Back to announcement
20250620_DIVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897189.pdf
RUPS minutes Needs review DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 64/EXT-CORP/DIVA/VI/2025
Nama Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten DIVA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 50/EXT-CORP/DIVA/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.203.528.000 saham atau 85,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 3. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.000
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 5. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 100.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.000
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya
tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.204.156.700 saham atau 86,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 86,01% 1.204.05 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
penyertaan saham
6.700
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
Perseroan sepanjang
sesuai dengan
Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan
OJK dan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Raymond Loho DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Tati Ramawati DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
Bapak Stanley Tjiandra DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bambang Irawan KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 1
X
UTAMA
Bapak Sebastian KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
Togelang
Bapak Artiko Samudro KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Nama Pengirim Septi Suryani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 17:49
Lampiran 1. DIVA - RINGKASAN RISALAH RUPST RUPSLB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 64/EXT-CORP/DIVA/VI/2025
Issuer Name PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code DIVA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 50/EXT-CORP/DIVA/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.203.528.000 shares or 85,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners'
Supervisory Tasks Report, and the Financial Report for the financial year ending on
December 31, 2024, and provide full release and discharge (acquit et de charge) to the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision actions they carried out in the financial year ending on December 31, 2024 as
long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan No decision-making was made.
Agenda 3. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.000
Hasil Keputusan Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorized the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial
Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the financial year
ending on 31 December 2025, as it is being considered and evaluated for further
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to determine the
honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and the terms of
appointment including dismissal and replacement.
Page 5
Agenda 5. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 85,97% 1.203.52 100% 0 0% 100.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.000
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the honorarium and/or other benefits for the members of the Board of
Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2025, at a maximum of the
same amount as the financial year 2024, or if there is an increase, the amount of the
increase does not exceed 20% of the financial year 2024, and authorize the Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee;
b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or
allowances for members of the Company's Board of Directors, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.204.156.700 share of 86,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 86,01% 1.204.05 99,99% 100.000 0,01% 0 0% Setuju
penyertaan saham
6.700
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
Perseroan sepanjang
sesuai dengan
Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan
OJK dan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan Approved the implementation of shares and investments in various companies by the
Company and its subsidiaries, including acquisitions, with terms and conditions deemed
favorable by the Board of Directors of the Company, with due observance of the Company's
Articles of Association, Financial Services Authority (OJK) Regulations, and applicable laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Raymond Loho PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Tati Ramawati DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2028 2
Bapak Stanley Tjiandra DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bambang Irawan PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sebastian COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2028 2
Togelang
Bapak Artiko Samudro COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Sender Name Septi Suryani
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2025 17:49
Attachment 1. DIVA - RINGKASAN RISALAH RUPST RUPSLB 2025.pdf
This is an official document of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sebastian
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Septi Suryani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
839 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.97',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1203'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.97',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1203'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.97',
'shares_present': '1203528000'}