Back to announcement
20250623_INCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907512_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review INCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS DAN PPAT Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn. SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008 SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008 Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511 Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564 SURAT KETERANGAN Nomor : 208 / NOT / VI / 2025. -Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama : Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn. Pekerjaan : Notaris dan PPAT. Alamat : Jl. Diponegoro No. 724 UNGARAN. -Menerangkan bahwa Direksi PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk berkedudukan di Jakarta telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan pada : -Hari/Tanggal 1 Kamis, 19 Juni 2025 : -Waktu 1 Pukul 10.14 WIB s/d 10.50 WIB : -Tempat : HOTEL GUMAYA, Jl. Gajah Mada No.59-61 Semarang : A. Mata Acara Rapat : RUPS Tahunan 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan saldo laba perseroan per tahun buku 2024 yaitu untuk membagikan dividen tunai. 3. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan honorariumnya. B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi - RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 145.344.149 saham atau 69,99 Yo dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris : Bpk. Reynazran Royono ( Komisaris ) Bpk. Ignatius Evan Rickyanto Harsono ( Komisaris Independen ) Direksi 1 Bpk. Tazran Tanmizi (Direktur Utama ) ( Bpk. Sondy Ardy Direktur) C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan : Untuk setiap agenda Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara. D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Dalam Mata Acara Kesatu : a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 ( dua ribu dua puluh empat ) sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 ( dua ribu dua puluh empat). b. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ( dua ribu dua puluh empat ) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO. Cc. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( acguit et decharge ) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 ( dua ribu dua puluh empat ), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2024 ( dua ribu dua puluh empat) Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatu. Pengambilan keputusan untuk mata acara kesatu : Setuju 100 Yo, Tidak setuju O Yo, Abstain O Y6
Page 2 OCR 0.938
NOTARIS DAN PPAT Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn. SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008 SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008 Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511 Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564 Dalam Mata Acara Kedua 1. Menyetujui membagikan dividen tunai senilai Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah ) setiap lembar atau seluruhnya senilai Rp. 7.267.981.595,- ( tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah ). . Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara kedua. Pengambilan keputusan untuk mata acara kedua : Setuju 100 Yo, Tidak setuju 0 Yo, Abstain 0 Y Dalam Mata Acara Ketiga : 1: Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Gross termasuk Pajak, dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Tahun Buku 2025 ( dua ribu dua puluh lima ). Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara ketiga. Pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga : Setuju 100 Yo, Tidak setuju O Yo, Abstain 0 Yo . Menyetujui Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Jumlah penanya : 1 (satu ) orang pada mata acara ketiga. Pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga : Setuju 100 Yo, Tidak setuju 0Yo, Abstain OYo Dalam Mata Acara Keempat : Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 ( dua ribu dua puluh lima ) serta menetapkan honorariumnya, dengan kriteria bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah penanya : tidak ada yang bertanya pada mata acara keempat. Pengambilan keputusan untuk mata acara ke empat : Setuju 100 Yo,Tidak setuju O Yo, Abstain 0 Yo -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pgarang, 19 Juni 2025. waris Kabupatep8emarang,
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SETYO HARTONO WIDAGDO
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. R. DJOKO SETYO HW
p.1 ×2
unresolved
person
Reynazran Royono
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Ignatius Evan Rickyanto Harsono
p.1
unresolved
person
Sondy Ardy
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
186 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:50:00',
'time_start': '10:14:00',
'venue': 'HOTEL GUMAYA, Jl. Gajah Mada No.59-61 Semarang : A.'}