ended 31 December 2024, including the Report on the
         Company's Activities, the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratify the Company's
         consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm AMIR ABADI JUSUF,
         ARYANTO, MAWAR & REKAN as evident from its letter dated 24 Maret 2025
         No.00310/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/III/2025 regarding the Consolidated Financial Statements as of
         December 31, 2023, with an opinion of “fair in all material respects”; and

     2. To grant full release and discharge (volledig acquit et de charge)) to the Board of Commissioners and
        the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the
        financial year ended December 31, 2024, to the extent that such supervisory and management actions
        are reflected in the Annual Report.




                                                         2

Second Agenda
a. Approved the appropriation of the Company’s Net Profit for the year 2024 attributable to the owners of
    the parent entity in the amount of Rp 337,476,336,513 (three hundred thirty-seven billion four hundred
    seventy-six million three hundred thirty-six thousand five hundred thirteen Rupiah), to be allocated as
    follows:
        i.   Rp 67,091,830,392 (sixty-seven billion ninety-one million eight hundred thirty thousand three
             hundred ninety-two Rupiah) or Rp 6 (six Rupiah) per share, to be distributed as cash dividends
             to the Shareholders;
       ii.   Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to be set aside as a statutory reserve fund, in
             compliance with the provisions of Article 70 of the Indonesian Company Law;
      iii.   The remaining amount of Rp 270,284,506,121 (two hundred seventy billion two hundred
             eighty-four million five hundred six thousand one hundred twenty-one Rupiah) shall be
             recorded as retained earnings to support the Company’s working capital.

b. Granted authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedures for the
   distribution of the dividends and to announce the same, with due observance of the prevailing laws and
   regulations in the Capital Market sector.

Third Agenda
To grant authority to Board of Commissioners based on input to Audit Committee to assign Public
Accountant and Office of Public Accountant as Company auditor of 2025 Fiscal Year and stipulate
requirements, provisions, and honorarium of the Public Account Office.


Fourth Agenda
1. To stipulate total amount of salary and other allowances of Board of Commissioners of the Company
   for the current year that shall be in the same amount stipulated in the previous Fiscal Year and grant
   power and authority to President Commissioners to stipulate and manage the allocation;
2. To grant power and authority to Board of Commissioners to stipulate salary and other allowances for
   Board of Directors.


Fifth Agenda
a. Reappointed all members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for a term
     of office effective as of the closing of the Meeting, and thereby determined the composition of the Board
     of Commissioners and Board of Directors of the Company effective as of the closing of the Meeting
     until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in the year 2030, as
     follows:

    Board of Commissioners:
    -    President Commissioner (Independent)            : TODO SIHOMBING
    -    Vice President Commissioner (Independent)       : HADI CAHYADI
    -    Commissioner                                    : AGOES SOELISTYO SANTOSO
    -    Commissioner                                    : AMELIA GOZALI
    -    Commissioner                                    : KAREL PATIPEILOHY
    -    Commissioner                                    : MERYANA HARTONO


   Board of Directors:

    -    President Director : ANTHONY PRABOWO SUSILO
    -    Director           : PATRICK SANTOSA RENDRADJAJA
    -    Director           : SURINA


                                                    3

b. Granted the authority and power to the Company’s Board of Directors or to Mrs. Ispandiati Makmur in
   her capacity as Corporate Secretary, with the right of substitution, to state and/or incorporate the
   resolutions regarding the reappointment of the Company’s management into a notarial deed and to
   subsequently notify the competent authorities thereof, as well as to carry out all necessary actions in
   order to achieve the aforementioned purposes, without exception, by observing the applicable laws and
   regulations.



                                        Jakarta, 23 June 2025
                                  Board of Directors of the Company




                                                  4