Back to announcement
20250618_BSDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896304_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BSDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya
disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, yang
diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Grand Boulevard, BSD Green
Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:
Dihadiri oleh Dewan Komisaris:
Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris
Yoseph Franciscus Bonang selaku Komisaris
Prof. DR.Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen
Direksi:
Franciscus Xaverius R.D selaku Presiden Direktur
Monik William selaku Direktur
Hermawan Wijaya selaku Direktur
Syukur Lawigena selaku Direktur
Liauw, Herry Hendarta selaku Direktur
Ir. Siswanto Adisaputro selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang 17.715.236.805 saham (84,707%) dari total
Saham 21.171.365.812 saham.
Agenda 1 dari Rapat 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2024;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 tanggal 24
Maret 2025, dengan pendapat “Wajar tanpa
Pengecualian”;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun
di luar Pengadilan; dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik
Page 3
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut
tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan
tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
Jumlah pemegang saham yang 4
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
17.589.341.505 68.900 125.826.400
(99,29%) (0,0004%) (0,7103%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 17.715.167.905
(100%)
Agenda 2 dari Rapat Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2024, yaitu sebesar Rp4.359.063.783.992,- (empat
triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam puluh
tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua Rupiah) dengan perincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya sebesar Rp4.357.063.783.992,- (empat triliun
tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta
tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus
sembilan puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai
laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
Jumlah pemegang saham yang 3
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
17.595.552.005 669.100 119.015.700
(99,3245%) (0,0038%) (0,6718%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 17.714.567.705 (100%)
Agenda 3 dari Rapat 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (“acquit et decharge”) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas semua
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka lakukan selama menjabat, sepanjang tindakan
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran
Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan;
Page 4
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2029
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
sembilan) yang akan dilaksanakan paling lambat pada
bulan Juni tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir,
sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Franciscus Xaverius R.D.;
Wakil Presiden Direktur :
Michael Jackson Purwanto Widjaja;
Direktur : Lie Jani Harjanto;
Direktur : Syukur Lawigena;
Direktur : Hermawan Wijaya;
Direktur : Liauw, Herry Hendarta;
Direktur : Monik William;
Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro.
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Muktar Widjaja;
Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa;
Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang;
Komisaris Independen : Teddy Pawitra;
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan
Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri
Hukum Republik Indonesia.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
17.394.556.377 201.664.728 119.015.700
(98,1900%) (1,1382%) (0,6718%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 17.513.572.077 (98,8616%)
Agenda 4 dari Rapat 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Page 5
Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan
tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama
dengan yang diterima pada tahun buku 2024; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya serta
pembagian jumlah gaji atau honorarium dan
tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada / nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
17.549.703.077 46.518.028 119.015.700
(99,0657%) (0,2626%) (0,6718%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 17.668.718.777 (99,7374%)
Agenda 5 dari Rapat Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan
terbuka.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
16.976.353.227 619.867.878 119.015.700
(95,8291%) (3,4991%) (0,6718%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 17.095.368.927 (96,5009%)
Tangerang, 20 Juni 2025
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Direksi
Page 6
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DOMICILED IN TANGERANG REGENCY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024
The Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk, domiciled in Tangerang Regency (hereinafter
referred to as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders, convened on Thursday, June 19th, 2025 in Green Office Park 9, Auditorium, B
Level, Jl. Grand Boulevard BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as
follows:
Attended by Board of Commissioners:
Teky Mailoa as Vice President Commissioner
Yoseph Franciscus Bonang as Commissioner
Prof. DR. Teddy Pawitra as Independent Commissioner
Directors:
Franciscus Xaverius R.D. as President Director
Monik William as Director
Hermawan Wijaya as Director
Syukur Lawigena as Director
L. Herry Hendarta as Director
Ir. Siswanto Adisaputro as Director
Attendance Quorum by the 17,715,236,805 shares (84,707%) of total shares
Shareholders 21,171,365,812
Agenda 1 1. To approve the annual report of the Company for the
Fiscal Year 2024;
2. To approve the Company’s financial statements for
the fiscal year 2024 audited by the Public Accountant
Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent
Auditor’s Report No.00355/2.1090/AU.1/03/1905-
1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion
“Unqualified”;
3. To ratify the supervisory duty report of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2024; and
4. To grant a release and discharge of responsibility
(“acquit et de charge”) to:
i. The members of the Directors for the execution
their duties and responsibilities in accordance
with the Company’s objectives, as well as their
duties and responsibilities to represent the
Company both within and outside legal
proceedings; and
ii. The members of the Board of Commissioners for
the execution of their duties and responsibilities
for overseeing management policies and its
operations, as well as advising the Company’s
Directors, supporting them and granting approval
to the Company’s Director,
which is executed during the fiscal year 2024, to the
extent that the implementation of these duties and
responsibilities is reflected in the Annual Report,
Page 7
Annual Financial Statements and supervisory duty
report by the Board of the Commissioners for the
fiscal year 2024.
The numbers of queries from the 4
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
17,589,341,505 68,900 125,826,400
(99.29%) (0.0004%) (0.7102%)
Resolution By the highest votes or 17,715,167,905 (100%)
Agenda 2 To determine the proceeds of the Net Profit for the fiscal
year 2024, which amounted to IDR4,359,063,783,992
(four trillion three hundred fifty-nine billion sixty-three
million seven hundred eighty-three thousand and nine
hundred ninety-two Rupiah), with details as follows:
a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah)
will be set aside as a reserve fund in order to meet the
provisions of Article 84 of Article of Association and
Article 70 of Company Act;
b. The remaining IDR4,357,063,783,992 (four trillion
three hundred fifty-seven billion sixty-three million
seven hundred eighty-three thousand and nine
hundred ninety-two Rupiah) will be recorded as
retained earnings of the Company for working capital
purposes.
