Back to announcement
20250618_DUTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896274_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, yang
diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand Boulevard BSD City,
Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:
Dihadiri oleh Dewan Komisaris:
Franciscus Xaverius R.D. selaku Wakil Komisaris Utama
Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen
Direksi:
Teky Mailoa selaku Direktur Utama
Handoko Wibowo selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang 1.839.215.699 saham (99,42%) dari total 1.850.000.000
Saham saham.
Agenda 1 dari Rapat 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2024;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 tanggal 24
Maret 2025, dengan pendapat “Wajar tanpa
Pengecualian”;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab mewakili Perseroan baik di
dalam maupun di luar Pengadilan; dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut
Page 3
tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan
tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.839.215.699 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah dengan mufakat
Agenda 2 dari Rapat Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp851.769.071.955,-
(delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam
puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus
lima puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:
a. Mengesahkan pembagian dividen interim sebagai
dividen final sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh
ratus tiga miliar Rupiah) atau sebesar Rp380,- (tiga
ratus delapan puluh Rupiah) per saham, yang telah
disetujui untuk dibagikan kepada para pemegang
saham Perseroan, berdasarkan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam
Keputusan Dewan Komisaris sebagai pengganti dari
Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02-12-
2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat) dan
Keputusan Direksi Perseroan sebagaimana ternyata
dalam Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Dari
Rapat Direksi Perseroan tertanggal 02-12-2024 (dua
Desember dua ribu dua puluh empat), dengan
perincian perolehan para pemegang paham sebagai
berikut:
i. PT Bumi Serpong Damai Tbk, sebesar
Rp649.425.180.160,- (enam ratus empat puluh
sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta
seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh
Rupiah);
ii. Masyarakat sebesar Rp53.574.819.840,- (lima
puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta
delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus
empat puluh Rupiah);
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan guna
memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas;
b. sisanya sebesar Rp146.769.071.955,- (seratus
empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh
sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus
lima puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai
laba ditahan untuk keperluan modal kerja
Perseroan.
Page 4
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.839.215.699 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Agenda 3 dari Rapat 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (“acquit et decharge”) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas
semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka lakukan selama menjabat, sepanjang
tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari
Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan,
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-
2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
sembilan) yang akan dilaksanakan paling lambat
pada bulan Juni tahun 2030 (dua ribu tiga puluh),
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya
(-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
(-mereka) berakhir, sehingga dengan demikian
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Teky Mailoa;
Wakil Direktur Utama: Lie Jani Harjanto;
Direktur: Hongky Jeffry Nantung;
Direktur: Handoko Wibowo
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Muktar Widjaja;
Wakil Komisaris Utama: Franciscus Xaverius R.D;
Komisaris Independen: Prof. DR. Teddy Pawitra;
Komisaris Independen: Prof. DR. Susiyati Bambang
Hirawan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan
Notaris dan menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Page 5
Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data
Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.839.215.699 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Agenda 4 dari Rapat 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan
tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama
dengan yang diterima pada tahun buku 2024;
dan
a. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan besarnya serta
pembagian jumlah gaji atau honorarium dan
tunjangan lain dari masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.839.215.699 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Agenda 5 dari Rapat Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di
Perusahaan terbuka.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.839.215.699 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Jakarta, 20 Juni 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi
Page 6
PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA MUNICIPALITY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024
The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta Municipality (hereinafter referred to
as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders,
convened on Thursday, June 19th, 2025 in Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand
Boulevard BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:
Attended by Board of Commissioners:
Franciscus Xaverius R.D. as Vice President Commissioner
Prof. DR. Teddy Pawitra as Independent Commissioner
Directors:
Teky Mailoa as President Director
Handoko Wibowo as Director
Attendance Quorum by the 1,839,215,699 shares (99.42%) of total shares
Shareholders 1,850,000,000.
Agenda 1 1. To approve the annual report of the Company for the
Fiscal Year 2024;
2. To approve the Company’s financial statements for the
fiscal year 2024 audited by the Public Accountant
Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent
Auditor’s Report No.00364/2.1090/AU.1/03/1905-
1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion
“Unqualified”;
3. To ratify the supervisory duty report of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2024; and
4. To grant a release and discharge of responsibility
(“acquit et de charge”) to:
i. The members of the Directors for the execution
their duties and responsibilities in accordance with
the Company’s objectives, as well as their duties
and responsibilities to represent the Company both
within and outside legal proceedings; and
ii. The members of the Board of Commissioners for
the execution of their duties and responsibilities for
overseeing management policies and its
operations, as well as advising the Company’s
Directors, supporting them and granting approval to
the Company’s Director,
which is executed during the fiscal year 2024, to the
extent that the implementation of these duties and
responsibilities is reflected in the Annual Report,
Annual Financial Statements and supervisory duty
report by the Board of the Commissioners for the fiscal
year 2024.
