Back to announcement
20250620_BIMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897068_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BIMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK (18 JUNI 2025), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Juni 2025, di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Raya Cikini No. 46, Jakarta Pusat mulai dari pukul 11.24 WIB s/d pukul : 12.12 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 2. Persetujuan laporan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya. 5. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Bapak Bambang Setiyono Direktur : Ibu Yati Nurhayati Dewan Komisaris yang hadir adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Judiono Tosin Komisaris Independen : Bapak Endang Kosasih Komisaris Independen : Bapak Agus Soetopo MI. Pimpinan Rapat : Bapak Judiono Tosin (Komisaris Utama) IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Mlamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
608.175.716 (enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratu: saham yang dikeluaran Perseroan yang terdiri dari 172.000.000 (seratus tujuh p Saham Seri A dan 436.175.716 (empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puf tujuh ratus enam belas) Saham Seri B. V. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2024, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 00003/2.0210/AU.1/04/0473-4/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan opini tidak memberikan pendapat. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan. Mata Acara Rapat Kedua : Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan Tahun Buku 2024, Perseroan mengalami kerugian Komprehensif sebesar Rp 13.970.286.186,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan tidak dapat membagikan Dividen. Oleh karena itu, untuk Tahun Buku 2024, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan, serta menetapkan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 4096 (empat puluh persen) dari total Remunerasi yang diberikan kepada Direksi. Mata Acara Rapat Keempat : Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya. Mata Acara Rapat Kelima : Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terhitung sejak saat rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ini. Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Komisaris Utama & Bapak Judiono Tosin Komisaris : Bapak Endang Kosasih (Independen) Komisaris 4 Bapak Agus Soetopo (Independen) Direktur Utama 4 Bapak Bambang Setiyono Wakil Direktur Utama : Bapak David Jahja Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 3 OCR 0.891
VI. vw. Direktur : Ibu Yati Nurhayati Mekanisme Pengambilan Keputusan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil Pengambilan Keputusan: Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK. Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 530.794.616 - Suara tidak setuju sebanyak :0 - Suara abstain 11.900 - Suara setuju # abstain 1 530.794.616 Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1 530.794.616 - Suara tidak setuju sebanyak :0 - Suara abstain :1.900 - Suara setuju # abstain 1530.794.616 Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak : 530.794.616 - Suara tidak setuju sebanyak :0 - Suara abstain 11.900 - Suara setuju # abstain 1 530.794.616 Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1530.794.616 - Suara tidak setuju sebanyak :0 - Suara abstain :1.900 - Suara setuju # abstain : 530.794.616 Untuk agenda rapat kelima penghitungan suara sebagai berikut : - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1530.794.616 - Suara tidak setuju sebanyak :0 - Suara abstain 11.900 - Suara setuju # abstain : 530.794.616 suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara Jakarta, 18 Juni 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Agus Soetopo MI. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
David Jahja Alamat Kantor
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Yati Nurhayati Mekanisme Pengambilan
· Direktur
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
118 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM'}