The numbers of queries from the 3
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
17,595,552,005 669,100 votes 119,015,700
votes (0.0038%) votes (0.6718%)
(99.3245%)
Resolution By the highest votes or 17,714,567,705 (100%)
Agenda 3 1. To approve by honorably discharge all members of
the Directors and the Board of Commissioners of the
Company effective at the conclusion of the Meeting.
This includes providing a release and discharge of
responsibility (“acquit et décharge”) to the former
members for all management and supervisory actions
undertaken during their tenure, provided that such
actions align with the Company's Articles of
Association and are documented in the Company’s
Annual Report, Financial Report and the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners;
2. To approve the reappointment of the members of the
Directors and the Board of Commissioners of the
Company, effective from the conclusion of this
Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders for the financial year
ending on December 31st, 2029 (thirty-first of
December two thousand twenty-nine), which will take
place no later than June 2030 (two thousand thirty),
while does not diminish the rights of the General
Page 8
Meeting of Shareholders to dismiss them at any point
before the end of their term, thus the composition of
the members of the Directors and the Board of
Commissioners of the Company is as follows:
Directors:
Presiden Director: Franciscus Xaverius R.D;
Vice President Director: Michael J.P Widjaja;
Director: Lie Jani Harjanto;
Director:Syukur Lawigena;
Director:Hermawan Wijaya;
Director: Liauw, Herry Hendarta;
Director:Monik Willian;
Director: Ir. Siswanto Adisaputro.
Board of Commissioners:
President Commissioner: Muktar Widjaja;
Vice President Commissioner: Teky Mailoa;
Commissioner: Yoseph Franciscus Bonang;
Independent Commissioner:
Prof. DR. Teddy Pawitra;
Independent Commissioner:
Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan
The numbers of queries from the None
shareholders rtanya
Voting Result Agree Disagree Abstain
17,394,556,377 662,060,178 119,015,700
(98.1900%) (1.1382%) (0.6718%)
Resolution By the highest votes or 17,513,572,077 (98.8616%)
Agenda 4 1. To authorize the Board of Commissioners to determine
the salary and allowances of members of the
Directors for the fiscal year 2025, with regards to the
recommendations of Nomination and Remuneration
Committee;
2. a. to determine the total salary or honorarium and
other allowances for the Board of Commissioners
for fiscal year 2025 is at least equal to that
received amount in the fiscal year 2024;
b. to authorize the President Commissioner to
determine the amount and distribution of the
salary or honorarium and other allowances of the
respective member of the Board of
Commissioners of the Company for the fiscal year
2025.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
17,549,703,077 46,518,028 119,015,700
(99.0657%) (0.2626%) (0.6718%)
Resolution By the highest votes or 17,668,718,777 (99.7374%)
Page 9
Agenda 5 To give authority to the Company’s Board of
Commissioners for appointing the Independent Public
Accountant which will audit the Company’s book for the
fiscal year ended December 31st, 2025, with the following
criteria:
a. Public Accountant that is listed at Financial Service
Authority (“OJK”);
b. Has experience in auditing publicly listed companies.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
16,976,353,227 619,867,878 119,015,700
(95.8291%) (3.4987%) (0.6718%)
Resolution By the highest votes or 17,095,368,927 (96.5009%)
Tangerang, June 20th, 2025
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2025 · – |
| Present | 17,715,236,805 (84.71%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
17,589,341,505
99.29%
Against
68,900
0.00%
Abstain
125,826,400
0.71%
Agenda 2
approved
For
17,595,552,005
99.32%
Against
669,100
0.00%
Abstain
119,015,700
0.67%
Agenda 3
approved
For
17,394,556,377
98.19%
Against
201,664,728
1.14%
Abstain
119,015,700
0.67%
Agenda 4
approved
For
17,549,703,077
99.07%
Against
46,518,028
0.26%
Abstain
119,015,700
0.67%
Agenda 5
approved
For
16,976,353,227
95.83%
Against
619,867,878
3.50%
Abstain
119,015,700
0.67%
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Monik William
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Hermawan Wijaya
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Ir. Siswanto Adisaputro
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Franciscus Xaverius R.D.
· Presiden Direktur
p.4 ×7
unresolved
person
Teky Mailoa
· Presiden Komisaris
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia.
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
—
Vice President Commissioner Yoseph Franciscus Bonang
· Commissioner
p.6 ×2
unresolved
—
L. Herry Hendarta
· Director
p.6
unresolved
person
Lie Jani Harjanto
· Director
p.8
unresolved
person
Liauw
· Director
p.8
unresolved
person
Monik Willian
· Director
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
881 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.7103',
'pct_against': '0.0004',
'pct_for': '99.29',
'seq': 1,
'votes_abstain': '125826400',
'votes_against': '68900',
'votes_for': '17589341505'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6718',
'pct_against': '0.0038',
'pct_for': '99.3245',
'seq': 2,
'votes_abstain': '119015700',
'votes_against': '669100',
'votes_for': '17595552005'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6718',
'pct_against': '1.1382',
'pct_for': '98.1900',
'seq': 3,
'votes_abstain': '119015700',
'votes_against': '201664728',
'votes_for': '17394556377'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6718',
'pct_against': '0.2626',
'pct_for': '99.0657',
'seq': 4,
'votes_abstain': '119015700',
'votes_against': '46518028',
'votes_for': '17549703077'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.6718',
'pct_against': '3.4991',
'pct_for': '95.8291',
'seq': 5,
'votes_abstain': '119015700',
'votes_against': '619867878',
'votes_for': '16976353227'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.707',
'shares_present': '17715236805',
'venue': 'Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Grand Boulevard, BSD '
'Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345'}