The numbers of queries from the None
shareholders
Page 7
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,839,215,699 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 2 To determine the proceeds of the Net Profit for the fiscal
year 2024, which amounted to IDR851,769,071,955 (eight
hundred fifty-one billion seven hundred sixty-nine million
seventy-one thousand and nine hundred fifty-five Rupiah),
with details as follows:
a. To approve the interim dividend distribution as final
dividend amounting to IDR703,000,000,000 (seven
hundred and three billion Rupiah) or IDR380 (three
hundred and eighty Rupiah) per share, which has been
authorized for distributions to the Company's
shareholders. This decision was made with the
approval of the Company's Board of Commissioners, as
outlined in the Board of Commissioners' Decision dated
December 2nd, 2024 and the Company's Directors, as
detailed in the Directors' Decision dated December 2nd,
2024, with the details distribution to the shareholders
as follows:
(i) PT Bumi Serpong Damai Tbk amounting to
IDR649,425,180,160 (six hundred forty-nine billion
four hundred twenty-five million one hundred eighty
thousand and one hundred sixty Rupiah);
(ii) Public amounting to IDR53,574,819,840 (fifty-three
billion five hundred seventy-four million eight
hundred nineteen thousand and eight hundred forty
Rupiah);
b. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will
be set aside as a reserve fund in order to meet the
provisions of Article 84 of Article of Association and
Article 70 of Company Act;
c. The remaining IDR146,769,071,955 (one hundred forty-
six billion seven hundred sixty-nine million seventy-one
thousand and nine hundred fifty-five Rupiah) will be
recorded as retained earnings of the Company for
working capital purposes.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,839,215,699 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 3 1. To approve by honorably discharge all members of the
Directors and the Board of Commissioners of the
Company effective at the conclusion of the Meeting.
This includes providing a release and discharge of
responsibility (“acquit et décharge”) to the former
members for all management and supervisory actions
undertaken during their tenure, provided that such
Page 8
actions align with the Company's Articles of Association
and are documented in the Company’s Annual Report,
Financial Report and the report on the supervisory
duties of the Board of Commissioners;
2. To approve the reappointment of the members of the
Directors and the Board of Commissioners of the
Company, effective from the conclusion of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders for the financial year ending on
December 31st, 2029 (thirty-first of December two
thousand twenty-nine), which will take place no later
than June 2030 (two thousand thirty), while does not
diminish the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any point before the
end of their term, thus the composition of the members
of the Directors and the Board of Commissioners of the
Company is as follows:
Directors:
President Director: Teky Mailoa;
Vice President Director: Lie Jani Harjanto;
Director: Hongky Jeffry Nantung;
Director: Handoko Wibowo.
Board of Commissioners:
President Commissioner: Muktar Widjaja;
Vice President Commissioners: Franciscus Xaverius R.D;
Independent Commissioner: Prof. DR. Teddy Pawitra;
Independent Commissioner: Prof. DR. Susiyati Bambang
Hirawan.
3. To grant proxy to the Directors to formalize the
decisions made during this Meeting in a Deed of
Meeting Decision Statement, drawn up before the
Notary. Additionally, the Directors will submit
notifications of the Company’s data changes to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia in order to
obtain the acceptance letter of the Company’s data
changes from the Minister of Law of Republic of
Indonesia.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,839,215,699 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 4 1. To authorize the Board of Commissioners to determine
the salary and allowances of members of the Directors
for the fiscal year 2025, with regards to the
recommendations of Nomination and Remuneration
Committee;
2. a. to determine the total salary or honorarium and
other allowances for the Board of Commissioners
Page 9
for fiscal year 2025 is at least equal to that received
amount in the fiscal year 2024;
b. to authorize the President Commissioner to
determine the amount and distribution of the salary
or honorarium and other allowances of the
respective member of the Board of Commissioners
of the Company for the fiscal year 2025.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,839,215,699 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 5 To give authority to the Company’s Board of
Commissioners for appointing the Independent Public
Accountant which will audit the Company’s book for the
fiscal year ended December 31st, 2025, with the following
criteria:
a. Public Accountant that is listed at Financial Service
Authority (“OJK”);
b. Has experience in auditing publicly listed companies.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,839,215,699 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Jakarta, June 20th, 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · – |
| Present | 1,839,215,699 (99.42%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,839,215,699
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,839,215,699
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,839,215,699
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,839,215,699
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
1,839,215,699
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Franciscus Xaverius R.D.
· Wakil Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Teky Mailoa
· Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Handoko Wibowo
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Lie Jani Harjanto
· Wakil Direktur Utama
p.4 ×4
unresolved
person
Hongky Jeffry Nantung
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia.
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
—
Vice President Commissioner Prof. DR. Teddy Pawitra
· Independent Commissioner
p.6 ×10
unresolved
org
Ministry of Law
p.8
unresolved
org
Minister of Law of Republic
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
855 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1839215699'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1839215699'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1839215699'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1839215699'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1839215699'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.42',
'shares_present': '1839215699',
'venue': 'Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand Boulevard BSD '
'City, Tangerang 15345'}