20250620_APII_Pemanggilan RUPS_31896998_lamp1.pdf

                           PANGGILAN
            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                          & LUAR BIASA
                PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk
                Bertempat Kedudukan di Jakarta Utara
                           (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar
Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat       : All Sedayu Hotel Kelapa Gading, Western Room 3rd
               Floor, Kelapa Gading Square Mall of Indonesia Lobby
               5 Jl Boulevard Barat – Jakarta Utara 14240
Waktu        : 09.00 WIB.

Agenda RUPS Tahunan:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan atas
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih atas tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
   Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2025.
4. Persetujuan honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris
   Perseroan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Direksi lainnya.

Agenda RUPS Luar Biasa:
1. Perubahan Susunan Pengurus.
2. Perubahan Anggaran Dasar.

   Catatan :
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak
   mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
   hari Senin, 03 Juni 2025, pukul 16.00 WIB. Bagi Perusahaan sekuritas
   pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam
   penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham
   yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
   Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh
   Kuasanya dengan menunjukkan Surat Kuasa yang sah seperti yang
   ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan Para anggota
   Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak
   selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
   kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Semua Surat Kuasa asli harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
   dialamat Kantor Pusat Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
   sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan 3 (tiga) hari
   sejak tanggal Panggilan, sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
5. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa
   fotocopy anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan
   pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham individu yang
   akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan
   fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang sah
   kepada petugas.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang
   saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada
   ditempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                         Jakarta, 20 Juni 2025
                   PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk.
                                Direksi