Back to announcement
20250620_SOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897016_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.929
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Ji. Raya Bogor Km. 23 No, 7, Jakarta Timur Telp/Fax ! (021) 70219330, 8404958 Jakarta, 18 Juni 2025 Nomor : 04/Not/VI/2025 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XOLARE RCR ENERGY Tbk Kepada Yth : PT XOLARE RCR ENERGY Tbk Gedung Plaza Simatupang Lt.6 Jl. TB Simatupang Kav. IS No. 01 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT XOLARE RCR ENERGY Tbk , berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 Waktu : Pukul 13.35 WIB s.d. 14.20 WIB Tempat : Mercure Hotel Jakarta, jl. RA Kartini Nomor 18, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Adm. jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440 Kehadiran : Hadir secara fisik : Direksi : a. Bapak MOCHAMAD BHADAIWI, selaku Direktur Utama: b. Bapak IMAM BUCHAIRI, selaku Direktur, Dewan Komisaris : a. Bapak DR. WINARDI SANI, setaku Komisaris Utama, b. Bapak ACHMAD ALWI, selaku Komisaris, €. Bapak RAMDANI EKA SAPUTRA, S.H., S.E., M.H., M.M,, selaku Komisaris Independen, Hadir secara virtual : Direksi : a. Bapak HASNAN RISWANDI, selaku Direktur, b. Bapak ELVIS SUBIANTORO, selaku Direktur, - Pemegang Saham : 2.646.214.100 saham (80,56694) dari total 3.284.500.000 saham I. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan. 2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2 OCR 0.954
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-83,AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur TeipiFax : (021) 70219330, 8404958 Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2025 dan tantiem tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Laporan Penggunaan dana IPO. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1, Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia kedua-duanya pada tanggal 21 April 2025: Mengiklankan PENGUMUMAN tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terbit pada tanggal 12 Mei 2025: Mengiklankan PANGGILAN untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terbit pada tanggal 27 Mel 2025. III. PELAKSANAAN RAPAT : 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 2. Pelaksanaan Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui situs web eASY.KSEI 3. yang disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda RUPS Tahunan, bahwa :
Page 3 OCR 0.942
5 NAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958 a. Pada Mata Acara Pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan, b. Pada Mata Acara Kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan: c. Pada Mata Acara Ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan, d. Pada Mata Acara Keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan. IV. KEPUTUSAN RAPAT : Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan: Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain 1 2.646.214.100 0 0 L 2.646.214.100 0 o 11 2.646.214.100 0 0 Iv 2.646.214.100 0 0 “Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan : 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024: 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00076/2.1127/AU.1/03/0797-1/1/111/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan Pendapat “wajar tanpa pengecualian”, 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dan 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et decharge”) kepada: i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan 3
Page 4 OCR 0.954
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958 keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan : Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 2.009.299.453,00 (dua miliar sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dan pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp4.693.749.167,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp 2.666.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Perseroan Terbatas, b. Sisanya sebesar Rp 2.027.749.167,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam pluh tujuh Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan Perseroan. Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan : Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025. Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan : Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik. Mata acara Kelima Rapat: Laporan Penggunaan dana IPO Bapak MOCHAMAD BHADAIWI menyampaikan: Pada tahun 2024, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO) sejumlah 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nominal nilai Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga penawaran saham Rp. 110,00 (seratus sepuluh Rupiah) per saham, dengan total hasil bersih penerimaan dana IPO setelah dikurangi biaya penawaran umum adalah sebesar Rp 67.423.030.054,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu lima puluh empat Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, hasil bersih penerimaan dana IPO telah digunakan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
Page 5 OCR 0.910
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-83,AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Jl, Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958 PT XOLARE RCR Energy Tbk Laporan Penggunaan Dana IPO Per 31 Desember 2024 A. Penempatan Sisa Dana Jangka Waktu Hubungan Dengan Sisa Dana | Tingkat Bunga | Penempatan | Penyimpanan Perusahaan Dana Milik B. Rincian Rencana Penawaran Umum Uraian PT XBI PT APE PT MBS PT ABI Hasil Realisasi Bersih (satuan mata uang) | PT BEH Pembelian Jumlah Persentase Peningkatan Modal Pada Entitas Anak | Persediaan aspal, biaya operasional | 16.273.790.000 24.14 Ip Peningkatan Modal Pada Entitas Anak | kantor, biaya marketing biaya leasing | 9.000.000.000 13.359 Peningkatan Modal Pada Entitas Anak | kendaraan operasional dan gaji karyawan. 9.000.000.000 13.35Y6 Peningkatan Modal Pada Entitas Anak 9.000.000.000 13.3596 Peningkatan Modal Pada Entitas Anak 5.000.000.000 14209 Modal Kerja Perseroan 19.149.240.054 28.399 67.423.030.054 10096 Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 18 Juni 2025, dibawah nomor 8, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat Saya,
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 Jun 2025 · 13:35–14:20 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,646,214,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,646,214,100
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
2,646,214,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 11
approved
For
2,646,214,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH
p.1 ×4
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua
p.2
unresolved
person
NAYUK SRI WAHYUNINGSIH
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata
p.3
unresolved
org
PT XBI
p.5
unresolved
org
PT APE
p.5
unresolved
org
PT MBS
p.5
unresolved
org
PT ABI Hasil Realisasi Bersih
p.5
unresolved
org
PT BEH Pembelian Jumlah Persentase Peningkatan Modal
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
190 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 '
'Nopember 2010 Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, '
'Jakarta Timur Telp/Fax : (021) 70219330, '
'8404958 keuangan tahunan, dan laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun '
'buku 2024.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Tahunan. 2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. '
'YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA '
'SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : '
'AHU-83,AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010 Jl. '
'Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur TeipiFax : (021) '
'70219330, 8404958 Penetapan Remune',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2646214100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2646214100'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2646214100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Iv “Sesuai dengan dalam Rapat,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2646214100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:20:00',
'time_start': '13:35:00',
'venue': 'Mercure Hotel Jakarta, jl. RA Kartini Nomor 18, Kel. Lebak Bulus, '
'Kec. Cilandak, Kota Adm. jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440'}