Back to announcement
20250623_STTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907408_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review STTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (03 1)5931591, 5930737 Surabaya 60119 Surabaya, 19 Juni 2025 Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Jas Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SIANTAR TOP Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Kamis / 19 Juni 2025 10.34 WIB 1 Verwood Hotel & Serviced Residance Jl. Raya Kupang Indah Surabaya 60189 Hari / Tanggal Waktu Tempat Dengan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut 1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2 OCR 0.948
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan : Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Ibu JUWITA WIJAYA Komisaris Independen : Bapak OSBERT KOSASIH Direksi Direktur Utama : Bapak ARMIN Direktur : Bapak SUWANTO C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.210.940.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari 1.310.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan
Page 3 OCR 0.945
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain | Pertanyaan AN 1.210.940.400 saham Nihil Nihil Nihil 100 8 2 1.210.940.400 saham Nihil Nihil Nihil 100 $ 3 1.210.940.400 saham Nihil Nihil Nihil 100 & 4 1.210.940.400 saham Nihil Nihil Nihil 100 & 5 1.210.940.400 saham Nihil Nihil Nihil 100 $ G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Acara Pertama a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2025, dengan Laporan Nomor 00016/3.0449/AU.1/04/1286-2/1/IV/2025 tersebut, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Acara Kedua Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha Perseroan.
Page 4 OCR 0.950
SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn NOTARIS Jl. Semolowaru No.35 Telp (031) 5931591, 5930737 Surabaya 60119 Acara Ketiga Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan. Acara Keempat a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Acara Kelima a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan huruf a di atas. Demikian laporan kami. Hormat kami, CNUHAW, Penunjang Pasar Modal
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITI NURUL YULIAMI
p.1 ×4
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESIA Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
OSBERT KOSASIH
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
ARMIN
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Bapak SUWANTO
· Direktur
p.2
unresolved
person
SUWANTO C. Kehadiran
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mennix
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
141 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM'}