20250620_DVLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897054_lamp2.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat

NOTARIS

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat. |

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama :

L,

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan
kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan

2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Termasuk memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan
yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda Kedua:

Er

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.156.147.303.000,- (seratus lima
puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu Rupiah) sebagai
berikut:

a. Sejumlah Rp.48.160.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh juta
Rupiah) atau sejumlah Rp. 43,- (empat puluh tiga Rupiah) per saham diperhitungkan
sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 21 November 2024,

b. Sejumlah Rp.75.040.000.000,- (tujuh puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah) atau
sejumlah Rp. 67,- (enam puluh tujuh Rupiah) per saham dibagikan sebagai Dividen
Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya total dividen Perseroan yang akan
diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2024
adalah sejumlah Rp.110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham atau sejumlah
Rp:123.200:000:000.- (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal
kerja dan/atau investasi.

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2024

tersebut.

Agenda Ketiga:

IL

Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Mariano John Lim Tan, Jr. sebagai Komisaris
Perseroan, dan Bapak Sonny Kalona sebagai Komisaris Independen Perseroan,
pengangkatan Bapak Jose Luis H. Narvaez sebagai Direktur yang baru menggantikan Bapak
Angelito Celso Corsame Racho, Jr. yang memasuki masa purnabakti, serta pengangkatan
Bapak Alexander S. Panlilio sebagai Direktur Perseroan yang baru: dan

Memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan oleh Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr. selama masa
jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat

NOTARIS

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat kembali dan anggota Direksi yang
baru diangkat ini, berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang kelima, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
« Presiden Komisaris 1 Bapak Clinton Andrew Campos Hess
“ Wakil Presiden Komisaris : Bapak Eric Albert Lim Gotuaco

» Komisaris : Bapak Mariano John Lim Tan, Junior
« Komisaris Independen : Bapak Sonny Kalona:
« Komisaris Independen : Ibu Marlia Hayati Goestam
« Komisaris Independen : Bapak Sancoyo Antarikso
Direksi :
» Presiden Direktur 1 Bapak dr. Ian Martin Wibawa Kloer
« Direktur : Bapak Celso Paz Lim
» Direktur 1 Ibu Yustina Endang Setyowati
« Direktur : Bapak Dennis Tee Co
» Direktur 1 Bapak Alexanders S. Panlilio
« Direktur : Bapak Jose Luis Harina Narvaez

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menghadap Notaris, agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut dalam akta
notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat :

1. Menyetujui tidak ada perubahan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sama dengan tahun 2024, dan memberikan
kuasa dan wewenang penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan
rincian alokasi pembagian untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

honorarium Direksi Perseroan dan rincian alokasi pembagian untuk setiap anggota Direksi
Perseroan.

Agenda Kelima :

Menunjuk Ibu Susanti sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, dari
Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari EY Global)
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025.

Apabila Ibu Susanti berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen lain
dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 18 Juni 2025
Notatis'di' Jakarta Pusat,

KUMALA TJANJANI ODO, SH., MH., MKn.